Поврзете се со нас

Криминал

# Европол - Повеќе од 10 милиони евра од трансфери на духови фудбалери перени

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

На 18 февруари беа извршени неколку рации низ Шпанија во својства поврзани со осомничените. Истрагата откри дека истакнатите фудбалски агенти организирале фиктивни трансфери на фудбалери преку кипарскиот фудбалски клуб за да перат голема сума пари и да избегнуваат даноци. Трансферите на играчи беа направени само на хартија и со единствена цел да се избегнат даноците од профитабилниот бизнис и да послужат како причина за големите трансфери на пари. Оваа непотребна добивка потоа се претвори во средства кои агентите ги поседуваа под корпоративно име за да го прикријат својот идентитет.

Откако биле извршени трансфери на духови, осомничените користеле многу софистицирана мрежа на компании за да стекнат средства, притоа криејќи ја нивната сопственост. Најмалку 10 милиони евра беа вратени во Шпанија преку набавка на луксузни средства, вклучувајќи недвижнини и јахти. Малтешка компанија „чувари на даноци“ им помагаше на агентите и нивната криминална мрежа да постават корпоративни превез за да го прикријат протокот на пари и вистинските сопственици на имотот.

Истрагата откри дека фудбалските агенти биле дел од криминалната мрежа која управува со фудбалските клубови во неколку земји, меѓу кои се и Белгија, Кипар и Србија.

Овие трансфери на играчи со духови за прв пат беа откриени преку социјалните медиуми и истрагата во 2016 година за протекување на фудбалот.

Европол ја олесни размената на информации и ги координираше оперативните активности помеѓу вклучените национални власти. Експертите на Европол исто така дадоа аналитичка и специјализирана поддршка во текот на истрагата и на лице место во текот на денот на акцијата.

Во 2010 Европската унија воспостави четиригодишен политички циклус да се обезбеди поголем континуитет во борбата против сериозниот меѓународен и организираниот криминал. Во март 2017 година, Советот на ЕУ одлучи да го продолжи циклусот на политика на ЕУ за организиран и сериозен меѓународен криминал за периодот 2018 - 2021 година.

Овој повеќегодишен циклус на политики има за цел да ги реши најзначајните закани од организиран и сериозен меѓународен криминал за ЕУ ​​на кохерентен и методолошки начин. Ова се постигнува со подобрување и зајакнување на соработката помеѓу релевантните служби на земјите-членки на ЕУ, институциите и агенциите, како и земји и организации што не се членки на ЕУ, вклучително и приватниот сектор кога е соодветно. Перење на пари е еден од приоритетите за циклусот на политики.

Маркетинг

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending