За да се расветлат вистинските сопственици на компании со букви, секој граѓанин, во иднина, ќе има пристап до податоците за корисните сопственици на фирми ...
Европратениците Judудит Саргентини и Крижањис Кариќ За да се зголеми транспарентноста и да се одговори на најновите технолошки достигнувања, европратениците гласаат на 19 април за ажурирање на ЕУ ...
Операцијата Тулипан Бланка, координирана од Европол и спроведена од шпанска Гвардија Цивил со поддршка на финските власти и истрагата за домашна безбедност на САД, ...
И покрај жестокото противење, Тунис е додаден на европската црна листа на трети земји за кои се смета дека се во „висок ризик“ за перење пари и финансирање тероризам ....
Новите мерки за засилување на борбата на ЕУ против перење пари и стеснување на обемот за организиран криминал беа договорени од Комитетот за граѓански слободи во понеделникот ...
Европската комисија денес (21 јуни) предложи строги нови правила за транспарентност за посредниците - како што се даночни советници, сметководители, банки и адвокати - кои дизајнираат ...
Сликата за непристрасност на шпанските судови е разнишана поради скандалот околу Високиот суд во Лас Палмас (Канарски острови, Шпанија). Во октомври...