Пет апсења во Унгарија за перење пари на три континенти

Метрополитенската полиција во Будимпешта (Budapesti Rendőr-főkapitányság), поддржана од Европол, разби криминална организација вмешана во перење пари и вршење измами користејќи административни документи.

Денот на акцијата на 9 мај доведе до:

• 24 претреси на куќи во Будимпешта, во округот Пешта и во округот Саболч-Шатмар Берег
• Приведени и испрашувани 16 осомничени
• 5 апсења (притвор)  
• Запленети средства во 32 земји низ Европа, Австралија и Јужна Америка
• Запленети се: едно возило од високата класа, големи количини електронска опрема, мобилни телефони и сим-картички, уреди за складирање податоци, платежни картички, оружје и муниција, накит, залог во вредност од околу 740 евра и противвредност над евра. 120 000 готовина во различни валути

Околу 5 милиони евра се идентификувани како поврзани со криминални активности 

Истрагата откри дека членовите на криминалната мрежа основале голем број фирми без значајни стопански активности, а други купувале со употреба на сламаци. Осомничените отвориле банкарски сметки на име на овие фирми за да се користат во синџир во рамките на шемата за перење пари. Банкарските сметки добивале трансфери од други сметки со седиште во различни земји; овие средства обично потекнуваат од измама со фактури или измама поврзана со криптовалути. Сумите потоа ќе бидат префрлени на други сметки за да се прикрие идентитетот на сопствениците на овие средства. 

Се проценува дека е активна од септември 2020 година, криминалната мрежа е осомничена за перење милиони евра криминални приноси. На сметки поврзани со криминалната група се примени над 44 милиони евра, а веќе е утврдено криминалното потекло на уште 5 милиони евра. 

Во истрагата биле откриени 44 лица инволвирани во овие криминални активности, од кои 10 ја организирале активноста, додека 34 биле сламаџии. Сламаџиите, кои главно доаѓаат од поранлива социо-економска средина, ги дадоа своите лични податоци во замена за минимален надомест. Во некои случаи тие соработувале и со членовите на криминалната мрежа при повлекување и транспортирање на имот за нивна сметка. Само поврзани со шемата преку регрутери, сламадарите главно беа вклучени во процесот на перење пари, наспроти измамите извршени надвор од Унгарија. 

Поддршка на Европол

Европол го поддржува случајот од 2020 година со олеснување на размената на информации. Тимот за финансиска истрага на Европол обезбеди и специјализирана аналитичка поддршка, вклучувајќи финансиска и криптовалутна анализа и експертиза. На денот на акцијата, Европол распореди тројца експерти во Унгарија за да ги вкрстат оперативните информации во однос на базите на податоци на Европол во реално време и да им обезбедат наводи на истражителите на терен. 

Маркетинг

Во 2020 година, Европол го создаде Европскиот центар за финансиски и економски криминал (EFECC) за да ја зголеми синергијата помеѓу економските и финансиските истраги и да ја зајакне својата способност да ги поддржи органите за спроведување на законот во ефикасна борба против оваа голема криминална закана.

Споделете ја оваа статија: