Санкциите не се проблем за руските олигарси кои продолжуваат да се збогатуваат, и покрај сите ограничувања: „дупка“ за руските олигарси. Како Николај Левицки им помага на најбогатите Руси да ги заобиколат санкциите

Ова е 12^th време кога Европската унија има наметнато ограничувања за руските бизниси. Според Castellum.ai, глобална база на податоци за следење санкции, Русија се соочи со 11,327 ограничувања од 22 февруари 2022 година. Вкупниот број наметнати санкции на земјата и нејзините граѓани надмина 14,000 - пишува Гери Картрајт во ЕУ денес

Сепак, и покрај ова, големиот руски капитал само продолжува да наоѓа нови начини да ги заобиколи. И, како резултат на тоа, станува побогат. Така, сопственикот на корпорациите EuroChem и SUEK, Андреј Мелниченко, го удвоил своето богатство во 2022 година - од 11 милијарди долари на 25 милијарди долари, што е рекорд за него.

Главниот проблем со неефикасноста на санкциите е што ЕУ, едноставно кажано, нема синхронизирана листа на оние што ќе бидат погодени од овие ограничувања. Иако, од 2014 година, санкции се воведени против речиси 10,000 Руси, само 500 од нив се соочуваат со ограничувања од сите земји сојузници на Украина истовремено. Овој недостаток на синхронизација е олеснет и од руската сателитски држави во Европа - Унгарија предводена од премиерот Виктор Орбан, Словачка со новиот шеф на владата Роберт Фицо и многу други политичари.

Сè додека не постои единство во ЕУ во однос на ограничувањата за рускиот бизнис, олигарсите користат различни методи за да ги заобиколат санкциите: тие ја менуваат структурата на сопственост и управување, поднесуваат оставки од главните функции и ја пренесуваат сопственоста на блиски роднини: сопруги (со поднесување фиктивни разводи), деца, родители. Но, еден од најзгодните методи за заобиколување на санкциите е да се пренесе дел од санкционираните средства на доверливи лица. Овие лица обично се бизнисмени од средно ниво.

Некои чувари на средства можат дури и да „добијат целосна куќа“ - истовремено дејствувајќи како номинални чувари на неколку лидери на руската листа на Форбс, кои жестоко се натпреваруваат едни со други за пристап до ресурси во Русија. Така, за најбогатиот бизнисмен во Русија, Андреј Мелниченко, поранешниот министер за гориво и енергија Сергеј Генералов и лице од потесното опкружување на Владимир Путин, Генадиј Тимченко, кој е сопственик на групацијата Волга, приватно инвестициско возило, таков доверлив човек е бизнисмен. по име Николај Левицки.

Кој е Николај Левицки

Николај Левицки се вкрстил со сите овие олигарси во различни моменти од неговата деловна кариера. Г-дин Левицки е роден во Санкт Петербург. Во 1994 година, по дипломирањето на Универзитетот за економија и финансии, тој веднаш стана претседател на управниот одбор на најголемата регионална филијала на Комибанк, која ги држеше средствата на нафтените компании (и која беше прогласена за банкрот две години подоцна). Потоа се преселил во нафтената компанија Коми ТЕК, а потоа во Империјалната банка. После тоа, тој се пресели на местото потпретседател за економија и финансии во Славнефт. Потоа на чело на олигарх на Андреј Мелниченко држи Еурохем, а во 2003 година е назначен за вицегувернер на Република Коми.

Маркетинг

По напуштањето на државната служба, г-дин Левицки користел средства за заем најде Geotech Holding CJSC, една од најголемите руски компании на пазарот на услуги за геолошки истражувања и нафтени полиња. Вреди да се напомене дека Генадиј Тимченко извесно време поседуваше 25% од акциите во компанијата.

Геотек холдинг сè уште е запаметен од нафтените работници, не по своите достигнувања, туку по секогаш присутната измама, побарувањата за пропуштени даночни плаќања во износ од стотици милиони рубљи и неисплатените плати. Г-дин Левицки  лично се повлече повеќе од 30 милиони УСД од Геотек вкупно. Како резултат на тоа, доверителите, вклучително и Сбербанк и финансиската групација „Откритие“, му ја вратија услугата нафтено поле „Геотек холдинг“ кога долговите на компанијата се приближија до 700 милиони американски долари.

По овој „успех“ во услугите на нафтените полиња, г-дин Левицки се впушти во бизнисот со квас, а во 2013 година ја стекна контролата врз лидерот во руската индустрија - АД Дека од Велики Новгород со промет од 100 милиони американски долари. Како резултат на тоа, претпријатието ја доживеа судбината на Геотек: неколку години подоцна компанијата беше прогласена банкрот, со долгови кои достигнуваат десетици милиони американски долари. Додека сето ова се намали, исто како што се случи со Геотек, беше голема сума украдени од компанијата преку компании лично поврзани со г-дин Левицки. Овој пат беше повеќе од 7 милиони американски долари.

Како олигарсите ги избегнуваат санкциите со г Левицки помошта на

Според медиумите извештаи, Декември 2022 година беше првиот пат кога г-дин Левицки дејствуваше како полномошник не само да се регистрира, туку и да стекне нов имот за санкционираните руски олигарси. Тоа време, неговата офшор компанија Axiomi Consolidation стекнати контролен удел во руската компанија за железна руда на далечниот исток IRC од Газпромбанк за 96 милиони американски долари.

Вистинскиот корисник на компанијата IRC, г-дин Мелниченко, не можеше да учествува во оваа трансакција, бидејќи тој ќе предизвикаше компанијата IRC, која котира на берзата во Хонг Конг, да биде погодена од санкции, а г-дин Левицки беше сосема погоден. за улогата на „чувар на средства“. На крајот на краиштата, г-дин Левицки веќе некое време нема значаен капитал. Сите фирми на Николај Левицки се банкротирани. Благодарение на оваа шема за регистрација на имотните права, IRC не само што избегна санкции, туку дури и ја задржа својата котација на берзата во Хонг Конг.

Во април 2022 година, компанијата Доналинк, која е сопственик на државната централа Приморскаја, беше едноставно пререгистрирана под името на г-дин Левицки. Претходно, пред воведувањето на западните санкции, оваа компанија припаѓаше на кипарската AIM Capital plc., која е во сопственост на милијардер Мелниченко. Учесниците во оваа трансакција дури и особено не го криеја фактот дека ова е само уште една шема за прикривање на имотот.

Според официјални извори, од 7 април 2022 година, Николај Левицки бил еден од тројцата учесници во МК Доналинк ДОО. Но, истиот ден, сите акции на компанијата беа заложени во AIM Capital plc. Така, г-дин Мелниченко, и покрај санкциите, ја задржа целосната контрола врз имотот. Сепак, тој престана да биде формално поврзан со тоа.

Покрај тоа, од јуни до септември 2022 година, г-дин Левицки, преку ИК Аксиома ДОО, презеде привремена сопственост на пристаништето Ванино на Далечниот Исток, кое исто така е дел од имотот на г-дин Мелниченко. Тогаш оваа компанија делуваше како лажна корпорација во шемата за реструктуирање на имотот на милијардерот.

Речиси идентична шема беше користена со средствата на Сергеј Генералов. Тој беше сопственик на НПФ Микран АД. Овој водечки руски производител на радио електроника е под санкции од американското Министерство за трговија од 2016 година.

Во декември 2021 година, за да ги заобиколи санкциите, г-дин Генералов, преку Promyshlennyye Investory LLC, продаде блокирачки удел (25% + 1 акција) во NPF Mikran АД за 5 милиони американски долари на неговата сопствена компанија, MIKPI LLC, која номинално е во сопственост на г. Левицки. Сепак, г-дин Генералов, исто како и г-дин Мелниченко, ги задржа заложените акции.

Меѓу другото, г-дин Левицки исто така поседува пристанишниот терминал Тулома за претовар на ѓубрива. Претходно пристаништето беше во сопственост на на Генадиј Тимченко семејството. Оваа шема е слична на претходните две - Тимченко номинално престана да го поседува санкционираното средство, но продолжува да ја одржува вистинската контрола врз неговото работење.

Можно е оваа листа на средства во номинална сопственост на г-дин Левицки да не е комплетна. Благодарение на таквите формални шеми за пренос на средства, руските олигарси, и покрај санкциите од Западот, ќе продолжат да заработуваат милијарди на меѓународните пазари, а сето тоа ќе ги одржуваат јавните поплаки за колосални загуби. 

Список на врски:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Споделете ја оваа статија: