Европратениците изразија загриженост минатата недела дека земјите-членки го срушија планот на Комисијата за ставање нови земји на црната листа на ЕУ за перење пари. Резолуцијата беше усвоена од ...
Денес (21 февруари) директорот на мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) на Министерството за финансии на Соединетите држави го посети седиштето на Европол и разговараше за ...
Европскиот банкарски орган (ЕБА) отвори официјална истрага за евентуално кршење на законот на Унијата од страна на Естонскиот орган за финансиски услуги (Finantsinspektsioon) и ...
Денес (18 февруари), Комисијата го усвои својот нов список на 23 трети земји со стратешки недостатоци во нивните рамки за спречување перење пари и финансирање на тероризам. На ...
Европската комисија следи една од активностите утврдени во предлогот на претседателот Јункер за состојбата на Унијата за зајакнување на супервизијата против перење пари ....
Работејќи заедно со Европол, Европравда и Европската банкарска федерација (ЕБФ), полициските сили од над 20 држави уапсија 168 лица (досега) како дел од ...
Новите мерки за спротивставување на перењето пари со кривичниот закон стапија на сила низ цела ЕУ. Новите правила ќе обезбедат опасни криминалци и ...