Царинска унија: ЕУ ги зајакнува своите правила за контрола на готовина за борба против перење пари и финансирање тероризам

Нови правила стапи на сила на 3 јуни, со што ќе се подобри системот на ЕУ за контрола на готовина што влегува и излегува од ЕУ. Како дел од напорите на ЕУ да се справи Перење на пари и да се прекинат изворите на финансирање на тероризам, сите патници кои влегуваат или излегуваат од територијата на ЕУ веќе се должни да пополнат декларација за готовина кога носат 10,000 евра или повеќе во валута, или нејзина еквивалент во други валути или други средства за плаќање, како што се патнички чекови, задолжница итн.

Сепак, од 3 јуни, ќе се спроведат голем број измени што дополнително ќе ги заостри правилата и ќе го отежнат движењето на големи количини на неоткриени пари. Прво, дефиницијата за „готовина“ според новите правила ќе биде проширена и сега ќе ги опфати златниците и одредени други златни артикли. Второ, царинските власти ќе можат да постапуваат по износи пониски од 10,000 евра кога има индикации дека готовината е поврзана со криминална активност. Конечно, царинските власти сега исто така може да побараат да се поднесе изјава за откривање на готовина кога ќе откријат 10,000 евра или повеќе во готовина да се испраќаат без придружба преку пошта, товар или курир.

Новите правила исто така ќе обезбедат надлежните органи и националната единица за финансиско разузнавање во секоја земја-членка да имаат информации што им се потребни за следење и справување со движењето на готовина што може да се искористи за финансирање на незаконска активност. Спроведувањето на ажурираните правила значи дека најновите достигнувања во меѓународните стандарди на Работната група за финансиска акција (FATF) за борба против перење пари и финансирање тероризам се рефлектираат во законодавството на ЕУ. Достапни се целосни детали и лист со факти за новиот систем овде.

Споделете ја оваа статија: