Рускиот милијардер Авен се бори против истрагата за санкциите во Велика Британија

Петр Авен (На сликата), руски милијардер, е под истрага од Британија за наводно кршење на санкциите. Тој, наводно, користел саксии со пари паркирани на британски сметки за да „извлече готовина“ за да го финансира својот животен стил, тврди британски адвокат во вторникот (27-ми септември).

Џонатан Хол, претставувајќи ја Националната агенција за криминал (НЦА), изјави дека ХСБЦ (HSBA.L.) и банките Монцо кренаа црвени знамиња во врска со трансферите на средства за време на истрагата на NCA на девет сметки во сопственост на шест поединци и компании поврзани со Aven.

Хол изјави дека „се сомневаме дека добиените средства... биле наменети за избегнување санкции“.

Според NCA, Авен бил санкциониран од Британија, како и од Европската унија за неговите постапки како одмазда за инвазијата на Украина. Тој имал намера да користи две компании за да управува со неговите трошоци и да ги избегне санкциите.

Адвокатите на Aven и две компании бараат да се поништат два налози за замрзнување на сметки поради „хаотичниот, непринципиелен“ пристап на NCA. Тие исто така тврдат дека нема основа за какво било „наводно сомневање“ или дека агенцијата го довела судијата во заблуда.

Овој случај е првиот што ја испитува силата на британскиот пристап кон спроведувањето на санкциите. Тоа вклучува двајца АФО, како и одлука на друг суд да дозволи плаќање на основните трошоци на Авен откако тој тврдеше дека нема средства да ги плати сметките за домаќинството.

NCA создаде единица наречена борба против клептократската ќелија со цел да ги таргетира луѓето за кои постои сомневање дека се дел од потесниот круг на рускиот претседател Владимир Путин. Ја оспорува одлуката на другиот суд.

Маркетинг

Откако ги идентификуваше невообичаените шеми на трошење и исплатата на 200,000 фунти на дилер на луксузни автомобили, агенцијата замрзна 1.5 милиони фунти (1.6 милиони долари) осомничени криминални приходи во мај.

Хелен Тејлор, правен истражувач во центарот на вниманието на корупцијата, изјави дека „овој прв голем случај на затајување санкции ќе ја постави насоката за напредување на стратегијата на NCA“ и дека назадувањето сега може сериозно да ги попречи идните напори.

Споделете ја оваа статија: