Најновото повлекување на швајцарските обвинители во случајот со перење пари од висок профил предизвикува клучни административни прашања за правдата: дали се тие до работното место?

Швајцарските правни власти се присилени на качување над еден од највисоките случаи во државата за перење пари, истрагата се фокусираше на наводната кражба на 176 милиони американски долари од руската банка Оккрити, пишува Џејмс Вилсон.

Пријавено е дека на тројцата обвинети им е понудена четири и пет месеци условни казни од страна на обвинителите и парична казна SFr3000, во „уредби“ што ги гледа Фајненшл тајмс. Весникот исто така објави дека оваа предложена спогодба била одбиена од адвокатите кои ги претставуваат обвинетите лица. Фајненшл тајмс истакна дека ова е значителен пресврт на пристапот на швајцарските правни власти, кои претходно побараа затворски казни до пет години во оваа деветгодишна истрага. Според Сем onesонс од Фајненшл тајмс, потенцијалниот колапс „претставува последен удар врз угледот на владеењето на правото на Швајцарија во сложени финансиски случаи“.

Адвокатот на Откритие од Лондон, Нил Дули од Степто и Johnонсон, рече дека понудата на швајцарскиот обвинител е „зачудувачка“ и додаде: „Дали навистина швајцарското Министерство за правда сака да им испрати сигнал на измамниците и пералците на пари дека треба да ги донесат своите деловни активности во Швајцарија, каде ризикуваат нешто повеќе од шлаканица на зглобот и не мора да ги одбиваат украдените средства? “

Висок суд на Обединетото Кралство во 2014 година пресуди дека наводната кражба на 173 милиони долари од Откритие е „лукава и добро организирана измама“ управувана од „безобразна нечесност. . . и едноставна алчност “. Следеше британско кривично дело и доведе до водачот на групата Георги Урумов, жител на Велика Британија, осуден на 12 години затвор. Сергеј Кондратјук, еден од петмината, се прогласи за виновен во 2013 година и беше осуден на три години затвор. Сепак, четворицата - Руслан Пинаев, неговата сопруга Марија Коварска, Евгениј yемаи и неговата мајка Олесија iемаи - го оспорија случајот Швајцарија против нив.

На швајцарските обвинители им е дозволено да предложат свои еднострани пресуди за случаи преку уредби, доколку санкцијата што ја приложуваат е доволно мала. Тогаш обвинетите имаат рок од десет дена да ја прифатат или отфрлат уредбата. Доколку биде одбиено, обвинителот мора да одлучи дали ќе преземе долг процес за продолжување на случајот на суд или целосно ќе ги отфрли обвиненијата. Написот на „Фајненшл тајмс“, исто така, истакна дека при истрагата за измамата „Откритие“, швајцарските власти исто така рано одбија да преземат какви било активности против швајцарските институции вмешани во овој случај, како што се швајцарската приватна банка „Бордиер и Си“. Бордиер и Си олеснија голем број трансакции пред конечно да покрене загриженост кај властите дури откако Пинаев се обиде да ја затвори сметката со фирмата.

Пресудата за пресудата за високиот суд во 2014 година на британскиот случај измама тврди дека банката првично испорачала 120 милиони американски долари, наводно, поврзани со измамата во Лондон од летонска банка, преку панамска компанија за школки, без да се испита приказната за површното потекло дадена за парите. Bordier & Cie, исто така, подоцна наскоро се согласија за повлекување на 109 милиони долари во готовина од Урумов, Пинаев и Кондратјук. Готовината беше веднаш прераспределена, преку Бордиер, во три одделни субјекти. Bordier & Cie рече дека банката не коментира за постапките во кои не е вклучена страна. „Bordier & Cie скрупулозно ги почитува сите законски и регулаторни обврски што се применуваат за тоа“. Адвокатите на господарите Пинаев и emaемаи и г-ѓа emaемаи изјавија дека нивните клиенти ги отфрлија заклучоците од уредбите и затоа остануваат невини за какво било злосторство. Тие рекоа дека се подготвени понатаму да се борат против случајот пред суд доколку обвинителот одлучи да продолжи понатаму.

Фајненшл тајмс објави адвокатот на г-дин Пинаев, Алексис Мелешко, дека случајот против неговиот клиент се засновал на поедноставено и еднострано читање на „исклучително сложениот“ финансиски процес што швајцарските обвинители во повеќе наврати не успеале да го разберат. Г-дин Мелешко рече дека никогаш не познавал случај да се развлече толку долго: „Тоа е смешна постапка“, рече тој. Мигел Урал, адвокат на г-дин emaемаи и Jeanан-Марк Карниче, адвокат на г-ѓа emaемаи, рекоа дека нивните клиенти ги отфрлиле обвинителните одредби.

Маркетинг

„Швајцарскиот правосуден систем во моментот е во криза“, рече Марк Пиет, професор по кривично право на Универзитетот во Базел, како што е цитирано во „Фајненшал тајмс“. „Не е самиот закон. Тоа се институциите - обвинителите, судовите. . . дали се до нивна задача? “

Споделете ја оваа статија: