Афељасов аферата: "Измама на епска скала"

Со наближувањето на деветтата годишнина од бегството од властите во неговата татковина Казахстан, сплавот на транснационални судски случаи во кои беше вклучен бегалецот провејувач Мухтар Абlyазов, не покажува знаци на опаѓање. Во сагата што се протега од институционална аверзија до справување со клептократијата во Велика Британија, до засенчените деловни партнери на американскиот претседател Доналд Трамп, матниот свет на Мухтар Абlyазов дури го наведе неговото семејство да направи пит-стоп во Централноафриканската Република за да ги собере дипломатски пасоши. Сепак, и покрај тоа што имаше пресуди против него вкупно 4.9 милијарди долари само во британските судови, скоро шест години откако избега од Велика Британија за да избегне три истовремени 22-месечни казни за непочитување на судот, Аб Abазов останува слободен човек, живеејќи го високиот живот во Франција, додека жалејќи се за неговата мака да биде едноставен случај на „политички прогон“.

Места за одржување на најновите судски процеси против Абlyазов вклучуваат постапки во Лондон, Лион, Астана, Лос Анџелес и Newујорк. Во Велика Британија, еден случај покренат од страна на АД БТА банка го обвинува зетот на Абlyазов, Илјас Крапунов за организирање на „заговор… прекршување на судските наредби“ за да се спречи извршувањето на налозите за замрзнување против Абlyазов. Во Франција, последиците од хакерството на телефонот на судијата и одлуката донесена од највисокиот административен суд на Франција, Консеил д’Етат во декември 2016 година, за поништување на наредбата за екстрадиција против Абlyазов продолжуваат да траат. Во Newујорк, Крапуновите се обвинети за перење пари со превртување на кондовите на Трамп Сохо, тема што веројатно ќе се најде во истрагата „Мулер“. Во Казахстан, во меѓувреме, каде Аб Abазов неодамна беше осуден во отсуство на 20 години затвор за проневера и злоупотреба на овластување, во октомври 2017 година, канцеларијата на јавниот обвинител повторно го отвори случајот што го вмеша Абlyазов во убиството на богат противник.

Кој е овој криминален мозок, човек за кој се тврди дека наредил убиство на неговиот поранешен деловен партнер и прогласен за виновен за сторено „измама од епска скала"?

Роден во 1963 година во Јужен Казахстан во семејство на ограничени средства, Мухтар Абlyазов дипломирал на Институтот за инженерство и физика во Москва за време на перестројка, време кога радикално се проценуваа достигнувањата на Советскиот сојуз. Со ветровите на промени што ќе резултираа со пораст на олигарсите кои трескаа низ СССР, Абlyазов ја напушти кариерата во нуклеарната физика за да го прифати новиот капитализам на Дивиот Запад. Само неколку недели откако беше усвоено законодавството со кое се дозволија приватни претпријатија во Казахстан, Абlyазов регистрираше компанија што продаваше факсови, фотокопири и компјутери во декември 1992 година. Лансирајќи бројни бизниси побрзо, тој се залагаше за привлекување елити да инвестираат во неговата Астана холдинг банка, една од првите институции во земјата што добија лиценца за приватно банкарство. Во 1998 година, заедно со конзорциум на инвеститори, Абlyазов се здоби со заем за да ја купи Банката Туран Алем - подоцна позната како БТА банка - на аукција за приватизација за надомест за 72 милиони долари.Едно момче од село стана Клептократ

Во исто време, Абlyазов беше назначен за шеф на државната оперативна компанија за електрична мрежа во Казахстан (KEGOC) и именуван за министер за енергетика, индустрија и трговија во Казахстан. За една година, приходите на KECOG беа намалени за 12%, а расходите за 53%, што се повторува во 1999 година, кога тој беше именуван за извршен директор на „Ер Казахстан“, со што брзо ја соблекуваше компанијата во банкрот. Имајќи темперамент да формира партија на опозиција на претседателот Нурсултан Назарбаев, во 2002 година, Абlyазов беше осуден на затвор, наводно за злоупотреба на владината функција, повторно се појави една година подоцна, откако се заколна дека ќе се воздржува од политички авантури.

Маркетинг

Откако ги задржа своите интереси во БТА преку аранжман за корисна сопственост, во 2005 година Аб chairmanазов стана претседател на банката по смртта на неговиот претходник Јержан Татишев во она што тогаш се водеше како ловечка несреќа. Повторувајќи ја својата оригинална изјава, во ноември 2017 година, Муратхан Тохмадиев, човекот кој во тоа време призна дека пукал во поранешниот деловен партнер на Абazазов, изјави пред судот во Алмати: „Секој пат кога ќе го сретнев [Абlyазов], тој тврдеше дека Јержан не може во ниту еден момент да го задржи или го одржи својот збор ... Тој предложи да се справи со проблемот преку физичка елиминација на Јержан. Ова би се случило за време на лов на патување и би изгледало како случајна смрт. И така се случи “.

Како претседател на БТА, Абlyазов сега беше слободен да започне со насочување пари од најголемата банка за малопродажба во Казахстан. Ова во голема мера беше направено со издавање заеми за финансирање зделки со недвижнини низ целиот поранешен Советски Сојуз, заеми кои беа пренесени преку мрежа на компании за школки. Работејќи како банка во банка од посебен оддел за висока безбедност на седиштето на БТА, од 2005 до 2009 година беа одобрени заеми во вредност од најмалку 8 милијарди американски долари, главно на субјекти во поштенско сандаче без обезбедување, со седиште во даночните раеви во кои Абlyазов имаше но скоро исклучиво анонимен сопственички интерес. По финансиската несреќа и бегството на Абlyазов од татковината за да побара азил во Велика Британија, ревизијата на казахстанските власти ја откри оваа огромна црна дупка. Во целост, над илјада компании досега се идентификувани ширум светот во кои Мухтар Абlyазов имаше корисен интерес, почнувајќи од океанариум до фантастично именуван Фејсбук Трејдинг Лимитид.

Школка во школка

За да се замрачи каде се наоѓаат средствата, многу од овие субјекти во странство работеа на основа на заеми и заеми, разменувајќи го капиталот на трета страна од каде веќе не можеше да се поврати. Пример за тоа би биле 118 милиони американски долари колатерал од БТА канализиран преку компанија наречена Starwood Contracts Limited во Сејшелите, чиј корисен сопственик беше Сомерсет Проекти ИХЦ, со седиште на Британските Девствени Острови, која ги држеше своите банкарски сметки во Летонија. Потоа Старвуд доби 99 проценти од акциите на Архестон Солушнс Андреј, со седиште во Британските Девствени Острови, што пак контролираше 99 проценти од концернот наречен Бизнис инженеринг во Москва, кој поседуваше друго претпријатие наречено Централно инженерство во Москва. Старвуд и Сомерсет тогаш му позајмија на Јолавуд Трејдинг во Кипар 25 милиони долари, кои потоа ги кредитираа средствата на Централниот инженеринг.

Ако тоа звучи непробојно, тоа е затоа што требаше да биде.

Во поедноставен пример, 1 милијарда долари беа префрлени од БТА на трио компании во маски со заеми за нова опрема за дупчење со која ќе се истражува нафтеното поле Мертвиј Култук во Каспиското Море. Бидејќи не е измислен видот на апаратурата наведен во договорот за заем, нафтеното поле останува неискористено до денес.

Во септември 2005 година, во Лондон беше формирана Истбриџ Капитал, инвестициска холдинг компанија, номинална сопственост на Александар Удовенко. Кога Хоган Ловелс, адвокатска фирма што ја претставува БТА, побара да ги види компјутерските записи на Истбриџ, им беше кажано дека компанијата - центарот низ кој Абlyазов ги префрли своите средства низ целиот свет - е продадена „за една фунта“ и нејзините записи се изгубени засекогаш. Сепак, кога истражителите го следеа зетот на Абlyазов, Салим Шалабаев, до единицата за складирање во северен Лондон во јануари 2011 година, потерницата им овозможи да откријат меморија со 25 кутии документација и хард диск со детали за експлоатациите на многу од Абlyазов компании за школки. Баран во Русија од своја страна во измама од 730 милиони долари, Удовенко веќе одамна исчезна. Неговото местоположба останува непознато до денес. Истбриџ Капитал подоцна повторно ќе се појави на Кипар под името Euroguard Assets Limited.

За тоа зборуваше Роман Борисович од невладината организација анти-клептократија, ClampK Дипломат за компаниите за гранатирање на Абlyазов и фактот дека меѓу наводните корисни сопственици на овие имало мртов алкохоличар и поранешен војник кој не знаел ништо за што станува збор. „Јасно е дека не ги постави сите“, вели Борисович. „Ова беа неговите сметководители и адвокати и тие би знаеле каде се клучните елементи. Понекогаш овие компании се создадени затоа што сакате тие да бидат ланец на сопственост, така што пет компании би можеле да се формираат само со цел едната да поседува друга. Така функционираат работите ... така практично нема начин да се поврзе поединец со компанија. Што се однесува до [корисните сопственици], тоа лесно се прави. Овие документи - особено со бездомници - тие продаваат, губат или луѓето им ги крадат пасошите, а потоа следното што го знаете, тие стануваат сопственици. Тие отвораат секакви компании. Ова се случува доста “.

„Цинизам, опортунизам и разумност“

Иако Абlyазов доби азил во Велика Британија, се смести во раскошната куќа на Карлтон на редот на милијардерот во Хајгејт - една од четирите имоти во Велика Британија, за која подоцна беше откриено дека е сопственик - неговите проблеми го следеа во форма на судски спорови покренати против него од страна на БТА банка . Тоа беше неговата двојна зделка со британски недвижнини, всушност, што го наведе Абlyазов да се лаже себеси, правдата Најџел Тиар откри дека тој имал „постапил во непочитување на судот“Во обид да се сокријат овие средства.

Осуден на 22 месеци затвор, Абlyазов наскоро повторно беше во бегство, овој пат од британската правда. И покрај издадената потерница и неговото ставање во списокот на аеродромот, тој успеа да се оддалечи за Франција. Граѓанскиот презир не е екстрадитивно дело во Велика Британија.

Во негово отсуство, во периодот од ноември 2012 година до март 2013 година, британските судови донесоа пресуди од 4.2 милијарди американски долари против Абlyазов, при што лордот Justiceастис Морис Кеј забележа дека: „Тешко е да се замисли странка во трговски парница што постапувала со повеќе цинизам, опортунизам и подмолност. кон судските наредби отколку г. Абlyазов “. Само мал дел од пресудите донесени во износ од 4.9 милијарди американски долари против Абovазов од британските судови се физички вратени.

Меѓу бројните британски институции кои страдаа од рацете на Абlyазов, Кралската банка на Шкотска (РБС) - која потоа беше спасена од британските даночни обврзници - претрпе загуби од над 1.8 милијарди американски долари. Чарлс ван дер Лиув, автор на книга за Абlyазов и казахстанските клептократи, за Дипломат, „РБС ја наследи глупавата инвестиција во БТА во времето кога Абlyазов ја водеше од преземањето на имотот што му припаѓаше на АБН АМРО“.

„Овие средства носеа и сè уште носат ризик“, рече тој, „што значи дека неисполнувањето може да ги претвори во пасива. Никој не може да ми каже дека АБН АМРО не бил свесен за тоа кога ги набавил. Никој не може да ми каже дека РБС не бил свесен за тоа кога ги презел од АБН АМРО. Тешко е да се докаже повратен удар во процесот, но со оглед на леснотијата со која РБС и другите финансиери ја прифатија фризурата, дефинитивно не успева да го помине тестот за мирис. Доколку БТА покрене побарувања за исчезнати средства преку мрежата на Абlyазов, таа треба да се обиде да побарува РБС и другите, сметајќи ги за одговорни за кражбите “.

Областа каде што успешно беа набавени средства се појави во форма на четирите имоти на Абlyазов во и околу Лондон. По повеќегодишни судски битки, приходите од продажбата на овие средства беа првите средства што БТА требаше да ги види. Со истражувањето објавено од „Транспаренси Интернешнл“ во март 2017 година, идентификувани 40,000 недвижнини само во Лондон, во вкупна вредност од скоро 6 милијарди долари, што ги купија лица со „сомнително богатство“, овој успех е редок само по себе.

„Нашето истражување сугерира дека Велика Британија е дом на милијарди фунти корумпирани средства“, рече за Данкан Хамес, директор за политика при Транспаренси Интернешнл Велика Британија Дипломат. „Ние ги признаваме предизвиците за гонење случаи на транснационална корупција, но очекуваме властите во Велика Британија да имаат целосна улога во истрагата на кој било аспект на глобалните случаи на перење пари со поврзаност со Велика Британија.”

Наоми Хирст, постар борец во Глобал Сведок, рече „Поминаа 18 месеци од Панамските документи, а тогаш се чинеше дека владата навистина го забележала и го признала обемот на проблемот и улогата на Велика Британија во тоа“.

„Последователно на панамските документи“, рече таа, „Меѓународниот самит за борба против корупција беше домаќин на Дејвид Камерон… На самитот, владата вети дека ќе донесе регистар што ќе ги открие вистинските сопственици на прекуокеански компании кои поседуваат имот тука … За 18 месеци што поминаа, ние сме уште еден сет на информации, но навистина не видовме никаква значајна акција од владата на Велика Британија “.

Бегалец на француската ривиера

Откако го однесе надвор од Велика Британија, Абlyазов се скри и се движеше меѓу луксузни вили на југот на Франција. Набргу по ова, кон крајот на 2012 година, името на Јелена Тишченко започна да се појавува на правните документи кои се однесуваат на случајот на Абlyазов. Украински адвокат, Тишченко минуваше сè повеќе време во седиштето на Истбриџ Капитал во кулата 42 во лондонската улица Олд Брод. Со тоа што Тишченко ја финализираше разделбата со нејзиниот сопруг во тоа време, човекот што беше именуван во неговата молба за развод не беше никој друг туку Мухтар Абazазов.

Во средината на јули 2013 година, по бргу отфрлените процедурални предлози покренати од Абovазов во Високиот суд во Лондон, истражителите ангажирани од БТА го привлекоа Тишченко во вила во Ница, каде таа се претвори во слаба облека пред да вози до вториот имот во близина на Кан. По 17 месеци интензивно пребарување, Тишченко ги водеше џвакањето директно до Абlyазов - според оваа точка предмет на црвено известување од Интерпол - кој беше забележан низ завесите положувајќи цвеќиња на креветот како подготовка за доаѓањето на hisубовницата. Следните две недели, истражителите - еден украсен во бикини, а друг постојано се движеше напред и назад над преминот во близина на главната вила - го исфрлија Абlyазов. На 31 јули, француските специјални единици упаднаа во просториите. Следните три години Абlyазов би ги поминал во притвор.

Уапсена во хотел во Москва еден месец подоцна за „измама“ и перење пари, Тишченко продолжи со докази против нејзиниот поранешен overубовник во замена за амнестија од гонење. За една година, Тишченко беше назначена за шеф на владината работна група за борба против корупција во Украина, иако наскоро беше отпуштена затоа што не ги обелодени своите зделки со недвижнини во Велика Британија и Франција.

Следните три години, за што беше затворен во затворот Флери-Мерогис, Абlyазов продолжи да протестира против својата невиност. „Сè е невистинито. Сè е фабрикувано во Казахстан “, рече тој пред судот во Екс-ан-Прованса; „Убеден сум дека сум прогонуван од политички причини“. Говорејќи во име на француската држава, генералниот адвокат Соланж Леграс пред судот рече дека на Абlyазов треба да се гледа како на „криминалец од голем обем… Кога имате толку многу пари, можете да купите сè, но не можете да го купите францускиот правосуден систем “

Во јануари 2014 година, судот одобри барање за екстрадиција од Русија, каде се бара Абlyазов за измама во износ од 4.5 милијарди долари. Оваа одлука беше потврдена од апелационите судови, тогашниот премиер Мануел Валс го потпиша наредбата за екстрадиција во 2015 година. Сепак, на 9 декември 2016 година, Консел д’Етат ги поништи сите претходни пресуди со образложение дека барањето за екстрадиција биле направени од политички причини. „Франција мора да се воздржи од екстрадиција на поединец во земја каде што има сериозни основи да се верува дека тој или таа би била во опасност да биде изложена на тортура“, тврдеше Специјалниот известувач на ООН за тортура, Нилс Мелцер, само неколку дена пред пресудата.

Во писмено интервју, претставник на БТА банка ја опиша одлуката на судот како „целосно неочекувана“, изразувајќи го своето „изненадување и разочарување“. Иако логиката зад овој судски пресврт останува мистифицирачка, експерт за ситуацијата кој зборуваше под услов на анонимност ги наведе пошироките геополитички проблеми и ниската точка во француско-руските односи како клучни фактори за одлуката.

Патот на свилата до Сохо

Преку нивните злобни зделки со недвижнини, Абlyазов и неговите соработници се вмешаа во правни битки во САД. За време на неговиот претседател, БТА ги здружи силите за инвестициски проекти со Силк Роуд Груп, компанија вмешана во наводна финансиска измама, откриена во Панамските документи. Групата Силк Роуд склучи договор со Организацијата Трамп за лиценцирање на марката Трамп за два луксузни случувања во Тбилиси и Батуми, Georgiaорџија, договор кој беше откажан само кога Доналд Трамп стана претседател. Врската меѓу двете страни може да биде предмет на истрагата на директорот на Федералното биро за истраги (ФБИ), Роберт Мулер, за можна дослух меѓу кампањата на Трамп и Русија. Со адвокатот на Трамп кој изјави дека „договорот за недвижнини ќе биде надвор од опсегот на легитимно истражување“, самиот Трамп беше уште поискрен.

Друга тема под истрага е групата Бајрок, со која Организацијата Трамп соработуваше за проекти во Аризона, Флорида и Newујорк. Снаите на Абlyазов, поранешниот градоначалник на Алмати, Виктор Крапунов, неговата сопруга ТВ-водителка, Леила и нивниот син, Илјас се вклучи во Бајрок за време на развојот на компанијата на проектот „Трамп Сохо“ на Менхетен од страна на компанијата. Судските документи го поврзуваат соработникот на Трамп Феликс Сатер - кој служеше време за прободување на човек во тепачка во бар и измама со акции поврзани со мафијата - со Крапунови, кои претставија три кондоми во развојот. Во моментов Крапунови се предмет на граѓанска тужба во Newујорк и Лос Анџелес. Во 2016 година, Николас Бург, поранешен директор на инвестициската компанија со седиште во Луксембург, Триаду СПВ С.А. сведочеше дека бизнисот им припаѓа на Крапунови, кои го поучија да сифонира средства од САД по поднесувањето на тужбата. Бург продолжи да потврдува дека Крапунови и Абlyазов започнале инвестиции, користејќи школски компании за да ја заматуваат природата на нивните зделки со недвижнини во САД и пошироко.

Уште во 2005 година, Доналд Трамп му додели на Бајрок ексклузивни права за изградба на Интернационален хотел и кула Трамп во Москва, потфат во кој тој би добил значителен удел. Во директна спротивност на неодамнешните тврдења на Трамп, е-поштата откриена од истражителите покажува дека Сатер и адвокатот на Организацијата Трамп, Мајкл Коен, активно вршеле договор за хотел во Москва за време на изборната кампања. За изненадување, Трамп се обиде да се дистанцира од какво било лошо дело. „Да седеше во оваа просторија во моментов, навистина не би знаела како изгледа“, рече Трамп за Сатер во 2013 година, и покрај бројната фотографија на која се гледа парот заедно. „Нашето момче може да стане претседател на САД и ние да го направиме инженер“, Сатер занесен во е-пошта на Мајкл Коен. „Getе го натерам целиот тим на Путин да го купи ова, јас ќе управувам со овој процес. Getе го натерам Путин на оваа програма и ќе го избереме Доналд “.

Играње во политика

Скоро неизбежно, оваа заплеткана приказна го води целиот круг назад кон Лондон, каде тужбата што бара налог за замрзнување на имотот на Илјас Крапунов за дејствување како полномошник за неговиот свекор е во движење од јуни 2017 година, иако не е поставено на судење до јануари 2019 година. Дека Крапунов дејствувал како совесен соучесник во шемите за проневера на Абlyазов, според претставникот на БТА банка, „нема основа за сомнеж… Трговскиот суд на Англија и Велс издаде одлука со која го задолжува Илјас Крапунов да ги обезбеди сите податоци според претходно изречената налог за откривање… информации за неговите средства и имотот што тој ги управува во име на Мухтар Абlyазов, но тој одби да го стори тоа. Покрај тоа, судот му наложи на Иasас Крапунов да ги плати правните трошоци направени од Банката “. Во моментов оспорувајќи ја надлежноста на британските и американските судови над него во обид да го запре законскиот процес, Илјас Крапунов е исто така предмет на барање за екстрадиција од Украина во Швајцарија.

Во меѓувреме, за Абlyазов, продолжувањето да се претставува како опозициска фигура, а случаите против него беа политички мотивирани добро. „Абlyазов не е ниту прв ниту последен во користењето на етикетата„ политичка жртва “, изјави за претставникот на БТА банка Дипломат. „Претставувајќи се како„ политичка жртва “, тој секако се надева на заштита од законот, пред се во западните јурисдикции. Абlyазов едноставно нема друг избор освен да се држи до оваа единствена линија на одбрана “.

Британската членка на Европскиот парламент ули Вард е меѓу потписниците на писмото до Интерпол, во кое се нарекуваат случаи против Абlyазов „политички мотивирани“. Во изјавата, парламентарен асистент на европратеникот рече дека „Абlyазов одби да ги открие своите средства пред судот во Лондон, наведувајќи го ризикот од прогон на неговите соработници од страна на режимот Назарбаев. Затоа беше обвинет за „непочитување на судот“ и, како резултат, беше осуден на 22 месеци затвор. Откако неколкупати беа предупредувани на ризици од киднапирање или атентат од различни извори, вклучително и британската полиција, тој беше принуден да ја напушти Велика Британија “.

Додека се вртеше ново на тврдењето на Абlyазов дека бил принуден да користи оф-шор тајност, овој аргумент ги негира и случајот и временската рамка на настаните. Прво, пресудата за непочитување на судот поврзана со „лаги“ изречена од Абlyазов во „измама“ дизајнирана да го измами судот да верува дека тој не е единствениот корисен сопственик на недвижен имот во Велика Британија, според „Justiceастиш Тиар“. Второ, иако е вистина дека Абlyазов добил таканаречено предупредување од Осман од Метрополитен полиција кое го известило за закана за атентат и киднапирање, ова беше доставено на 29 јануари 2011 година. Wouldе поминеше повеќе од една година пред тој да избега од земјата.

Денес, од неговата вила во Франција, Абlyазов продолжува да го жали својот „прогон“ преку невладини организации како што е Фондацијата „Отворен дијалог“, чии активности, откриени во извештајот на конференцијата во Европскиот парламент во ноември 2017 година, се финансирани од компании „обележани и санкциониран од Западот “. Како и да е, вистинските губитници во овој случај се оние кои се најтешко погодени од активностите на Абlyазов: казахстански пензионери кои видоа како им исчезнуваат фондовите за пензија и околу 30,000 купувачи на куќи во Алмати, кои инвестираа во недвижнини. Во овие нетранспарентни случаи, вели БТА банка, досега се повратени 1.4 милијарди долари. Тековните проценки за вкупниот износ проневерен од Мухтар Абlyазов изнесуваат над 10 милијарди долари.

Стивен М. Бланд е хонорарен новинар и автор специјализиран за Централна Азија и Кавказ.