Француските власти за спроведување на законот започнаа истрага за кривичното перење пари во Данске банка во врска со случајот Магнитски

Францускиот суд, Трибунал де Гранде инстанца во Париз, има ја прифати апликацијата на француските органи за спроведување на законот за отворање кривична истрага за перење пари на данската финансиска институција Данске банка за нејзината улога во перењето пари во Франција на средства, кои потекнуваат од измама од 230 милиони американски долари откриена од Сергеј Магнитски.

"Ова е важен чекор во нашата кампања за правда за Сергеј Магнитски. Тој беше убиен за откривање на кражба од 230 милиони долари преку руска владина спонзорирана шема за корупција. Ние сакаме да осигуриме дека секој на Запад кој има корист од ова злосторство или помогна да се олесни, се гони во целосна мерка на законот," рече Вилијам Броудер, водач на кампањата за глобална правда Магнитски.

Кривичното дело во Франција го води истражен судија Рено Ван Рујмбеке, добро познат по својата улога во случаи со висок профил на политичка и финансиска корупција.

Истрагата започна по сметките на естонската подружница на Данске банка, Сампо банка, кои беа искористени за перење приходи од измама од 230 милиони американски долари.

Француската истрага беше покрената по пријавата поднесена од Ермитаж Капитал Менаџмент, фирмата, која беше жртва на жртва во Русија во измама од 230 милиони УСД и чиј адвокат Сергеј Магнитски беше убиен откако ја обелодени и сведочеше за вклучените државни службеници.

Сметките во Сампо банка беа искористени за перење десетици милиони долари забранети приходи од Русија, вклучително и во Франција.

Претходно, според истиот француски кривичен случај, беше уапсен двоен руско-француски државјанин во Сент Тропе и милиони евра беа замрзнати во Франција, Монако и Луксембург.

Маркетинг

Транснационалното перење пари на приходите од измама од 230 милиони американски долари се испитува од страна на органите на прогонот во Швајцарија, Луксембург и САД, меѓу другите.

Споделете ја оваа статија: