Поврзете се со нас

Избрана

Лихтенштајн продолжува со истрага против бегалецот руски банкар

SHARE:

Објавено

on

Не е тајна дека Европа, а особено во Лондон, долги години ги поздравуваа дисидентите и лидерите на опозицијата од целиот свет, обезбедувајќи безбедно засолниште за многумина од нив. Познато е исто така од илјадници богати Руси пронајдени прибежиште во Велика Британија и други пријатни агли на ЕУ, инвестирајќи раскошни суми пари во деловни активности, банкарство и недвижнини. Но, никој не може да докаже дека сите тие заслужуваат привилегија да живеат овде, имајќи го предвид нејасното, па дури и криминалното потекло.

Георги Бедџамов

Георги Бедџамов

Пратеникот на Тори Ендру Бриген уште еднаш постави многу чувствително и контроверзно прашање во своето неодамнешно прашање за доделување златни визи за богатите руски бизнисмени вклучени во финансиска измама и злосторства. Едно од овие лица е озлогласениот Георги Бедџамов, кој е обвинет во Русија и во Европа за разни банкарски измами и што ги бара Москва од 2016 година. Ова лице бара државјанство во Велика Британија. Според пратеникот Бриген, „Лондон се тргува со својата репутација како безбедно место за да ги ставите вашите пари, но не може да биде засолниште за перачи на пари“.

Особено слични информации за активностите на Беджамов дојдоа пред неколку месеци од Европскиот парламент. Европратеничката од Латвија Татјана Зданока испрати официјално писмо до Секретарот за внатрешни работи на Велика Британија, Прити Пател, во кое бара од неа да се обрне внимание на намерите на Бедџамов, кој упорно бара азил во Велика Британија. Во своето писмо, европратеничката Зданока дава резиме на незаконските активности на Бедџамов во Русија како организатор на серија измами во рускиот банкарски систем.

 

Една од канцелариите на Внешпромбанк

Една од канцелариите на Внешпромбанк

Според нејзиното писмо, откако судот бил обвинет за уништување на руската Внешпромбанк, голема банка со средства од 2.5 милијарди фунти, господинот Бедџамов избегал во Велика Британија, каде се соочил со обвиненија за голема измама со имотот на банката и беше ставен на меѓународниот баран список од Интерпол. Доверителите од Обединетото Кралство и Европската унија кои станаа жртви на работите на г-дин Бедџамов сега бараат враќање на некои средства, доколку можат да се најдат.

Во април 2019 година, Високиот суд на Велика Британија во Лондон им додели на доверителите право да го следат богатството на г-дин Бедџамов и издадоа наредба за замрзнување во светски рамки за проценета 1.34 милијарди фунти од неговите средства признавајќи ја веродостојноста на аргументите за вклученоста на г-дин Бедџамов и клучна улога во измамата.

Маркетинг

Европратеникот Зданока ги предупредува британските власти дека г-дин Бедџамов во моментов бара државјанство во Велика Британија и се обрати до Министерството за внатрешни работи со ова барање.

Понатамошни вести за оваа многу чувствителна и деликатна тема дојдоа наскоро од даночниот рај во Европа, што е мало кнежество на Лихтенштајн.

Лариса Маркус

Лариса Маркус

The prosecution body of Liechtenstein confirmed an investigation into the illegal financial transactions of the fugitive Russian banker Georgy Bedzhamov. This person was convicted in absentia in 2016 and put on an international wanted list by Russia on charges of financial fraud that led to the bankruptcy of one of the leading banks – Vneshprombank. His sister and business partner Larisa Markus was convicted in 2017 and jailed for 8.5 years.

Bedzhamov is involved in many criminal cases and court proceedings both in Russia and Europe. So far, he has been unable to prove his innocence in the courts and get rid of many claims against him from Vneshprombank’s depositors, whom he simply robbed. According to information from open sources, Bedzhamov, through criminal actions together with his sister Larisa Markus, stole and took out of Russia more than 2 billion dollars.

Властите во Лихтенштајн го испитуваат поранешниот сопственик на Внешпромбанк и неговата сестра под сомнение за перење пари. Нивните сметки во локалните и швајцарските банки добија 143 милиони долари, вклучително и од Руската Федерација Бобсли. Почна барем во 2016 година, според информациите за финансиски разузнавачки информации на Лихтенштајн и претставникот на Агенцијата за осигурување на депозити (ДИА) на Русија, кој го тужи Бедџамов во Високиот суд во Лондон). ДИА делува како управник на стечај на пропаднатиот „Внешпромбанк“, кој сè уште им должи на доверителите над 200 милијарди руби (2,7 милијарди долари).

“Liechtenstein has begun investigating on suspicion of money laundering in connection with the mentioned facts,” Deputy attorney General of the Principality Frank Haun said in an interview, adding that at this stage of the investigation, he could not provide more details, including the names of suspects, companies and banks.

The DIA demands $1.75 billion from the banker, and his assets are frozen within this amount. Bedzhamov’s known property is estimated much cheaper: the banker himself told the Court that his fortune was about $500 million, and his annual income was $2 million.

Bedzhamov’s assets include a villa in France and real estate in London, but they are mortgaged to creditors. According to the DIA, the pledge is fictitious and created to protect assets from Vneshprombank. In September 2019, a High Court judge noted that after selling a stake (33%) in Badrutt’s Palace Hotel AG on the shores of lake St. Moritz in Switzerland and deducting legal expenses, $12 million remained in Bedzhamov’s accounts.

За да пронајде наводно скриени средства, ДИА ангажирала инвестициска компанија А1 (дел од руската група Алфа), а покрај правната поддршка за случајот, започна рекламна кампања за пребарување на средства на Бедџамов и Маркус во Русија и Велика Британија .

The DIA recently noted that “is aware of the initiation of criminal proceedings by law enforcement agencies of the Principality of Liechtenstein against the former co-owner of Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

So, what did Liechtenstein’s financial intelligence find out?

The investigation into Bedzhamov and Markus is described in an analytical report from 2016 by the Deputy head of financial intelligence of Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (since 2019, he heads the FIU). According to a source familiar with the dispute between Bedzhamov and DIA, the documents signed by Schëba were intended for Liechtenstein banks Valartis and LGT, which appealed to the Liechtenstein Prosecutor’s office.

Тие се заинтересираа за работењето на Бедџамов и Маркус по заминувањето на поранешниот сопственик на Внешпробанк од Русија во Монако и најавата дека тој се бара на меѓународно ниво од 2016 година. Во извештајот може да се зборува и за повлечени пари од Внешпромбанк, пишува заменик-шефот на Финансиска интелигенција во Лихтенштајн.

More than 90 million Swiss francs were transferred to accounts linked to Bedzhamov and Markus, according to Liechtenstein’s financial intelligence service. Basically, as follows from the report, the money was transferred to the account of Panamanian Orange Tree Investment, created in the interests of Bedzhamov, in the Liechtenstein Valartis Bank. There are also signs that about 40 million francs were transferred to the company’s account in the Swiss Bank Vontobel.

Funds to Markus’ accounts came from the Swiss Bank Vontobel, to Bedzhamov’s accounts – from Estonia and Switzerland, according to the financial intelligence service of Liechtenstein. “The money was mainly used to buy luxury yachts and real estate,” the report said.

Инвестицијата во панамското портокалово дрво, поточно, доби 31.9 милиони евра од Евротекс, околу 18.8 милиони евра од Силвероу, 12.8 милиони рубли од ИМЕТ груп и 10.6 милиони евра од Корпорејшн Венера, а околу 40 милиони франци беа префрлени на швајцарската сметка на Оринџ Дрво, се забележува во документот.

The report also indicates that the financial intelligence service considers that “the British Silverrow and Eurotex offshore companies were operated from Moscow”, both having the same email address. The companies were registered in Birmingham and Edinburgh, Silverrow was liquidated on September 6, 2016, according to data from the British registry.

Separately, Liechtenstein financial intelligence indicates that in 2013, Orange Tree received about €1 million from the Russian Bobsleigh Federation (the description indicates that the purpose of payments was an advance for sports equipment) and more than €130 thousand from the International Bobsleigh Federation from the LGT Bank account (the description of payments refers to “prize” and “contributions” in favor of the Russian Federation).

Што се однесува до одливот на средства, меѓу другото, Шеб забележува дека „Оринџ дрво“ префрли 21 милион евра на германското бродоградилиште „Лурсен“, а трансферите во корист на „Лурсен“ најверојатно се поврзани со изградбата на луксузната јахта „Естер III“. Специјализираниот портал Superyachtfan го нарече Беџамов сопственик на Естер III. Во 2016 година беше продаден во врска со тужба на француската банка БНП Парибас против Беџамов во судот на Гибралтар. Јахтата ја купи сопственикот на фудбалскиот клуб Ливерпул, Johnон Хенри, кој ја проценува неговата вредност на 90 милиони долари.

Among the relatively small expenses in the material is the transfer of €1.1 million to the British company Basel Properties, which is directly owned by Alina Zolotova (the same name as Bedzhamov’s wife).

It is necessary to assume that the courts in Europe are unlikely to be tolerant and loyal to fugitive Russian businessmen. Their tearfull stories of persecution and threats to life in their homeland no longer evoke the same merciful response in the hearts of European judges as they did before. Similarly, the judicial authorities perceive as fairy tales the claims of Georgy Bedzhamov about falsification of charges against him in fraud and theft of other people’s deposits.

It seems that the time of searching for “safe haven” in cozy European nooks and crannies for international scammers and corrupt officials is a thing of the past. Europe is already tired of the flow of fake dissidents and fraudsters from the former USSR. This is evidenced by the increasingly harsh and unambiguous decisions of the courts.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending