# Данске - Европскиот орган за банкарство отвора истрага за супервизорите за борба против перење пари во Естонија и Данска

Европскиот банкарски орган (EBA) отвори формална истрага за можна повреда на правото на Унијата од страна на Естонскиот финансиски сервис орган (Finantsinspektsioon) и данскиот орган за финансиски услуги (Finanstilsynet) во врска со активности поврзани со перење пари поврзани со Данске банка и нејзиниот естонски посебно гранка.

Почетокот на истрагата следи писмо од Европската комисија кое го повикува ЕБА да ги користи своите овластувања за да провери дали можеби естонскиот и данскиот надлежен орган не успеале да ги исполнат своите обврски според правото на Унијата. Пред формално отворање на истрагата, ЕБА спроведе прелиминарни истраги со двата власти.

Истрагата е отворена според член 17 од регулативата за основање на ЕБА. Доколку истрагата резултира со откривање на повреда на законот на Унијата, членот 17 предвидува дека ЕБА може да упати препорака до надлежниот надлежен орган за утврдување на неопходните активности за усогласување со законот на Унијата.

Претседателот на Естонската управа, Килвар Кеслер, рече: "Finantsinspektsioon му даде на Европскиот банкарски орган темелно презентирање на нашата надзорна работа неколку години во Данске банка и ние сме подготвени да продолжиме да работиме заедно во целосна транспарентност во иднина. Сигурни сме дека ЕБА ќе ги третира подеднакво супервизорите и дека истите темелни процеси ќе се спроведат во однос на другите слични случаи за кои во моментов се познати и други финансиски супервизори од оние земји кои ги откриле ваквите случаи ".

Управниот одбор на Finantsinspektsioon издаде налог за Данске банка денес (9 февруари) за забрана на филијалата на банката да работи во Естонија. Банката мора да ги прекине своите активности во Естонија во рок од осум месеци. Кеслер беше критикуван за данскиот регулатор, велејќи дека Finantsinspektsioon е единствената институција во Естонија или Данска да реагира на активностите на Данске банка: "Имаме право да се стави крај еднаш засекогаш на овој многу исклучителен и несреќен случај, како што сериозни и големи прекршувања на локалните правила се направени во Естонија преку филијалата на странска банка, и ова сериозно се одрази на транспарентноста, кредибилитетот и репутацијата на финансискиот пазар во Естонија, додека надзорниот орган на домот земјата раководи со банката тивко ".

Данската ФСА, вели дека надзорот над странските филијали и подружници на Данске банка го вршат надзорните тела на земјите домаќини и дека не го разбира гледиштето на Финантсинспекцион дека одговорностите се наводно различни во другите земји.

Маркетинг

Споделете ја оваа статија: