Американската порота и додели на БТА банка повеќе од 218 милиони фунти за судење за кражба и перење пари на Абљазов

По тринеделното судење, поротата составена од четворица мажи и четири жени кои седеа во Окружниот суд на Соединетите Американски Држави за јужниот округ во Њујорк денеска ја врати пресудата во корист на BTA Bank JSC за сите барања против Triadou SPV SA.  Жирито додели отштета на БТА од повеќе од 100 милиони американски долари со камата датира од средината на 2013 година, што резултираше со вкупна награда од повеќе од 218 милиони американски долари. Почитуваниот Џон Г.

Судењето, кое започна на 29 ноември 2022 година, претставуваше првпат БТА банка да презентира докази за големата шема за измама и перење пари, организирана од Мухтар Абљазов во оспорено судење. Во времето на откривањето на измамата во почетокот на 2009 година, БТА беше трета по големина банка во Казахстан. Кражбата од повеќе милијарди долари извршена од Абљазов резултираше со национализација на Банката, што ги чини даночните обврзници повеќе од милијарда долари.

Обвинетиот, Triadou SPV, е компанија-школка создадена и контролирана од зетот на Абљазов, Илјас Крапунов, која добила повеќе од 70 милиони американски долари во пари украдени од БТА, кои ги инвестирала во недвижен имот во Њујорк и на други места во Соединети Држави. Триаду активно водеше судски спор во текот на повеќе од седум години во кои случајот беше во процес, и ја презентираше својата одбрана пред поротата на судењето. 

Во текот на приближно тринеделното судење, поротата сослуша сведочења од различни сведоци, вклучително и поранешни вработени во УКБ-6 - поделбата во банката за време на мандатот на Абљазов одговорна за измамата - како и американски инвеститори кои се занимаваа со украдените средства, поединци вклучени во шемата за перење пари и различни експерти за форензичко сметководство, измама и перење пари и анализа на ракопис. На жирито му беше презентирано и сведочењето на клучните соговорници, меѓу кои и Генадиј Петелин, кој се сметаше за легитимен извор на богатството на Триаду, Илјас Крапунов, кој ги надгледуваше инвестициите на Триаду, и самиот Мухтар Абљазов. Во враќањето на пресудата во корист на БТА денеска, поротата нужно го отфрли нивното сведочење и заклучи дека Тридау свесно ги испрал парите украдени од Абљазов од БТА.

Триаду се појави на судењето преку Филип Глац, бизнисмен со седиште во Швајцарија и Бразил, кој тврди дека ја купил матичната компанија на Триаду во 2013 година од семејството Крапунов. Глац сведочеше во текот на три дена, а долгогодишниот советник на БТА во САД во Boies Schiller Flexner LLP долго го испитуваше. За време на тој преглед, Глац бил принуден да признае дека знаејќи дека го купил родителот на Триаду без воопшто да разговара со наводните сопственици во тоа време; дека неговата наводна длабинска анализа на родителот на Триаду не вклучува никаков писмен извештај за инвестициите на Триаду; дека тесно соработувал со давателот на услуги од Дубаи, кој бил одговорен за механиката на шемата за перење пари за Илјас Крапунов; и дека му дозволил на Иљас Крапунов да продолжи да раководи со Триаду долго по наводната продажба.

Метју Ел. срцето на овој заговор. Откако го стори тоа, жирито едногласно се согласи дека БТА банка била измамена од Мухтар Абљазов и досуди значителна отштета против Триаду за нејзината улога во шемата. Ние сме привилегирани што можевме да ги претставиме овие докази пред американска порота и сме воодушевени од пресудата во корист на нашиот клиент, која треба да резултира со наплата на повеќе од 200 милиони долари. Им благодариме на поротата за внимателното внимание на доказите“.

Њујоршката постапка во име на градот Алмати и БТА банка беа покренати пред повеќе од седум години, обвинувајќи го Мухтар Абљазов и неговите криминални соработници за перење украдени пари во Соединетите држави. Во текот на постапката, БТА и Алмати успешно покажаа дека Абљазов, Илјас Крапунов и поранешниот градоначалник на Алмати Виктор Крапунов не ги послушале судските наредби, ги уништиле доказите и одбиле да ги обелоденат потребните информации. Како резултат на тоа, различни судии на Окружниот суд на Соединетите Држави за јужниот округ на Њујорк донесоа бројни наредби со кои се санкционираат Абљазов и Крапуновци, и на крајот го презираа Абљазов. БТА сепак собра дополнителни суштински докази за злосторствата на Абљазов и обезбеди сведочење на бројни сведоци на тие злосторства, кои беа презентирани пред судската порота, што резултираше со денешната пресуда.

Маркетинг

Споделете ја оваа статија: