На 30 септември, Европската комисија беше домаќин на конференција на високо ниво за борбата на ЕУ против перење пари и финансирање тероризам. Оваа конференција го означи заклучокот на ...
Меѓусебно поврзани регистри на корисни сопственици, политика за превентивна црна листа и ефективни санкции се меѓу алатките предложени од европратениците за да се запре перењето пари. Во донесената резолуција ...
На 18 февруари беа извршени неколку рации низ Шпанија во имоти поврзани со осомничените. Истрагата откри дека истакнатите фудбалски агенти организирале ...
Советот денес (5 декември) усвои заклучоци за стратешките приоритети за спречување на перење пари и спротивставување на финансирањето на тероризам (АМЛ). Заклучоците се директна ...