Маните зделки на Николај Левицки на берзата во Хонг Конг

известува ЕУ ДЕНЕС

Најпознат по банкротите на своите бизниси, рускиот бизнисмен Николај Левицки, кој претходно беше забележан меѓу основачите на „Геотек“ Оил Сервис Холдинг и ја извршуваше позицијата генерален директор на „Еурохем“ во сопственост и управуван од управители на дискреционен труст оттогаш. 2006 година, по неговото учество во голем број неуспешни деловни проекти, активно обезбедува услуги како номиниран носител на средства-чувар на имотот на руските олигарси, кои се под меѓународни санкции.

Левицки купува акции во проектите поврзани со големиот капитал, со пазарни манипулации со акциите котирани на Берзата на Хонг Конг Лимитед.

По целосната инвазија на Украина од страна на Русија, значителен број руски милијардери беа додадени на санкционираните списоци на ЕУ, САД, Велика Британија и други западни земји окарактеризирани како „членови на најтесниот круг на Владимир Путин“.

Како одговор тие бараат начини да ги заштитат своите руски средства.

Во текот на последните две години, беше смислен систематски метод за навидум рутински трансфер на средства на помалку познати руски бизнисмени кои, на хартија, ја преземаат улогата на нови сопственици.

Репрезентативен случај е приказната за Николај Левицки, кој во 2022 година стана познат како номинален носител на средства што подлежат на меѓународни санкции (далечноисточно пристаниште Ванино, централа Приморскаја, рударски компании), како и оние на Генадиј Тимченко. и неговиот зет Глеб Франк (морски терминал „Тулома“, поранешен министер за енергетика Сергеј Генералов (АО „НПФ МИКРАН“), Борис Алешин (ООО „ИК Аксиома“).

И поголемиот дел од неговата фиктивна активност останува надвор од дофатот на западните регулаторни органи.

Маркетинг

Николај Левицки стана корисник на „поранешните“ средства помеѓу 2022 и 2023 година. За секој деловен аналитичар, оваа низа на настани би била целосно изненадување.

Бидејќи купувањето на средствата се случи по голем број деловни неуспеси – скандалозно повлекување од IGSS („Геотек“), зголемување на долгот на компанијата на 700 милиони американски долари преку финансиска измама и банкрот на нејзиниот последен имот (Фабриката „Дека“ Квас во Новгород).

Меѓутоа, во април 2022 година, Николај Левицки ненадејно стана купувач на Доналинк Ltd на Андреј Мелниченко, кој наводно имал контролен интерес во електраната Приморскаја.

Уште позачудувачки беше стекнувањето, кое се одвиваше во 2021-2023 година преку серија трансакции на контрола врз компанијата IRC, сопственик на Кимкано-Сутарски ГОК (претпријатие за облекување и преработка на руда) во Еврејскиот автономен регион, најголемиот производител на железна руда. на рускиот Далечен Исток.

Таквото средство би имало значителна цена дури и во предизвикувачките економски времиња во Руската Федерација, бидејќи примарен пазар за производите на ГОК е Кина, а акциите на IRC се тргуваат на Берзата на Хонг Конг Лимитед.

Користејќи го преземањето на Кимкано-Сутарски ГОК како илустративен пример, го согледавме внатрешното функционирање на шемата, која вклучува неколку поединци, вклучително и Марина Колесникова, која дејствува како кандидат на Левицки и како сопственик на ООО „МИК ИНВЕСТ“ (еден од клучни акционери на ИВЗ), како и Олга Чеснокова.

Финансиски советник на Левицки и член на Управниот одбор на неговиот „Геотек холдинг“, таа исто така делува како негов номиниран во Оику Фајнанс (акционер на ИРЦ кој активно учествува во финансиските шеми на Левицки).

Како беше преземен Кимкано-Сутарски ГОК

Во декември 2021 година, Левицки преку неговиот офшор Axiomi Consolidation Ltd купи 29.86% од акциите на IRC, кои во тој момент беа оптоварени во корист на Газпромбанк со кредит од 113 милиони долари доделен на Кимкано-Сутарски ГОК (во натамошниот текст - КС ГОК).

Само два месеци подоцна, во февруари 2022 година, Гаспромбанк „неочекувано“ ги додели своите права за заем во корист на ООО „МИК ИНВЕСТ“, регистрирана на име на номинираната Марина Колесникова.

За да обезбеди целосна оперативна контрола врз претпријатието, Левицки го формираше својот марионетски одбор на директори во ИРЦ во јули 2022 година, составен од поединци кои претходно работеле за Левицки во неговите други бизниси: Денис Чередниченко, Дмитриј Добрјак, Наталија Ожегина, Виталиј Шеремет, Алексеј. Романенко.

Денис Витаљевич Чередниченко беше назначен за извршен директор - порано подреден на Левицки и поранешен потпретседател и член на Управниот одбор на Геотек холдинг.

Со оглед на тоа што Управниот одбор сега е под негова контрола, Николај Левицки успеа да ја спроведе шемата за купување и консолидација на пакетот акции на IRC. Тој го направи тоа користејќи ги средствата од главното претпријатие КС ГОК што произведува приходи.

За да ја зацврсти својата целосна контрола врз средството, ИВЗ изврши дополнително издавање на 16.7% акции во октомври 2022 година. Забележано е дека тоа е направено без трошоци.

Нови акции, по договор, беа продадени на МИК ИНВЕСТ за 19 милиони долари за отплата на истиот кредит.

Средствата пристигнаа во ИВЗ и следниот ден, по отплатата на кредитот од ГОК во корист на МИК ИНВЕСТ, беа вратени на изворниот извор, а како резултат на таквата шема, МИК ИНВЕСТ стана нов акционер на ИВЗ со 16.7 % удел.

За да го избегне вниманието на регулаторите, во јули 2023 година, Левицки го пререгистрираше својот пакет „разреден“ со дополнително издавање и веќе не оптоварен со залогот и во износ од 24.88% од акциите, од Аксиоми Консолидација ДООЕЛ на неговата друга офшор компанија Аксиома капитал FZE (со седиште во Обединетите Арапски Емирати) и стекна дополнително 1.01% од Ineth Limited.

Понатаму, во ноември 2023 година, Левицки стекна 4.72% акции од неговата сопствена Oikku Finance (очигледно во сопственост на неговата поранешна подредена и номинирана Олга Чеснокова). Износот на трансакцијата беше 47 милиони HKD (6 милиони долари).

Треба да се напомене дека Oikku Finance го купи својот пакет акции (4.72%) за истите 6 милиони долари во 2022 година, кои беа примени преку серија трансакции, првично од Kimkano-Sutarsky GOK за MIK INVEST, а понатаму за Oikku Finance. повторно со одобрение на Управниот одбор, кој е целосно контролиран од Левицки.

Како резултат на тоа, до ноември 2023 година, Левитски акумулираше 30.61% удел во IRC, додека МИК ИНВЕСТ имаше 16.67%.

После тоа, компанијата на Levitskiy Axioma Capital FZE ја прошири понудата за откуп на акции на други акционери по истата цена - 0.118 HKD по акција, вреднувајќи ја целата IRC на 1 милијарда HKD (129 милиони долари).

Широко затворени очи на регулаторите

Во суштина, за речиси две години претпријатието беше префрлено надвор од зоната на санкции со минимални трошоци, бидејќи структурите на Левицки имаат целосна контрола над Кимкано-Сутарски ГОК.

Затоа претпријатието мора сите заработени пари да ги даде на сопствениот акционер (МИК ИНВЕСТ) за сервисирање на долговите. Би било невозможно да се спроведе таков аранжман без вклучување на властите.

И така, стар познаник на Левицки, активниот гувернер на еврејската автономна област Ростислав Голдштајн се вклучува во шемата.

„Топлиот однос“ меѓу бизнисменот и шефот на регионот потекнува од 2003 година, кога Левицки ја извршуваше функцијата вицегувернер на Република Коми, а Голдштајн беше претседател на Државниот совет на Република Коми.

Надвор од премолчената согласност за извршување на шемата, присуството на „пријателски“ гувернер обезбеди дополнителни даночни отстапки за ГОК, кој придонесува со 10% од даночните приходи на Еврејскиот автономен регион.

Иако таквите шеми не се невообичаени во современа Русија, недостатокот на интерес од меѓународните регулатори е збунувачки.

Берзата во Хонг Конг не ја открива поврзаноста на сите три компании вклучени во неодамнешните трансакции – Axioma Capital FZE, Oikku Finance и MIK INVEST – и покрај очигледниот заеднички извор на финансирање од KS GOK и нивната тесна меѓусебна поврзаност преку синџири на меѓусебно финансирање.

Понатаму, г-ѓа Чеснокова постојано добиваше финансирање од ООО „МИК“ преку компаниите на Левицки преку нејзините сопствени компании во периодот 2021-2022 година. ООО „МИК“ е во сопственост на истиот кандидат на Левицки како и во МИК ИНВЕСТ МА Колесникова.

Во 2022 година, самиот г-дин Левицки доби финансирање преку КС ГОК и МИК ИНВЕСТ лично за себе и за неговата ООО „ИК „АКСИОМА“, на која средствата беа префрлени со цел да се избегнат санкциите.

Како резултат на тоа, Левицки и неговите поврзани компании, преку неправеден откуп на акции по цена значително различна од реалната пазарна цена, консолидираа 47% од акциите во ИВЦ во рацете на еден номинален акционер.

Стекнувањето на акциите го финансираше самиот издавач ИРЦ, извлекувајќи ги средствата од КС ГОК.

Фактот дека искрените акционери на ИВЦ се доведени во заблуда за овие цели требаше одамна да стане предмет на истрага од страна на регулаторните органи.

Сè додека не се случи таков преглед, ризикот од проширување на шемата и дополнително разводнување на уделите на другите акционери е многу висок.

Забелешка. Претходната верзија на овој напис погрешно се нарекува Андреј Мелниченко како сопственик на EuroChem.

Г-дин Мелниченко беше корисник на дискрециониот труст до март 2022 година, но оттогаш тој нема никаква врска со тоа. Тој, исто така, нема никаква врска со средствата што може номинално да ги поседува Николај Левицки. 

Споделете ја оваа статија: