земјите-членки на ЕУ имаат цврсто отфрли јавен пристап до идентитетот на оние кои контролираат и поседуваат компании за школки додека се одвиваат тековните преговори за реформа на законодавството за спречување перење пари. Овие компании и други корпоративни возила беа вмешани во скандалите со перење пари изложени од „Панама документи“.
Во извештајот се испитува законодавството во место во шест европски земји и примената на овие правила. Таа, исто така изгледа на перење пари жариштата како недвижности сектор на коцкање, виртуелни валути и, кои сите може да се користи од страна на корумпирани, даночните затајувачи и терористичките мрежи да се емитува и се кријат на незаконски стекнато богатство.
"Имавме скандали, имавме разговор, сега е време за акција", вели Лаура Brillaud, директор на политиката за спречување на перење пари на Transparency International ЕУ. "Не само што ние треба подобро спроведување, но ние исто така треба подобро правила", продолжува Brillaud. "Се чини дека земјите-членки се веќе страдаат од амнезија една година по Панамскиот трудови. Со негирањето на јавниот пристап до идентитетот на кој е сопственик на школка компании членки на ЕУ се овозможува сенка светот на сопственост и контрола да се развива ", рече Brillaud.
Transparency International ЕУ повикува на целосна јавниот пристап за сите компании и фондови кои работат или водење бизнис на територијата на ЕУ, дури и кога тие не се со седиште во ЕУ, со цел да се бори против употребата на екстратериторијални тајност надлежности како што се Панама или на Бахамите. Во извештајот, исто така, изрази загриженост во врска со "кандидати", за кои може да се злоупотребува како frontmen од страна на корумпираните поединци како што е прикажано од страна на Панамскиот трудови. Се препорачува зајакнување на прописите од страна на бара кандидатите да имаат лиценца и да го открие идентитетот на лицето кое ги именува.
Студијата утврди значителни проблеми со професионални тела не ја вршат својата работа за пријавување на сомнителни активности на јавните власти. Особено во не-финансиски професии како адвокати и нотари, каде известување бил занемарлив. Во извештајот, исто така, фрла светлина на недостатоците на секторот за корпоративно давателот на услугата што се чини дека е вклучен во голем број на случаи на Панама трудови.
Европската комисија има преземени се чекори во пресрет на трудови Панама да одговори на некои од овие прашања во Предлог-измените на 4th Директивата за спречување на перење пари. предложените измени и дополнувања од страна на Европскиот парламент одиме уште понатаму да се справат со овие проблеми, како на пример со вклучувајќи и комерцијални и приватни фондови на корисни регистри сопственост. сега тоа е до Советот на ЕУ да преземат активна улога во борбата против перењето пари со преземање на одборот на овие ревизии и напукнување долу на корумпираните пари, според Трансперенси интернешнал ЕУ.
