Комисијата се повикува на #Luxembourg да #EUCourtOfJustice за нецелосно имплементирање на правилата #EUMoneyLaundering

Европската комисија одлучи да го упати Луксембург до Судот на правдата на ЕУ за транспонирање само на дел од 4 Директивата за спречување на перење пари (Директива 2015 / 849) во нивното национално право.

Комисијата предложи Судот да наплати паушал и дневни казни додека Луксембург не ги преземе неопходните мерки.

Комесарката за правда, потрошувачи и родова еднаквост Вера Јоурова рече: „Имаме строги правила за спречување на перење пари на ниво на ЕУ, но ни треба сите земји-членки да ги спроведат овие правила на терен. Не сакаме ниту една слаба точка во ЕУ што криминалците би можеле да експлоатираат. Неодамнешните скандали покажаа дека земјите-членки треба да го третираат ова како итно прашање“.

Земјите-членки мораа да ја транспонираат Директивата во националното законодавство до 26 јуни 2018 година 4^th Директива за спречување на перење пари ги зајакнува претходно постоечките правила со:

• Зајакнување на обврската за проценка на ризик за банките, адвокатите и сметководителите;
• поставување јасни барања за транспарентност во однос на вистинската сопственост за компаниите и трустовите;
• олеснување на соработката и размената на информации помеѓу единиците за финансиско разузнавање од различни земји-членки за да се идентификуваат и следат сомнителните трансфери на пари за да се спречи и открие перење пари или финансирање тероризам;
• воспоставување кохерентна политика кон земјите кои не се членки на ЕУ кои имаат дефицитарни правила за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, и;
• зајакнување на овластувањата за санкционирање на надлежните органи.

Позадина

Во однос на 4^th Директивата за спречување перење пари, Комисијата досега отвори постапки за прекршување за необјавување на мерките за транспонирање против 21 земја-членка: три се моментално во фаза на судски упатувања (Романија, Ирска и сега Луксембург), а една е во мирување (Грција) , девет во фаза на образложени мислења и осум во фаза на формално известување.

Европската комисија, исто така, им испрати на Естонија и на Данска образложено мислење и писмо за формално известување како дел од истата проценка.

Маркетинг

Во меѓувреме, по откритијата на Панамските документи и терористичките напади во Европа, Комисијата предложи 5^th Директива за спречување на перење пари за дополнително зајакнување на борбата против перење пари и финансирање тероризам. Овие нови правила имаат за цел да обезбедат високо ниво на заштитни средства за финансиските текови од трети земји со висок ризик, да го подобрат пристапот на единиците за финансиско разузнавање до информации, да креираат централизирани банкарски регистри и да се справат со ризиците од финансирање тероризам поврзани со виртуелни валути и при-пејд картички. Овие нови правила стапија во сила на 9 јули 2018 година по нивното објавување во Службениот весник на ЕУ и земјите-членки ќе треба да го транспонираат 5^th Директива за спречување на перење пари во националното законодавство до 10 јануари 2020 година.

Повеќе информации

- 4 Директивата за спречување на перење пари Регулатива за трансфер на средства

- Извештајот за проценка на наднационалниот ризик

- Работен документ на персоналот за единиците за финансиско разузнавање

- 5^th Анти-перење пари Директивата лист со факти

- За клучните одлуки во пакетот за прекршувања во ноември 2018 година, видете во целост MEMO / 18 / 6247

- За постапката за општи прекршувања, видете MEMO / 12 / 12

- На постапката на ЕУ прекршувањето