Поврзете се со нас

Украина

Алијанса за милијарда: Ихор Коломојски, Банка Алијанса и Обединета енергија

SHARE:

Објавено

on

Банкарската алијанса, во дослух со трговците со енергија поврзани со украинскиот олигарх Ихор Коломојски, украде 14,000 дронови Mavic од државата. Судовите спречуваат враќање на парите - пиши Гери Картрајт од ЕУ денес.

Во текот на последните неколку недели, судиите на Економскиот суд во Киев и Апелациониот економски суд Пивнични (северен) всушност ги замрзнаа шансите на Укренерго да врати 1.13 милијарди UAH (26.7 милиони евра).

Ова е дел од средствата што United Energy, поврзана со Ихор Коломојски, на почетокот на целосната инвазија на Украина ги доби од препродажба на електрична енергија без да плати на државата. 

Долгот на фирмата требаше да го покрие гарантот – Банка Алијанса.

 Но, и таа одби да ги исполни своите обврски. Износот еквивалентен на цената на 14,000 беспилотни летала Mavic, 57,000 дронови FPV или 7,000 гранати од 155 милиметри за украинските одбранбени сили виси во воздух. 

Во исто време, Националното биро за борба против корупцијата на Украина (НАБУ), кое го истражуваше случајот, не е вклучено како страна во судската постапка.

Маркетинг

Шемата со гаранцијата.

Целосната војна, која трае трета година, не ги запира големите корупциски шеми во Украина. 

На почетокот на јануари 2024 година, Националното биро за борба против корупцијата и Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата објави обелоденувањето и завршувањето на истрагата за неверојатната зделка со учество на државната енергетска компанија Укренерго, трговската фирма United Energy и комерцијалната банка Алијанса, која на почетокот на целосната инвазија на Украина предизвика загуби на државата во износ од над милијарда гривни. 

И покрај тоа што сите учесници се познати и нивното учество во шемата е очигледно, низа правни процеси поврзани со овој кривичен предмет нè тераат да претпоставиме дека корумпираните функционери ќе излезат неповредени.

Според случај датотека, хронолошки оваа приказна започна во есента 2021 година. 

Во овој момент Алијанс - мала банка - издаде гаранција за United Energy. Оваа компанија е поврзана со Ихор Коломојски. Според документите, банката гарантира плаќања за електричната енергија купена од Укренерго.

Сепак, присуството на таков документ (кој потврди дека банката го „осигурува“ овој клиент) и овозможи на компанијата да преговара и да добива струја всушност на кредит. Шефот на одделот на Укренерго, кој требаше да го прекине ваквото снабдување со енергија, земајќи ги предвид долговите, но не го стори тоа, ги игнорираше проблемите на Јунајтед енерџи. 

Како резултат на тоа, компанијата на Коломојски ја препродаде енергијата добиена од Укренерго, повлекувајќи пари на поврзана компанија. Земајќи ги предвид казните, вкупниот долг на оваа договорна страна изнесуваше 1.7 милијарди UAH, од кои Укренерго веќе успеа да поврати само 600 милиони UAH.

Во случајот НАБУ, сè изгледа едноставно и јасно: вработениот во Укренерго, претседател на управниот одбор на банката и партнер на Коломојски, Киперман, кој е одговорен за United Energy, беше ставен на листата на барани лица. Детективите посочија дека сите три лица всушност се договарале во зделката.

Сепак, кривично дело со таков заговор сè уште не е судска одлука. Високиот антикорупциски суд ќе треба да ја разгледа оваа приказна и да донесе правична казна за учесниците.

Укренерго навремено препрати голем број барања на банката за исполнување на гаранциските обврски за долговите на United Energy. Финансиската институција ги исполни само делумно. 

Како дел од економскиот спор, државната компанија сега се обидува да ги поврати од банката гарант средствата на државата за 1.13 милијарди UAH, кои компанијата всушност ги позајми и не ги врати. Сепак, банката одбива да одговара за овие долгови.

Не е учесник во шемата, туку жртва?

На веб-страницата на Банката Алијанса се појави долго интервју на вистинскиот сопственик Олександар Сосис, каде тој тврди дека гаранцијата требало да се исполни само доколку сите страни ги почитуваат правилата на игра на пазарот на електрична енергија. 

Бидејќи Укренерго - спротивно на внатрешните правила - продолжи да испорачува енергија на United Energy, финансиската институција во оваа приказна е жртва на околности. 

Пред да биде ставена на листата на барани лица, Јулија Фролова, шеф на управниот одбор на банката, рече во коментар до умот.уа дека барањата на Укренерго биле неправилно изготвени, затоа и не биле предмет на задоволување. 

Укренерго тоа го негираше бидејќи банката сепак задоволила дел од барањата формулирани на ист начин. Во прилог на таквото гледиште, банката дури - веројатно - ангажирала неколку „водачи на мислење“ кои, во дует со сопственикот, изрази нивните мислења на тема од тесен профил.

„Презумпцијата на исправноста на корисникот (Укренерго) се состои во тоа што доколку корисникот се однесува совесно, самиот факт на поднесување побарување до банката гарант укажува дека должникот (Јунајтед енерџи) не ја исполнил главната обврска и дека банката има обврска да го плати износот на гаранцијата“, коментираше за ова прашање адвокатот на Арцингер, Јевхен Диадиук. умот.уа.

Укренерго вели дека е подготвена да соработува со НАБУ за да открие што всушност се случило. Главната линија на одбрана е дека одговорниот вработен работел во услови на евакуација, па производствените процеси биле делумно забавени. 

Затоа, - веројатно - немал зла намера да испорачува „бесплатна“ енергија на United Energy. Компанијата на Коломојски е единствената која всушност не ја негира својата вина за учество во шемата.

Во две паралелни тужби, Bank Alliance го брани своето право да не го плати долгот на компанијата на Коломојски. 

Во декември 2022 година, Економскиот суд во Киев, со пресуда во случајот бр. 910/3268/22, ја обврза институцијата да ги исполни своите гаранциски обврски за 1.13 милијарди UAH, додека банката поднесе жалба против оваа одлука. 

Судските рочишта во северниот Апелационен суд, со кршење на сите процедурални услови, траат повеќе од една година. 

Според медиумите, судиите биле болни, биле на боледување, на годишен одмор, се дисквалификувале, повикувајќи се на вниманието на медиумите на случајот, го одложиле судското рочиште и не можеле да донесат мериторно решение.

На крајот, на 25 април 2024 година, судиите на Апелациониот суд, имено Хенадиј Коробенко, Каролина Тарасенко и Ала Тишенко, донеле одлука за запирање на постапката. 

Причината беше друга одлука донесена една недела претходно од страна на Економскиот суд во Киев, во рамките на која Bank Alliance веќе одлучи да ја оспори законитоста на самата банкарска гаранција. 

Во предметот бр. 910/1479/23, судијата Ростислав Сташкив ја призна гаранцијата како неизвршна. 

Така сега Укренерго ќе мора да се жали и на оваа одлука. Се додека не се завршат сите фази, нема да има враќање на прекинатата постапка во главниот предмет. 

Интересно е што судијата Сташкив всушност ги истражуваше околностите на случајот, кои веќе беа истражувани од неговите колеги во декември 2022 година и врз основа на кои гаранцијата беше оценета за прифатлива. 

Сепак, тој не сакаше да ја вклучи НАБУ на страната на Укренерго како жртва во овој случај.

Друг детаљ на кој привлече внимание медиумите е големината на судската такса утврдена за Bank Alliance. 

Бидејќи судијата Сташкив одлучи дека предмет на тужбата се неимотните односи меѓу финансиската институција и Укренерго, судска такса беше утврдено на 5,368 UAH. Всушност, земајќи го предвид износот на обврските што ги признал судот, при поднесување тужба, банката морала да плати судска такса од најмалку 1 милион UAH. 

Ваквиот став на судот во однос на утврдувањето на оваа категорија на спорови како нематеријални генерално е во спротивност со воспоставената судска практика.

Сите овие постапки на банката и на судот всушност водат кон нов круг во оваа приказна, добивајќи време на учесниците да го одложат плаќањето под гаранција на Банка Алијанса.

На работ на повлекување од пазарот

Народната банка на Украина (Ѕвезди) одговори на да побара на НВ. Бизнис публикација дека ја следи состојбата со Банката Алијанса и ќе преземе мерки доколку е потребно. 

Неисполнувањето на гаранциските обврски од страна на финансиската институција може да го постави прашањето за нејзиното повлекување од пазарот. На крајот на краиштата, сопствениот капитал на банката е под 1 милијарда UAH, затоа гаранциското плаќање во износ од 1.13 милијарди UAH може значително да влијае на нејзината финансиска стабилност. 

Паралелно со процесите во врска со банката, Укренерго се обидува да собере средства не само од финансиската институција туку и директно од United Energy. Следното судско рочиште за овој спор е закажана за 8 мај.

Новинарите веќе го привлекоа вниманието на фактот дека е прилично невообичаено банка од трето ниво да презема обврски од милијарди гривни кои ги надминуваат нејзините финансиски можности. Згора на тоа, дури и површен поглед на бројките на билансот на состојба покажува дека Банката Алијанса немала право да издава гаранции од оваа големина. 

Од 1 септември 2021 година, финансиската институција имаше регулативен капитал од 610 милиони UAH. Ова значи дека гаранцијата според договорот со United Energy не може да надмине 152 милиони UAH (25 отсто од регулаторниот капитал). 

Сепак, земајќи ги предвид договорите меѓу компанијата и банката, износот на гаранцијата достигна речиси 1.9 милијарди UAH. Ова е 12.5 пати повеќе од регулаторната граница. 

Ова на прво место треба да го привлече вниманието на регулаторот (Ѕвезди). Според резултатите од инспекцијата на Bank Alliance во декември 2023 година, таа стана познат дека банката намерно доставила несигурни финансиски извештаи до ѕвездите. Повторно се поставува прашањето: каде е позицијата на ѕвездите?

Сепак, Банката Алијанса издаде други гаранции (од септември 2023 година, тие надминаа 7 милијарди UAH) и е вклучена во голем број судски случаи поврзани со одбивање да се задоволат барањата за гаранција на доверителите, особено Министерството за одбрана, Националната здравствена служба на Украина, операторот на системот за пренос на гас на Украина, Нафтогас трејдинг и Украинското море пристаништа Овластување. 

Покрај тоа, банката се појавува во материјалите на кривичната постапка бр. 42017000000000445 од 17 февруари 2017 година, што укажува дека преку банката во 2017−2018 година, раководството на регионалните гасни компании на Дмитро Фирташ може незаконски да повлече средства, што доведе до значително зголемување на долгот кон Нафтогас.

Така, очигледно е дека поништувањето на гаранциите во сите случаи не е најдобриот начин за позиционирање на финансиската институција на пазарот. Освен ако тоа не е она за што е бизнис моделот. Но, тогаш Народната банка - како и НАБУ - треба да го разгледа подетално за да ги минимизира ризиците што ги носат штедачите, како и бизнисот што сè уште работи со финансиската институција.

Авторот, Гери Картрајт, е новинар и автор од Велика Британија.

Главна слика: Перша Шпальта, Преземање на екран преку YouTube (јавен домен)

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Молдавијапред 5 денови

Нов правен предизвик: Мета доби шлаканица со тужба за цензура во Молдавија

Европски избори 2024 годинапред 3 денови

Данците во Велика Британија меѓу граѓаните на ЕУ спречени да гласаат на изборите за ЕУ 

Украинапред 4 денови

Меѓународна социолошка анкета: Украинските граѓани сметаат дека одржувањето претседателски избори е неопходно под какви било околности

Казахстанпред 5 денови

Казахстан бара поблиски врски и со Европа и во Централна Азија

Европски избори 2024 годинапред 5 денови

Во овој момент на голема нестабилност, Европската унија бара нови лидери

Европскиот парламентпред 5 денови

Изборен надзор на новинарите на ЕУ

Казахстанпред 5 денови

Казахстанската престолнина ќе биде домаќин на меѓународна олимпијада по биологија која ќе го покаже глобалниот талент

Азербејџан15 часови

Неделата на енергија во Баку отвора ново поглавје во енергетското портфолио на Азербејџан  

Франција14 часови

Француската демократија е во опасност бидејќи Les Républicains (ЕПП) се здружува со екстремно десничарската партија на Ле Пен

Европски избори 2024 година14 часови

Резултатите од изборите во ЕУ и Белгија му даваат надеж на ветеранот Грин

СПОРТ14 часови

Подемот на игрите за обложување

Европски избори 2024 година14 часови

EU Reporter Election Watch - Резултатите и анализите како што дојдоа

Азербејџан15 часови

Неделата на енергија во Баку отвора ново поглавје во енергетското портфолио на Азербејџан  

Европски избори 2024 година19 часови

Се уште се пребројуваат гласовите, но постизборните договори се во тек

Европски избори 2024 година20 часови

Како гласаа Романија и Бугарија на европските избори

Европски избори 2024 годинапред 2 денови

Мешани резултати за популистичката десница обвинети за партиите кои немаат „политичка зрелост“

Trending