Кон крајот на минатата година Комисијата на ЕУ одлучи да ги стави ОАЕ на својата црна листа, со образложение дека Емиратите го олеснуваат перењето пари - пишува ...
Во своето шестгодишно постоење, списокот на ЕУ на „трети земји со висок ризик“ не направи многу освен папагалот на работата на воспоставените чувари за перење пари –...
Глобалниот финансиски систем се соочува со постојан тек на закани од криминалци, непријателски држави и непријателските недржавни актери. Неодминлива реалност е дека за...
Новите правила стапија на сила на 3 јуни, со што ќе се подобри системот на ЕУ за контрола на готовина што влегува и излегува од ЕУ. Како дел од...
На 30 септември, Европската комисија беше домаќин на конференција на високо ниво за борбата на ЕУ против перење пари и финансирање тероризам. Оваа конференција го означи заклучокот на ...
Меѓусебно поврзани регистри на корисни сопственици, политика за превентивна црна листа и ефективни санкции се меѓу алатките предложени од европратениците за да се запре перењето пари. Во донесената резолуција ...
Земјите-членки на ЕУ несомнено воздивнаа кога Европската комисија објави пакет за економско закрепнување од 1.85 трилиони евра за да му помогне на блокот преку економскиот пад предизвикан од коронавирус во ...