#DontBeAMule - повеќе од 1,500 #MoneyMules идентификувани во светот #MoneyLaundering Стинг

| Декември 6, 2018

Работејќи заедно со Европол, Еуројуст и Европската банкарска федерација (ЕБФ), полициските сили од над 20 државите ги уапсија луѓето од ХНУМХХ (досега) како дел од координираната операција за перење пари, акцијата за европски пари (EMMA). Овој интернационален пик, четврти од ваков вид, имаше за цел да се справи со прашањето на "парични мусли", кои им помагаат на криминалците да перат милиони валкани пари од милиони евра.

Во текот на изминатите три месеци (септември-ноември 2018) се одржа во овогодинешното издание на EMMA учествуваа агенциите за спроведување на законот од Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Шпанија, Шведска, Австралија, Молдавија, Норвешка, Швајцарија, Обединетото Кралство и САД.

Во Европа и пошироко, идентификуваните парични муслимани 1504, што доведоа до апсење на 168 и организаторите на парични муслимани 140. 837 кривични истраги беа отворени, многу од нив се уште се во тек. Повеќе од банките 300, банките здруженија на 20 и други финансиски институции помогнаа да се пријават 26376 лажни трансакции со мафијашки пари, спречувајќи целосна загуба од € 36,1 милиони. Пошироката заедница на глобални и европски банки обезбеди поддршка каде што е потребно за време на тримесечните активности и се заложи за подигнување на свеста во нивната земја. Уште еднаш, ова ја нагласува важноста на брз и координиран одговор од страна на полицијата и банкарскиот сектор.

Зошто луѓето им помагаат на криминалците да перат пари?

Парични маски се поединци кои, честопати несвесно, биле регрутирани од криминални организации како агенти за перење пари за да се скрие потеклото на лошо добиле пари. Измамени од ветувањето за лесни пари, мулите пренесуваат украдени средства меѓу сметки, често во различни држави, во име на други и обично им се нуди дел од средствата што минуваат низ нивните сопствени сметки.

Новодојденците на државата, невработените лица и луѓето во економска неволја често се карактеризираат меѓу најподложни на овој криминал. Оваа година, случаите во кои се вклучени млади луѓе избрани од страна на регрутерите на пари за мувла се зголемуваат, а криминалците повеќе се насочуваат кон студенти со финансиски проблеми, за да добијат пристап до нивните банкарски сметки.

Додека мулите се регрутираат преку бројни патишта, криминалците сè повеќе се свртуваат кон социјалните медиуми за да регрутираат нови соученици, преку рекламирање на лажни работни места или добивање на брзи мислења.

Иако ова може да звучи како брзи и лесни пари - сè што е потребно е кликање за пренос на пари од сметка на друга - дозволување на криминална група да ја користи својата банкарска сметка може да има сериозни правни последици. Мулите може да се соочат со долги затворски казни и да стекнат криминално досие кое сериозно може да влијае на остатокот од нивниот живот, како што никогаш не може да обезбеди хипотека или да отвори банкарска сметка.

#DontBeAMule

За да се подигне свеста за овој вид измама, кампањата за подигнување на свеста за парите #DontBeAMule започна низ Европа. Со материјал за подигање на свеста, достапен за преземање на јазици на 25, кампањата ќе ја информира јавноста за тоа како функционираат овие криминалци, како можат да се заштитат себеси и што да прават ако станат жртва.

За следната недела, меѓународните партнери од органите за спроведување на законот и судските органи, заедно со финансиските институции, ќе ја поддржат кампањата на национално ниво.

Дали мислите дека може да се користи како мазга? Дејствува сега, пред да биде предоцна: престанете да префрлувате пари и веднаш да ја известите вашата банка и вашата национална полиција.

Следете ја EMMA кампањата за превенција тука

Европол и EC3 Твитер, Фејсбук, Instagram, YouTube и Скопје

ЕБФ Твитер @EBFeu, Фејсбук и Скопје

#DontBeaMule

Тагови: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

категорија: Насловна, Криминал, EU, Перење на пари, Перење на пари