Полицијата заплени повеќе од € 4.5 милиони во # криптовекциите во најголемата европска битка #LSD

Шпанската „Гардија Цивил“ и Австриската федерална полиција, поддржани од Европол, разбија криминална мрежа што произведува и дистрибуира синтетички дроги ширум светот, познати како нови психоактивни супстанции (НПС), на „Даркнет“. Криминалната група била вклучена и во перење пари на нивниот дел од профитот со продажба на криптовалути, главно биткоини. Повеќе од 4,500,000 евра во Bitcoins, IOTA и лумен беа запленети од органите за спроведување на законот.

Над 100 различни видови НПС беа запленети во две лаборатории во провинциите Гранада и Валенсија во Шпанија, чија пазарна вредност би надминала 12 милиони евра. Речиси 800 дози ЛСД беа конфискувани, што го означи најголемиот до сега на овој вид супстанција и деривати во Европската унија (ЕУ). Европол го поддржа акциониот ден со две мобилни канцеларии во Шпанија и Австрија. Во текот на целата операција беше дадена аналитичка поддршка.

Резултати:

• Осуммина уапсени (од шпанска, австриска и француска националност) обвинети за трговија со дрога, перење пари и членство во криминална организација;
• шест претреси на куќи во Шпанија (Гранада, Валенсија и Мадрид) и еден претрес на куќа во Австрија;
• демонтирани две лаборатории за синтетички дроги;
• вкупно запленети 8 милиони евра;
• криптовалути: BTC 510 (€5,508,000), во вредност од IOTA €137 и лумен вредност €30,000;
• €Запленети 1.6 милиони од сметка во австриска банка;
• €700,000 готовина конфискувани во Шпанија;
• запленети три недвижности со вредност блиска до €1 m и;
• привремено одземени десет луксузни возила.

Синтетичка дрога се продава во Darknet и се испраќа по пошта

Организираната криминална група дејствувала во Шпанија од 2012 година и ја увезувала суровината за производство на психоактивни супстанци од азиските земји, главно од Кина. Организацијата инсталираше лабораторија во Амстердам, која служеше како производствена единица на синтетичка дрога. Од оваа лабораторија наркотичните супстанци биле испорачани во две други лаборатории во Шпанија (Гранада и Валенсија), со кои директно управувала организацијата и каде дрогата била пакувана и дистрибуирана до крајниот потрошувач.

Пакети и поштенски пликови беа испратени во повеќе од 100 различни земји, со наркотични супстанции камуфлирани како други легални производи, како што се адитиви за цемент. Меѓу супстанциите што беа дистрибуирани имаше повеќе од 100 различни видови на НПС: синтетички канабиноиди, депресанти, дисоцијативи, стимуланси како што се амфетамини или катинони, ноотропни, психоделици и синтетички опијати, кои се сериозен проблем во развиените земји како САД.

Организираната криминална група ја нудеше синтетичката дрога исклучиво преку веб-страниците на Darknet каде пристапот беше ограничен на претходно поканети корисници пренасочени од форуми. Две од веб-страниците со кои управува организацијата уживаа голема репутација, како најпознати и најексклузивни во светот во оваа област.

Маркетинг

Голем бизнис на Darknet

Трговијата со дрога е голем бизнис, кој носи една петтина од вкупниот профит од организираниот криминал. Пазарот на синтетички дроги изнесува милијарди евра секоја година, а софистицираноста на производителите и трговците продолжува да расте. Во текот на последната деценија, илегалните онлајн пазари го променија начинот на купување и продавање на дрогата. Криминалната активност на Darknet стана поиновативна и потешко да се предвиди. Darknet пазарите обезбедуваат главно анонимна платформа за тргување со низа недозволени стоки и услуги. Се проценува дека околу две третини од понудите на Darknet пазарите се поврзани со дрога.

Борба против недозволените пазари на Darknet

Незаконската трговија на пазарите на Darknet е еден од знаците за сè покомплексната природа на транснационалниот организиран криминал во ЕУ. Во 2017 година Европол и Агенцијата за лекови на ЕУ ЕМЦДДА објавена Drugs and the Darknet: перспективи за спроведување, истражување и политика, извештај кој го претставува најновото разбирање за тоа како функционираат пазарите на Darknet, заканите што тие ги претставуваат за здравјето и безбедноста и како Европа може да одговори.

Според извештајот, нарушувањето на пазарот треба да биде дел од поширок, поинтегриран збир на мерки имплементирани како дел од севкупната стратегија за справување со трговијата со дрога во екосистемот Darknet. Истражните тимови на Darknet, моделирани и промовирани од Европол ќе бидат во срцето на таквата интегрирана стратегија. Ангажирањето со клучните индустрии (на пр. информатичка технологија, социјални медиуми, услуги за плаќање и дистрибуција на производи) ќе биде сè поважно за идентификување и одговор на новите закани во оваа област.

Споделете ја оваа статија: