Наодите од истрагата на # ДанскеБанк покажуваат неуспех на европските системи против перење пари

По објавувањето на наодите од истрагата во филијалата на Danske Bank во Естонија, европратениците на S&D побараа поголема акција во ЕУ за справување со перењето пари.

Потпретседателот на S&D Group одговорен за даноците, европратеникот Јепе Кофод и портпаролот на групата за специјалниот комитет за даноци на Парламентот, Петер Симон европратеник рече: „Во период од години, милијарди евра од Русија и поранешните советски држави течеа низ Дански филијала на банка во Естонија. Огромниот број на трансакции и количината на пари се запрепастувачки. Јасно е дека испраните пари имале врски и со азербејџанскиот режим и со руските разузнавачки мрежи. Дека ова би можело да трае толку долг временски период покажува дека земјите-членки и системите и надзорот против парите на ЕУ се страшно несоодветни.

„Групата S&D неуморно притиска за посилен надзор и построги санкции за банките вклучени во перење пари и поблиска соработка и размена на информации што ќе ги натера инволвираните двапати да размислат пред да помогнат во перењето пари. Затоа ние социјалдемократите ја турнавме Европската комисија да излезе со предлози за да се направи Европската банкарска управа (ЕБА) клучен играч во борбата против перењето пари, особено ако националните власти за перење пари не ја завршат својата работа како што треба. Го поздравивме предлогот на Комисијата за ова од минатата недела, кој ќе даде посеопфатен мандат на Европската банкарска управа (ЕБА) за решавање на прашањата против перење пари.

„Различните скандали во последните неколку години покажаа дека е потребна поголема соработка и размена на информации во рамките на ЕУ за подобро справување со перењето пари и финансискиот криминал. Групацијата S&D обезбеди поблиска соработка и размена на информации на банкарските надзорни органи и финансиско разузнавање при прегледот на Директивата за капитални барања IV. Парламентот во моментов го преговара текстот за овој предлог со Европскиот совет и ќе се заложи за тоа да остане во финалната верзија. Сепак, овие мерки се само првите чекори. На долг рок, повторно повикуваме на сеопфатен европски орган за спречување на перење пари.

„Ова е само последен пример за тоа како непријатните режими, поединци и компании ги искористуваат празнините во банкарскиот систем на ЕУ за да перат пари и да избегнуваат данок. Треба да разјасниме дека ниту една банка не е преголема за да пропадне или премногу моќна за да може да врши надзор. Мораме да ја подобриме соработката помеѓу националните единици за финансиски криминал за да се осигураме дека она што се случи во филијалата на Danske Bank во Естонија не може да се повтори“.

Споделете ја оваа статија: