Лихтенштајн продолжува со истрага против бегалецот руски банкар

Не е тајна дека Европа, а особено во Лондон, долги години ги поздравуваа дисидентите и лидерите на опозицијата од целиот свет, обезбедувајќи безбедно засолниште за многумина од нив. Познато е исто така од илјадници богати Руси пронајдени прибежиште во Велика Британија и други пријатни агли на ЕУ, инвестирајќи раскошни суми пари во деловни активности, банкарство и недвижнини. Но, никој не може да докаже дека сите тие заслужуваат привилегија да живеат овде, имајќи го предвид нејасното, па дури и криминалното потекло.

Пратеникот на Тори Ендру Бриген уште еднаш постави многу чувствително и контроверзно прашање во своето неодамнешно прашање за доделување златни визи за богатите руски бизнисмени вклучени во финансиска измама и злосторства. Едно од овие лица е озлогласениот Георги Бедџамов, кој е обвинет во Русија и во Европа за разни банкарски измами и што ги бара Москва од 2016 година. Ова лице бара државјанство во Велика Британија. Според пратеникот Бриген, „Лондон се тргува со својата репутација како безбедно место за да ги ставите вашите пари, но не може да биде засолниште за перачи на пари“.

Особено слични информации за активностите на Беджамов дојдоа пред неколку месеци од Европскиот парламент. Европратеничката од Латвија Татјана Зданока испрати официјално писмо до Секретарот за внатрешни работи на Велика Британија, Прити Пател, во кое бара од неа да се обрне внимание на намерите на Бедџамов, кој упорно бара азил во Велика Британија. Во своето писмо, европратеничката Зданока дава резиме на незаконските активности на Бедџамов во Русија како организатор на серија измами во рускиот банкарски систем.

 

Според нејзиното писмо, откако судот бил обвинет за уништување на руската Внешпромбанк, голема банка со средства од 2.5 милијарди фунти, господинот Бедџамов избегал во Велика Британија, каде се соочил со обвиненија за голема измама со имотот на банката и беше ставен на меѓународниот баран список од Интерпол. Доверителите од Обединетото Кралство и Европската унија кои станаа жртви на работите на г-дин Бедџамов сега бараат враќање на некои средства, доколку можат да се најдат.

Во април 2019 година, Високиот суд на Велика Британија во Лондон им додели на доверителите право да го следат богатството на г-дин Бедџамов и издадоа наредба за замрзнување во светски рамки за проценета 1.34 милијарди фунти од неговите средства признавајќи ја веродостојноста на аргументите за вклученоста на г-дин Бедџамов и клучна улога во измамата.

Маркетинг

Европратеникот Зданока ги предупредува британските власти дека г-дин Бедџамов во моментов бара државјанство во Велика Британија и се обрати до Министерството за внатрешни работи со ова барање.

Понатамошни вести за оваа многу чувствителна и деликатна тема дојдоа наскоро од даночниот рај во Европа, што е мало кнежество на Лихтенштајн.

Обвинителното тело на Лихтенштајн потврди истрага за нелегални финансиски трансакции на бегалецот руски банкар Георги Беџамов. Ова лице беше осудено во отсуство во 2016 година и беше ставено на меѓународен список за барање од Русија под обвинение за финансиска измама што доведе до банкрот на една од водечките банки - Внешпромбанк. Неговата сестра и деловна партнерка Лариса Маркус беше осудена во 2017 година и затворена 8.5 години.

Беџамов е вклучен во многу кривични случаи и судски постапки и во Русија и во Европа. Досега тој не беше во можност да ја докаже својата невиност пред судовите и да се ослободи од многу побарувања против него од штедачите на Внешпромбанк, кои едноставно ги ограби. Според информации од отворени извори, Беџамов преку криминални дејствија заедно со неговата сестра Лариса Маркус украл и извадил од Русија повеќе од 2 милијарди долари.

Властите во Лихтенштајн го испитуваат поранешниот сопственик на Внешпромбанк и неговата сестра под сомнение за перење пари. Нивните сметки во локалните и швајцарските банки добија 143 милиони долари, вклучително и од Руската Федерација Бобсли. Почна барем во 2016 година, според информациите за финансиски разузнавачки информации на Лихтенштајн и претставникот на Агенцијата за осигурување на депозити (ДИА) на Русија, кој го тужи Бедџамов во Високиот суд во Лондон). ДИА делува како управник на стечај на пропаднатиот „Внешпромбанк“, кој сè уште им должи на доверителите над 200 милијарди руби (2,7 милијарди долари).

„Лихтенштајн започна истрага под сомнение за перење пари во врска со споменатите факти“, рече заменик-јавниот обвинител на Кнежеството Френк Хаун во едно интервју, додавајќи дека во оваа фаза на истрагата, тој не може да даде повеќе детали, вклучувајќи ги и имињата на осомничени, компании и банки.

ДИА бара 1.75 милијарди долари од банкарот, а неговите средства се замрзнати во рамките на оваа сума. Познатиот имот на Беџамов се проценува многу поевтин: самиот банкар изјави пред Судот дека неговото богатство е околу 500 милиони долари, а годишниот приход 2 милиони долари.

Средствата на Беџамов вклучуваат вила во Франција и недвижен имот во Лондон, но тие се ставени под хипотека на доверителите. Според ДИА, залогот е фиктивен и создаден за заштита на средствата од Внешпромбанк. Во септември 2019 година, судија на Високиот суд забележа дека по продажбата на удел (33%) во хотелот „Палас хотел АГ“ на брегот на езерото Сент Мориц во Швајцарија и одземање на правните трошоци, на сметките на Беџамов останале 12 милиони долари.

За да пронајде наводно скриени средства, ДИА ангажирала инвестициска компанија А1 (дел од руската група Алфа), а покрај правната поддршка за случајот, започна рекламна кампања за пребарување на средства на Бедџамов и Маркус во Русија и Велика Британија .

ДИА неодамна забележа дека „е свесен за покренување на кривична постапка од страна на агенциите за спроведување на законот на Кнежеството Лихтенштајн против поранешниот косопственик на Внешпромбанк Георгиј Беџамов“.

Па, што откри финансиското разузнавање на Лихтенштајн?

Истрагата за Беџамов и Маркус е опишана во аналитичкиот извештај од 2016 година од страна на заменик-шефот за финансиско разузнавање на Лихтенштајн (единица за финансиско разузнавање) Валартис (од 2019 година, тој е на чело на ФИУ). Според извор запознат со спорот меѓу Беџамов и ДИА, документите потпишани од Шеба биле наменети за банките во Лихтенштајн Валартис и ЛГТ, кои се жалеле до обвинителството на Лихтенштајн.

Тие се заинтересираа за работењето на Бедџамов и Маркус по заминувањето на поранешниот сопственик на Внешпробанк од Русија во Монако и најавата дека тој се бара на меѓународно ниво од 2016 година. Во извештајот може да се зборува и за повлечени пари од Внешпромбанк, пишува заменик-шефот на Финансиска интелигенција во Лихтенштајн.

Повеќе од 90 милиони швајцарски франци биле префрлени на сметки поврзани со Беџамов и Маркус, според службата за финансиско разузнавање на Лихтенштајн. Во основа, како што следува од извештајот, парите биле префрлени на сметката на Панамската инвестиција од портокалово дрво, создадена во интерес на Беџамов, во банката „Валартис“ на Лихтенштајн. Исто така, постојат знаци дека околу 40 милиони франци биле префрлени на сметката на компанијата во швајцарската банка Вонтобел.

Средствата на сметките на Маркус доаѓаа од швајцарската банка Вонтобел, на сметките на Беџамов - од Естонија и Швајцарија, според службата за финансиско разузнавање на Лихтенштајн. „Парите главно беа користени за купување луксузни јахти и недвижнини“, се вели во извештајот.

Инвестицијата во панамското портокалово дрво, поточно, доби 31.9 милиони евра од Евротекс, околу 18.8 милиони евра од Силвероу, 12.8 милиони рубли од ИМЕТ груп и 10.6 милиони евра од Корпорејшн Венера, а околу 40 милиони франци беа префрлени на швајцарската сметка на Оринџ Дрво, се забележува во документот.

Извештајот, исто така, посочува дека службата за финансиско разузнавање смета дека „британските офшор компании од Силдроу и Еуротекс работеле од Москва“, и двете имаат иста адреса за е-пошта. Компаниите се регистрирани во Бирмингем и Единбург, Силдроу беше ликвидиран на 6 септември 2016 година, според податоците од британскиот регистар.

Одделно, финансиското разузнавање од Лихтенштајн укажува на тоа дека во 2013 година, Оринџ дрво доби околу 1 милион евра од Руската федерација Бобсли (описот покажува дека целта на плаќањето е аванс за спортска опрема) и повеќе од 130 илјади евра од Меѓународната федерација на Бобсли од сметката на LGT банка (описот на плаќањата се однесува на „награда“ и „придонеси“ во корист на Руската Федерација).

Што се однесува до одливот на средства, меѓу другото, Шеб забележува дека „Оринџ дрво“ префрли 21 милион евра на германското бродоградилиште „Лурсен“, а трансферите во корист на „Лурсен“ најверојатно се поврзани со изградбата на луксузната јахта „Естер III“. Специјализираниот портал Superyachtfan го нарече Беџамов сопственик на Естер III. Во 2016 година беше продаден во врска со тужба на француската банка БНП Парибас против Беџамов во судот на Гибралтар. Јахтата ја купи сопственикот на фудбалскиот клуб Ливерпул, Johnон Хенри, кој ја проценува неговата вредност на 90 милиони долари.

Меѓу релативно малите трошоци во материјалот е и трансферот од 1.1 милиони евра на британската компанија Базел својства, која е директно во сопственост на Алина Золотова (исто име како сопругата на Беџамов).

Неопходно е да се претпостави дека судовите во Европа веројатно нема да бидат толерантни и лојални кон руските бизнисмени во бегство. Нивните насолзени приказни за прогонства и закани по живот во нивната татковина веќе не предизвикуваат ист милостив одговор во срцата на европските судии како порано. Слично на тоа, судските органи како бајки ги сфаќаат тврдењата на Георги Беџамов за фалсификување обвинение против него за измама и кражба на туѓи депозити.

Се чини дека времето на потрага по „безбедно засолниште“ во пријатните европски ќошиња за меѓународни измамници и корумпирани службеници е минато. Европа веќе е уморна од протокот на лажни неистомисленици и измамници од поранешниот СССР. За тоа сведочат сè посуровите и недвосмислени одлуки на судовите.

Споделете ја оваа статија: