Отстранета мрежата за продажба на лажни финансиски услуги преку Интернет

Органите на прогонот и правосудните органи од Бугарија, Кипар, Германија, Холандија и Украина, поддржани од Европол и Европравда, се здружија против организирана криминална група вклучена во бинарна измама. Групата стоеше зад платформата за тргување преку Интернет за финансиски услуги со бинарни опции. Европол формираше Оперативна работна група за поддршка на прекуграничната истрага. 

Денот на акцијата на 6 октомври 2021 година во Киев, Лимасол и Софија доведе до:

• Осум претреси во куќи (пет во Бугарија, една на Кипар, две во Украина)
• Во Бугарија беа сослушани 17 лица
• Уапсена една цел со висока вредност на Кипар
  Заплените вклучуваат телефони, електронска опрема, банкарски сметки и резервни податоци 

Изгубени најмалку 15 милиони евра поради лажни опции

Работејќи помеѓу мај 2019 и септември 2021 година, криминалната мрежа ги привлече германските инвеститори да направат трансакции во вкупна вредност од најмалку 15 милиони евра. Осомничените ги рекламираа финансиските услуги преку Интернет и преку социјалните медиуми, додека користеа преку 250 имиња на домени. Криминалната мрежа поврзана со компанија, со седиште во Украина, формираше телефонски центар во Бугарија. Околу 100 вработени во двата телефонски центри, лоцирани во Софија, контактираа со „клиенти“ и рекламираа претенциозни финансиски услуги во областа на бинарните опции под маската на финансиските советници. За да ја преземат измамата, вработените во телефонскиот центар имаа скрипти што содржеа однапред дефинирани разговори и клучни пораки за да ги убедат клиентите да ослободат повеќе средства. Сепак, последователната истрага сугерира дека повеќето од вработените не биле свесни дека компанијата во која работеле била вклучена во шема за измама. Првичниот профит прикажан во корисничкиот интерфејс ги охрабри клиентите да инвестираат големи суми пари. Сепак, клиентите не добија исплата на добивката или кредитниот биланс откако ќе го побараат тоа. Истрагата досега доведе до 246 кривични постапки низ 15 германски федерални покраини. 

За поддршка на истрагата, Европол формираше специјална Оперативна работна група преку која ја олесни размената на информации и обезбеди аналитичка поддршка. За време на акционите денови, Европол распореди шест експерти во Бугарија, Кипар и Украина за да ги проверуваат оперативните информации во реално време против базите на податоци на Европол, за да обезбедат водство за истражители на терен. Експертите, исто така, дадоа техничка експертиза за да овозможат извлекување информации од мобилни уреди и ИТ инфраструктура.

Европравда беше домаќин на координативен центар за да ја олесни размената на информации и да ја поддржи соработката помеѓу инволвираните власти во текот на денот на акцијата. 
 

Споделете ја оваа статија: