Парламентот го критикува отфрлањето на црната листа на # Пари за перење пари од Советот

Резолуцијата беше усвоена со покажување на раце со огромно мнозинство.

Усвоената резолуција доаѓа една недела откако земјите-членки одбија да ги вклучат земјите на 23 на ажурирана црната листа. Овие земји беа изнесени од страна на Комисијата, бидејќи нивното законодавство за спречување на перење пари беше дефицитарно.

Не мешајте политика со борбата против перењето пари

Резолуцијата ја пофалува работата направена од Комисијата за усвојување на листа изготвена со користење на "строги критериуми", кои во минатото беа прифатени и од Советот и од Европскиот парламент.

Тој признава дека земјите од листата извршиле дипломатски притисок и лобирање. Сепак, ваквиот притисок не треба да ги поткопува способностите на институциите на ЕУ за борба против перењето пари и да се спротивстави финансирањето на тероризмот поврзано со ЕУ, се додава во резолуцијата.

Заради оваа причина, европратениците сметаат дека процесот на проверка и донесување одлуки треба да се врши единствено врз основа на заеднички договорените методологија.

Жолта картичка во Русија

Маркетинг

Резолуцијата, исто така, укажува на прст во Русија, која не беше вклучена во предложената листа на Комисијата. Тој истакнува дека разни парламентарни комисии изразија загриженост во врска со слабостите во руските рамки за спречување на перење пари и рамки за финансирање на тероризмот.

Следните чекори

Комисијата сега ќе треба да презентира друга листа, идентична или изменета, а Европскиот парламент и Советот ќе имаат рок од еден месец да го одобри или да се спротивстави на тоа.

Позадина

Комисијата предложи да ги стави земјите на 23 на црната листа на држави со висок ризик да го олеснат перењето пари: Авганистан, Етиопија, Иран, Ирак, Северна Кореја, Пакистан, Шри Ланка, Сирија, Тринидад и Тобаго, Тунис и Јемен. листата на ЕУ, додавајќи Американска Самоа, Бахами, Боцвана, Гана, Гуам, Либија, Нигерија, Панама, Порторико, Самоа, Саудиска Арабија и Вирџинските Острови.

Вклучувањето на една земја на листата на високоризични земји кои не се членки на ЕУ не предизвикуваат економски или дипломатски санкции, туку, напротив, бара "обврзани ентитети" како што се банки, казина и агенции за недвижности да применуваат подобрени мерки за длабинска анализа за трансакции вклучувајќи ги овие земји, и да се осигура дека финансискиот систем на ЕУ е опремен за да ги спречи ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од овие земји кои не се членки на ЕУ.

Земјите-членки тврдат дека процесот на ажурирање на листата е нејасен и потенцијално ранлив на правни предизвици. Меѓутоа, постои загриженост дека некои земји од ЕУ се соочуваат со лошо лобирање, особено од САД и Саудиска Арабија.