Bank Trust ги тужи главните трговци во BVI за над 1 милијарда долари во измама

Руската банка „Труст“ поднесе тужба до судот на Британските Девствени Острови против неколку големи меѓународни трговци со стоки, вклучувајќи ги Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, тврдејќи дека учествувале во измама која резултирала со финансиска штета од над 1 милијарда американски долари.

Одлуката на Bank Trust да ја поднесе тужбата пред странски суд го нагласува континуираниот стремеж на Русија за враќање на средствата по банкарската криза што се случи пред неколку години. Дејствувајќи како чадор за нефункционалните заеми на Binbank, Otkritie и Promsvyazbank – заемодавци спасени од руската централна банка во 2017 година – Trust се обидува да го искористи кредибилитетот на меѓународниот судски систем за да го зајакне својот случај и да ги подобри изгледите за закрепнување значајните износи во прашање.

Во тужба поднесена до соуrt, Bank Trust ги обвини главните трговци за заговор со рускиот бизнисмен Микаил Шишханов, поранешен сопственик на големите приватни кредитори Бинбанк и Рост банка.

Според тужбата, помеѓу 2013 и 2017 година, Шишханов, наводно, се договарал со трговци од големите фирми за трговија со стоки за да ги прикрие трансферите од Бинбанк, наменети за трошење средства со кршење на финансиските регулативи.

Банката труст тврди дека Бинбанк им обезбедила средства на овие трговци во форма на трговско финансирање, кои потоа биле пренасочени на офшор компании поврзани со Шишханов преку трансакции во сенка. Трговците потоа ги отплатиле парите што и ги должеле на Бинбанк според нивните договори за трговско финансирање користејќи средства обезбедени од банката преку посебни заеми на Рост банка. Овие средства беа префрлени на трговците преку друга серија трансакции во сенка со разни други компании и никогаш не беа вратени на Рост банка.

„Банк труст“ тврди дека меѓународните трговци свесно учествувале во измамничката шема, не преземајќи никаков финансиски ризик додека примале провизии, додека, исто така, ги сокриле вистинските мотиви зад нивните трансакции под превезот на купување и продавање на стоки како што се жито или сурова гума.

Според тврдењето, не е извршена вистинска испорака на стока. Трансакциите за трговско финансирање помеѓу Бинбанк и трговците се чинеше дека се соодветно наведени во евиденцијата на Бинбанк, но вистинската дисипација на средствата што се случи преку овие трансакции не беше откриена.

Маркетинг

Како резултат на шемата, Бинбанк, наводно, можел да манипулира со своите финансиски извештаи прикажувајќи ги високите кредитни рејтинзи на своите номинални договорни страни, како што се познатите сигурни трговци, наместо кредитните рејтинзи на нејзините реални договорни страни, кои биле офшор-компании. .

Во септември 2017 година, Банката на Русија ги стави Бинбанк и Рост банка под привремена управа, морајќи да обезбеди средства на Рост банка за да и овозможи на последната да враќа пари на Бинбанк. Следствено, Рост банка ја направи главната финансиска штета од шемата бидејќи мораше да ги признае загубите што ги направи од трансакциите со нејзините релевантни договорни страни.

Bank Trust соопшти дека делува како правен наследник на Рост банка според рускиот закон и затоа има правно право да бара отштета направена од Рост банка.

„Ние сме посветени да ги повикаме поединците кои учествуваа во оваа измама одговорни за нивните дејствија. Оваа незаконска активност предизвика значителна штета на клиентите на Bank Trust, на обичните Руси, и ќе ги следиме сите правни патишта кои ни се достапни за да бараме правда за доверителите “, се вели во соопштението на портпаролот на Bank Trust.

Во моментот на објавувањето Cargill, Луис Драјфус, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities како и Шишканов не одговориле на барањето за коментар.

Споделете ја оваа статија: