Скотланд Јард ќе го доведе во прашање рускиот олигарх # ВладимирГусински за наводите за перење пари

Детективите од Скотланд јард ја истражуваат истрагата за лондонскиот руски олигарх за наводни врски со перење пари. Полицајците беа спроведени во истрагата откако деталните финансиски информации беа предадени на Националната агенција за криминал на Велика Британија (НЦА). НЦА ја води борбата против перењето пари и дома и во странство - пишува Филип Браунд.

Тоа е наводно поранешен медиумски магнат Владимир Гусински користи лавиринт на случаи на парница во Америка за да пренесе пари. Британските офицери веројатно ќе работат со американските агенции за спроведување на законот, главно засегнати со обвиненија за перење пари.

Се верува дека правните експерти откриле случаи на судови 15, кои се слушнале во Америка последниве години, покажувајќи слична линија на напад од адвокатите на Гусински - имено, повреда на должноста од страна на поранешните директори.

Случаите следат на сличен тек: Гусински и неговиот правен тим во САД чешлаат преку правните документи на американските компании - особено оние што се на продажба. Тие забележуваат правен проблем што може да влијае на акционерите и да ги чини парите.

Повторната доверба на Владимир Гусински (ВГРТ) поднесува акција против компанијата и започнува постапката.Но, предметот се отфрла брзо, порамнет или доброволно отпуштен, а сите пари што се плаќаат на суд или такси платени на адвокатите на сметка се враќаат - минус трошоци - на за пример, Доверба.На пример, минатата година ВГРТ презеде акција во име на акционерот на УСГ Корп против компанијата и нејзините директори за наводно прекршен закон за федерални хартии од вредност. Фондот тврди дека УСГ објавил погрешна изјава за компанијата, во очекување на аквизиција од 7 милијарди американски долари од германски ривал.

Тврдеше дека нема доволно детали за продажбата што, пак, наводно влијаело на вредноста на компанијата за купување.

Маркетинг

Случајот беше отфрлен по вонсудска спогодба.

Во претходниот случај, сослушан во истиот суд во Делавер и со истите адвокати на Гусински - Rigrodsky & Long –VGRT ја презеде KLX Inc.

Trust тврдеше дека KLX Inc поднесе погрешни изјави во врска со предложената продажба на 3.25 милијарди американски долари на нејзините делови за авијација и деловни услуги на воздушниот простор гигант Боинг.

Фондот побара од судот да ја запре продажбата.

Уште еднаш, случајот беше доброволно отпуштен, откако адвокатите постигнаа вонсудска спогодба.

Употребата на парница за перење пари не е нова.

Се користеше некое време во Велика Британија пред судиите да бидат претпазливи за ризиците.

Како тужител на побарување, лесно е да се поднесе огромна сума пари на нетрпеливи и благодарни адвокати, во очекување дека ќе водат случај од две до три години.

Подеднакво, за тужителот е отворено да плати пари на суд или како понуда или како обврзница или гаранција за покренување на побарувањето.

Штом ќе се реши случајот, и колку порано подобро, парите му се исплатуваат на клиентот или од адвокатите или уште подобро од судот.

Ефективно е „расчистено“ за какви било извори на средства, насекаде во светот.

Извор, порано дел и близок до агенциите за спроведување на законот во Велика Британија, коментира:

„Овој вид на активност потенцијално дава„ златен стандард “извор на верификација на средства за банките, бидејќи парите доаѓаат или од клиентска сметка на адвокат или од самиот суд.

„Практиката за прв пат беше забележана во Велика Британија пред повеќе од 10 години кога парите беа исплатени на суд како понуда за порамнување.

„Ниту еден извор на средства не изврши проверка на парите исплатени на суд.

„Откако ќе се најде на суд, корумпираните страни можеа да направат лажно решение за нивното барање и да побараат парите да му бидат исплатени на суд на„ победникот “.

„Парите платени од Високиот суд во Лондон, кој работеше на сметката во Банката на Англија, беа чисти колку што сакате.“

Не е познато дали тоа е она што го направи г-дин Гусински и можно е Довербата што ги покрена американските тврдења делува независно од него.

Сепак, тоа би било извонредна случајност.

Гусински, 64, е сериски судски спор.

Но, Гусински веќе е под истрага на Кајманските острови, откако неговата компанија „Нова медиуми дистрибутерска компанија“ се појави во битка.

Тој минатата година му вети на Меѓународниот арбитражен суд во Лондон да искористи settlement 5 plus плус порамнување во различен случај за исплата на банка [Источен Запад Брег Јунајтед] на која му должеше пари.

Наместо тоа, адвокатите ги ставаат парите на сметката NMDC на Кајманските острови - но неколку дена подоцна „исчезнаа“.

Гусински тврди дека се користи за да плати четири „консултанти“ на компанијата за нивниот „талент“.

Потоа, веднаш го затвори NMDC со тоа што се рани.

Сметките на NMDC сега, наводно, се судски испитувани од ликвидаторите ФТИ Консалтинг.

Лондонскиот глобус стапи во контакт со ФТИ Консалтинг и во Лондон и Кајманските острови за ликвидацијата на NMDC.

Прашавме дали парите платени од парницата во Лондон и ветување за Источен Запад, биле платени на г-дин Гусински?

Ако не, кои биле „четворицата талентирани“ консултанти кои биле платени?

Дали тие фактурираа NMDC?

И, дали ФТИ Консалтинг ги разгледува врските на Гусински со рускиот претседател Владимир Путин и „Гаспром медиа“?

Ешли Николс, извршен директор, ФТИ Консалтинг, рече:

„Понатаму од вашето прашање, можам да потврдам дека сме назначени за Заеднички официјални ликвидатори на NMDC од страна на Големиот суд на Кајманските острови.

„Сепак, според политиката на компанијата, ние не коментираме за ангажманите на клиентите, така што не сме во состојба да коментираме понатаму“.

Гусински го имаше своето богатство во изработка на руски телевизиски драмски телевизиски емисии.

Тој тврди дека имал договор за производство со Кремlin што го санкционирал рускиот претседател Владимир Путин.

Гусински би го нарекол ова како „нераскинлив договор“ - аранжман што ќе му гарантира бесконечни комисии и пари за неговите емитувани драми.

Ивее во Свети Мориц, Швајцарија и неговото семејство престојува во Конектикат, Америка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете ја оваа статија: