# МАЛ - Домбровскис повика на надзор на ниво на ЕУ по одбивањето на ЕБА да дејствува во врска со скандалот Данске

Денес (7 мај) Европската комисија започна нов план за акција, во кој се утврдени мерките што Комисијата ќе ги преземе во текот на следните дванаесет месеци за подобро спроведување, надзор и координација на правилата на ЕУ за борба против перење пари и финансирање тероризам. 

Извршниот потпретседател Валдис Домбровскис рече дека е уште поважно за време на пандемијата, бидејќи Европол и националните власти ја известиле Комисијата дека криминалот поврзан со Коронавирус е во пораст. 

Минатата година, Европскиот банкарски орган (ЕБА) не успеа да преземе акција за еден од најнегалгизните скандали за перење пари, околу 200 милијарди евра сомнителни трансакции „исчистени“ преку Данске банка. ЕУ повикува на поефективен надгледувачки надзор на ЕУ.

Планот е изграден на шест столба, секој од нив има за цел подобрување на целокупната борба на ЕУ против перење пари и финансирање тероризам, како и зајакнување на глобалната улога на ЕУ во оваа област. 

Европа има некои од најтешките закони во светот против перењето пари, но ние мора да направиме повеќе. Нашиот план за акција против перење пари ќе затвори дупки и ќе ги отстрани слабите врски во правилата #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Валдис Домбровскис (@VDombrovskis) Може 7, 2020

Маркетинг

Шесте столба се следниве:

1) Ефективна примена на правилата на ЕУ од страна на државите на ЕУ и исто така „го охрабрува“ Европскиот банкарски орган (ЕБА) да ги искористи своите нови овластувања за справување со перењето пари и финансирање на тероризам.  

2) Единствен правилник на ЕУ: Државите на ЕУ имаат тенденција да имаат различни интерпретации на правилата што водат до дупки, кои можат да ги искористат криминалците. За борба против ова, Комисијата ќе предложи похармонизиран пакет правила во првиот квартал од 2021 година.

3) Комисијата ќе предложи да се формира супервизор на ниво на ЕУ, да се компензираат празнините што се јавуваат бидејќи Европскиот банкарски орган (ЕБА) се покажа како неспособен или несоодветен да ја преземе оваа улога (скандал Данске банка).

4) Во првиот квартал на 2021 година, Комисијата ќе предложи механизам на ЕУ за да помогне понатамошно координирање и поддршка на националните единици за финансиско разузнавање (ФИУ). 

5) Спроведување на одредби за кривично право на ниво на ЕУ и размена на информации: Комисијата ќе издаде упатства за улогата на јавно-приватно партнерство за разјаснување и зајакнување на размената на податоци.

6) ЕУ ќе ги зајакне своите напори да обезбеди единствен глобален актер во оваа област. За таа цел, Комисијата објави нова методологија за идентификација на трети земји со висок ризик кои имаат стратешки недостатоци во нивните национални режими за перење пари и спротивставување на режимите за финансирање на тероризам, таа ќе се усогласи поблиску со ФАТФ, глобалното тело за перење пари и тероризмот за финансирање на тероризам .

Споделете ја оваа статија: