Прекугранични движења во готовина: засилување # антитерористички и криминални проверки

Новите правила го укинуваат Прва регулатива за контрола на готовина (ЦЦЦ) од 2005 година, со која се бара од поединците да изјават износи над 10,000 евра при напуштање или влегување во ЕУ. Европратениците сакаат да ги затворат дупките што ги користат криминалците, како што се дивергентни казни во различни земји-членки, да патуваат со суми веднаш под прагот на декларацијата или да користат средства за пренос на вредност што не се опфатени со сегашните правила.

За да се спречи приходот од криминал повторно да влезе во економијата или парите да се користат за финансирање на нелегални активности, европратениците се согласија да:

• Проширете ја дефиницијата за „готовина“ за да вклучува злато, скапоцени камења и метали, како и анонимни при-пејд електронски картички за готовина;
• овозможете им на властите привремено да заплатат готовина под прагот од 10,000 евра, доколку постои сомневање за криминална активност и;
• направете го задолжителното откривање на готовина „без придружба“ испратена со товар.

Европратениците, исто така, побараа од Комисијата на ЕУ да изготви законодавство за да се донесе приближување на казните за контрола на готовина во земјите-членки и да се проучи можноста за формирање на единица за финансиско разузнавање на Унијата до 2019 година

Предлог-законот беше усвоен во понеделникот вечерта со 55 гласа „за“ и XNUMX „против“, и четири воздржани.

Меди Делво (S&D, LU), ко-известувач, рече: „Големи суми на готовина, било да се тоа банкноти или златни шишиња, често се користат за криминални активности како што се перење пари или финансирање тероризам. Со ова законодавство, ние им ги даваме на нашите власти потребните алатки за да ја подобрат нивната борба против овие злосторства. Централна точка е нивниот брз пристап до сите информации што им се потребни за нивните истраги. Затоа, бараме нивните системи за размена на податоци да бидат меѓусебно поврзани и го повторуваме нашиот повик за единица за финансиско разузнавање на ЕУ. “Ко-известувач Хуан Фернандо Лопез Агилар (С & Д, ЕС) рече: „Се обидовме да воспоставиме вистинска рамнотежа помеѓу овој инструмент, кој има за цел да ја зајакне, врз основа на внатрешниот пазар, контролата врз прекуграничните пари што минуваат низ надворешните граници на Европската унија, и заштита на легитимните интереси. Значи, правејќи го пропорционално “.

Следните чекори

Маркетинг

Текстот сè уште треба да биде одобрен од Парламентот како целина, пред европратениците да започнат преговори за законодавството со владите на ЕУ.

Во моментов, годишно се прават приближно 100,000 декларации за контрола на готовина, што изнесува од 60 до 70 милијарди евра. Сепак, во истиот период откриени се околу 11,000 прекршоци, во износ од 300 милиони евра.

Извештајот на земјите-членки дека терористите на ИСИС често превезуваат парични износи под прагот од 10,000 евра (околу 7.000 евра) за да избегнат откривање.

И покрај големиот ризик што го носат виртуелните валути, како што е Bitcoin, овие не се вклучени во дефиницијата за „готовина“. Ова е затоа што на царинските органи немаат ресурси за да ги следат.