Министерството за финансии санкционира влијателни бугарски поединци и нивните експанзивни мрежи за вмешаност во корупција

Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (ОФАЦ) санкционираше три бугарски лица според „Актот Магнитски“ за нивната голема улога во корупција во Бугарија, како и за нивните мрежи што опфаќаат 64 субјекти. Администрацијата верува дека корупцијата ја влошува владеењето на правото, ги ослабува економиите и економскиот раст, ги поткопува демократските институции, го продолжува конфликтот и ги лишува невините цивили од основните човекови права, а денешната акција - единствената најголема акција насочена кон корупција до денес - покажува Одделот за Тековните напори на Министерството за финансии да ги повика на одговорност лицата вклучени во корупција 

Владата на САД ќе продолжи да им наметнува опипливи и значајни последици на оние кои се занимаваат со корупција и работат на заштита на глобалниот финансиски систем од злоупотреба.

„Соединетите држави стојат покрај сите Бугари кои се обидуваат да ја искоренат корупцијата промовирајќи одговорност за корумпирани службеници кои ги поткопуваат економските функции и демократските институции на Бугарија“, рече директорот на Канцеларијата за контрола на странски средства Андреа М. „Не само што корупцијата ги лишува граѓаните од ресурси, таа може да ги уништи институциите наменети да ги заштитат. Ова назначување според програмата за глобални санкции „Магнитски“ покажува дека сме посветени на борбата против корупцијата каде и да е “.

Оваа акција е насочена кон Васил Крумов Бојков, истакнат бугарски бизнисмен и олигарх; Делјан Славчев Пеевски, поранешен пратеник во Собранието; Илко Димитров heеlyазков, поранешен заменик началник на Бугарската државна агенција за технички операции, кој беше назначен во Националното биро за контрола на специјални уреди за собирање разузнавачки служби; и компаниите во сопственост или контролирани од соодветни физички лица. Овие лица и субјекти се назначени во согласност со Извршната наредба (ЕО) 13818, која се базира на и го спроведува законот за одговорност за човековите права „Глобал Магнитски“ и е насочена кон сторителите на сериозна злоупотреба на човековите права и корупција ширум светот. Овие санкции се совпаѓаат со комплементарните дејствија преземени од Стејт департментот на САД за јавно определување на Пеевски и heеkovазков, меѓу другите, според член 7031 (в) од Законот за одобрувања на Стејт департментот, странските операции и сродните програми, поради нивната вмешаност во значителна корупција .

Ознаките ја сочинуваат најголемата глобална акција „Магнитски“ преземена за еден ден во историјата на програмата, насочена над 65 лица и субјекти за нивните значајни акти на корупција во Бугарија. 

Коруптивните активности преземени од страна на индивидуалните лица назначени денес покажуваат како распространетата корупција оди рака под рака со друга незаконска активност. Широчината на денешната акција покажува дека Соединетите држави ќе го поддржат владеењето на правото и ќе наметнат трошоци за јавните службеници и оние поврзани со нив кои ги користат владините институции за личен профит. Денешната ознака ги изложува Бојков, Пеевски и heеlyазков за злоупотреба на јавни институции заради профит и им го прекинува пристапот на овие лица и нивните компании до американскиот финансиски систем. За понатамошно заштита на меѓународниот финансиски систем од злоупотреба од корумпирани актери, Министерството за финансии ги охрабрува сите влади да спроведат соодветни и ефективни мерки против перење пари за да се решат ранливите страни на корупцијата.

Овие активности испраќаат силен сигнал дека Соединетите држави стојат заедно со сите Бугари кои се обидуваат да ја искоренат корупцијата. Ние сме посветени да им помогнеме на нашите партнери да го реализираат својот целосен економски и демократски потенцијал, справувајќи се со системската корупција и барајќи одговорни корумпирани службеници. Министерството за финансии останува посветена на соработката со Бугарија за решавање на реформите за перење пари што доведуваат до финансиска транспарентност и отчетност. Ги повикуваме регулаторите да комуницираат со ризиците од деловно работење со овие корумпирани службеници и нивните компании.  

Маркетинг

Васил Крумов Бојков (Бојков), бугарски бизнисмен и олигарх, во неколку наврати поткупил владини претставници. Овие службеници вклучуваат актуелен политички лидер и поранешен претседател на сега укинатата Државна комисија за коцкање (СЦГ). Бојков, исто така, планираше да обезбеди сума пари на поранешен бугарски функционер и бугарски политичар претходно оваа година за да му помогне на Бојков да создаде канал за руските политички лидери да влијаат врз претставниците на бугарската влада.

Бојков моментално е во Дубаи, Обединетите Арапски Емирати, каде успешно ја избегна бугарската екстрадиција по голем број обвиненија изречени во 2020 година, вклучително и водење на организирана криминална група, принуда, обид за поткуп на службено лице и затајување данок. Во истрагата, Обвинителството на Република Бугарија утврди дека во февруари 2018 година, Бојков му плаќал на тогашниот претседател на СЦГ 10,000 бугарски лева (приближно 6,220 американски долари) на дневна основа за да им ги одземе лиценците за коцкање на конкурентите на Бојков. Следејќи ја оваа масовна шема за мито, Претседавачот на СЦГ поднесе оставка, беше уапсен, а СЦГ беше укинат. Останува меѓународна потерница за апсење на Бојков, бидејќи неговото влијание продолжува во Бугарија. Во пресрет на парламентарните избори во Бугарија во јули 2021 година, Бојков регистрираше политичка партија што ќе учествува на кандидатите на гореспоменатите избори за да бидат насочени кон бугарски политичари и функционери.

Бојков е назначен според ЕО 13818 за да биде лице кое има материјално помогнато, спонзорирано или обезбедено финансиска, материјална или технолошка поддршка, или стоки или услуги за или за поддршка на корупција, вклучително и злоупотреба на државни средства, експропријација на приватни средства за лична корист, корупција поврзана со државни договори или вадење природни ресурси или мито. 

ОФАЦ назначува и 58 субјекти, вклучително и „Бугарско лето“, регистрирани во Бугарија, кои се во сопственост или под контрола на Бојков или некоја од неговите компании:

• Вабо-2005 EOOD, Дигитални услуги EAD, Еде 2 ЕООД, Нова внатрешна EOOD, Мостстрој Изток АД, Галенит Инвест АД, Вабо 2008 EOOD, Вертекс Својства EOOD, VB Менаџмент EOOD, Компанија Ва Бо EOOD, Vabo Management EOOD, Вабо 2012 EOOD, Прим BG EAD, Инженеринг на еврогрупа EAD, Кристијано ГР 53 АД АД, Нове-АД-Холдинг АД, Bul Partners Travel OOD, Трговија со куршуми ООД, Каритекс Лаки А.Д., Сизиф V ООД, Фондација Тракија, Вабо Внатрешна АД, и Бугарска сумаr се во сопственост или под контрола на Бојков.
• Рекс Лото АД е во сопственост или под контрола на Вабо-2005 EOOD.
• Еуробет Партнери ООД е во сопственост или под контрола на Дигитални услуги EAD.
• Еуробет ООД е во сопственост или под контрола на Еуробет Партнери ООД.
• Еуробет тргување EOOD е во сопственост или под контрола на Еуробет ООД.
• Вабо системи EOOD, Вато 2002 EOOD, Нов развој EOOD, Имот-ВБ ООД, Транс Нове ООД, Нове партнери ООД, Адлер БГ АД, Ефбет Партнери ООД, и Интернеус 98 ООД се во сопственост или контролирани од Нова внатрешна EOOD.
• Евросадружи ООД Декарт ООД се во сопственост или контролирани од Вабо системи EOOD.
• Нумерички игри ООД, Дистрибуции на лотарија ООД, Национална лотарија ООД, и Еврофудбал ООД се во сопственост или контролирани од Евросадружи ООД.
• Национална лотарија АД е во сопственост или под контрола на Нов развој EOOD.
• Мелиора Академика ЕООД, Домино игри ООД, и МЛ изгради EAD се во сопственост или контролирани од Декарт ООД.
• Игри неограничен ООД е во сопственост или под контрола на VB Менаџмент EOOD.
• Евробет - Романија ЕООД Стари игри EOOD се во сопственост или контролирани од Игри неограничен ООД.
• Вихрогоника АД е во сопственост или под контрола на Vabo Management EOOD.
• Вабо 2017 ООД Лотарија БГ ООД се во сопственост или контролирани од Вабо 2012 EOOD.
• Сигуро ЕОД е во сопственост или под контрола на Инженеринг на еврогрупа EAD.
• Тракија-Папир 96 ООД, Паркстрој-Софија ООД, Издавачка куќа Спорт ДОО, и Кошаркарски клуб ЦСКА се во сопственост или контролирани од Нове-АД-Холдинг АД.
• Античко наследство н.е. е во сопственост или под контрола на Фондација Тракија.

Делјан Славчев Пеевски (Пеевски) е олигарх кој претходно служеше како бугарски пратеник и медиумски магнат и редовно се занимаваше со корупција, користејќи продажба на влијанија и мито за да се заштити од јавната контрола и да изврши контрола врз клучните институции и сектори во бугарското општество. Во септември 2019 година, Пеевски активно работеше на негативно влијание врз бугарскиот политички процес на општинските избори на 27 октомври 2019 година. Пеевски преговараше со политичарите да им обезбеди политичка поддршка и позитивно медиумско покривање за возврат да добие заштита од кривични истраги.

Пеевски исто така се впушти во корупција преку неговиот фронтмен човек Илко Димитров heеlyазков (heеlyазков), поранешен заменик началник на Бугарската државна агенција за техничко работење и поранешен офицер на Бугарската државна агенција за национална безбедност (ДАНС), кој беше назначен во Националното биро за контрола на Специјални уреди за собирање разузнавачки информации. Пеевски го користеше heеlyазков за спроведување шема за мито во која беа вклучени документи за престој на Бугарија за странски лица, како и за мито на владини службеници преку разни средства во замена за нивните информации и лојалност. На пример, од 2019 година, heеlyазков беше познат по тоа што нудеше мито на високи претставници на бугарската влада од кои се очекуваше да му дадат информации на heеlyазков за понатамошно преминување кон Пеевски. За возврат, heеlyазков би видел дека лицата кои ја прифатиле неговата понуда биле ставени на позиции на авторитет и исто така обезбедувале месечно мито. Пеевски и heеlyазков исто така имаа службено лице поставено на лидерска позиција да ги проневерат средствата во нив во 2019 година. Во друг пример, од почетокот на 2018 година, овие двајца владини службеници спроведоа шема за продажба на бугарски документи за престој, каде што претставниците на компанијата наводно им плаќале мито на бугарските службеници да се осигурат дека нивните клиенти веднаш добиле документи за државјанство наместо да го вложат депозитот од 500,000 американски долари или да чекаат пет години за легитимно барање да биде обработено. И на крај, heеlyазков исто така го уценуваше потенцијалниот министер за бугарска влада со кривични пријави од бугарското државно обвинителство доколку министерот не му пружи дополнителна помош по назначувањето.

Пеевски и heеlyазков се назначени согласно ЕО 13818 за странски лица кои се сегашни или поранешни владини службеници или лица кои дејствуваат за или во име на такво службено лице, кои се одговорни или соучесници во нив, или кои директно или индиректно се вклучиле во, корупција, вклучително и злоупотреба на државни средства, експропријација на приватни средства за лична корист, корупција поврзана со државни договори или извлекување природни ресурси или мито. 

ОФАЦ назначува и шест субјекти регистрирани во Бугарија кои се во сопственост или контролирани од Пеевски или една од неговите компании:

• Int Ltd EOOD и Intrust PLC EAD се во сопственост или контролирани од Пеевски.
• BM системите EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD и Real Estates Int Ltd EOOD се во сопственост или контролирани од Intrust PLC EAD.

Како резултат, целиот имот и интереси во сопственост на лицата над кои се наоѓаат во Соединетите држави или се во сопственост или контрола на лица од САД се блокирани и мора да бидат пријавени во ОФАЦ. Покрај тоа, блокирани се и сите субјекти кои се во сопственост, директно или индиректно, 50% или повеќе од едно или повеќе блокирани лица. Освен ако не е овластено од општа или специфична лиценца издадена од ОФАЦ, или на друг начин не е изземена, прописите на ОФАЦ генерално забрануваат сите трансакции од страна на американски лица или во рамките на (или транзит) на Соединетите држави што вклучуваат какви било имот или интереси во сопственост на назначени или на друг начин блокирани лица. Забраните вклучуваат давање на каков било придонес или обезбедување на средства, стоки или услуги од, за или во корист на кое било блокирано лице или прием на каков било придонес или обезбедување средства, стоки или услуги од кое било такво лице.

Врз основа на глобалниот Закон за отчетност за човековите права Магнитски, ЕО 13818 е издаден на 20 декември 2017 година, како признание дека распространетоста на злоупотребата на човековите права и корупцијата што имаат свој извор, во целина или во значителен дел, надвор од САД, таков обем и гравитација што ја загрозува стабилноста на меѓународните политички и економски системи. Злоупотребата на човековите права и корупцијата ги поткопуваат вредностите што ја формираат основната основа на стабилни, безбедни и функционални општества; имаат разорни влијанија врз поединците; ослабне демократски институции; деградира владеење на правото; овековечи насилни конфликти; олеснување на активностите на опасни лица; и ги поткопуваат економските пазари. Соединетите држави се обидуваат да им наметнат опипливи и значителни последици на оние кои вршат сериозна злоупотреба на човековите права или се занимаваат со корупција, како и да го заштитат финансискиот систем на САД од злоупотреба од истите овие лица.

Кликнете овде за да видите повеќе информации за ознаката.

Споделете ја оваа статија: