Јавни службеници на #EquatorialGuinea потврди исплати на Владимир Kokorev потекнува од легитимни деловни практики

Владимир Kokorev, во инвалидска количка, во близина на неговиот адвокат Леонардо Пол Atencio, пред судијата Панама задолжени за негова екстрадиција во Шпанија, во 2015

Фактура од Kalunga компанијата на Министерството за одбрана на Гвинеја до канцеларијата на јавниот обвинител Екваторијална Гвинеја потврдил дека Владата Гвинеја официјализирано исплати на Владимир Kokorev, руски Евреин претприемач живеат во Лас Палмас (Шпанија), потекнува од договори за изградба и техничко одржување на голем број на морски и копнен превоз возила, помеѓу години и 1999 2003 на, пишува Хосе Мухика С..

Ова е прва изјава на Гвинеја влада за ова прашање, што се врши по барање на адвокатите на Владимир Kokorev, неговата сопруга Јулија и нивниот син Игор (член на шпанскиот закон Адвокатската комора). Сите тројца членови на семејството биле во притвор во Лас Палмас за седум месеци, по наредба на судија Ана Изабел де Вега Серано, досега без никакви официјални обвиненија или можност за кауција, во случајот што се прогласени за тајни од 2013 .

Во иницијативата, поднесена од страна на адвокат Жозе Choclán во почетокот на март, содржи копии на официјални платни налози и сметки од страна на Министерството за финансии на Екваторијална Гвинеја Kalunga компанијата, на сметките на Banco Santader на Franchy Рока, Лас Палмас.

Канцеларијата на јавното обвинителство во Малабо изјави во февруари 12 2016: "Република Екваторијална Гвинеја ги одржува трговските односи со Калунга, за снабдување на одредена транспортна опрема, како што е продажба на транспортните бродови и друга опрема".

Управата за јавни на африканската држава, исто така, потврди дека "сите плаќања беа направени од страна на државата" за "управување и продажба на различни производи и услуги поврзани со морето и земјата транспорт". Вкупниот износ на фактурите Kalunga за Гвинеја Владата е повеќе од 20 милиони €.

Маркетинг

Разрешување на мерки на претпазливост

за одбрана, Владимир Kokorev побара од судијата да го разреши мерки на претпазливост, привремената затвор и разрешување на случајот врз основа на недостаток на "било криминални активности она".

Случајот започна во 2008, со писменото поднесени од страна на шпанскиот НВО Асоцијација ProDerechos Humanos, субвенционирани од страна на Џорџ Сорос Фондацијата "Отворено општество, презентирани пред Audiencia Национал Мадрид во врска со можни обвиненија за корупција и перење пари во врска со Екваторијална Гвинеја.

Судијата Балтазар Гарзон одби да го прими предметот и го испрати во Лас Палмас, како што беше во градот каде беа примени трансфери од сега изумрени банка Riggs на сметките на Банко Сантандер.

Финансиското работење, се состои од плаќања направени од страна на Петролеос де Гвинеја Kalunga Друштво за услуги направени на Гвинеја влада, излегоа на виделина во 2003 благодарение на истрагата спроведена од страна на под-комисијата на американскиот Сенат во врска со терористичките напади 11 септември 2001.

Во 2005, на анти-корупцијата обвинител на Лас Палмас, Луис del Río Montesdeoca, интервјуирани Владимир Kokorev на оставината на одделот за усогласеноста на Banco de España (SEPBLANC). Бизнисменот негираше дека сторил нешто лошо и случајот бил, наводно, го отфрли.

Во неговата писменото, Жозе Choclán вели дека операциите помеѓу Kalunga и Малабо администрација се "едноставен" и како такви, "не може да се дефинира како перење пари".

Адвокатот, исто така, објаснува дека Сенатот на американската Комисија за е погрешно тврди дека Kalunga беше Гвинеја компанија, додека ", всушност, тоа беше Панамскиот компанија" и дека "ниту г-дин Obiang, ниту на членовите на неговото семејство го стекнале било прашање, или директно или индиректно, во акции на Kalunga ".

„Погрешно насочено сомнение“

За време на истрагата Kalunga, на поткомитетот на Сенатот на САД побара Банко Сантандер да го обезбеди со имињата на сопствениците на компанијата, но шпанскиот лице одби да ги достави сите информации, наведувајќи тајна ако банкарски операции. "Овој недостаток на соработка од Сантандер поттикна сомневањата дека компанијата може да му припаѓале на Obiang", вели Хозе Choclán. "Ако информациите се обезбедени, како на барање, овие постапки едноставно би не е започната."

Одбраната понатаму тврди дека не постои "докази за кривичното дело" и само "потврда за трансфери на Kalunga, поморска компанија работат во Африка".

Тоа е уште да се види како судија Ана Изабел де Вега Серано ќе одговори на предлогот. Во своето барање за екстрадиција на панамскиот власти (Kokorev беше екстрадиран во Канарските Острови од Панама во 2015), судијата посочува дека членови на семејството биле "менаџери или службеници на неколку компании, се користи како димна завеса да се дистрибуираат парите доаѓаат од сметката Петролео Екваторијална Гвинеја во Riggs банка ", и го обвинува семејството на создавање на" мрежа на компании "да се здобијат со недвижен имот во Шпанија.

Choclán не се согласува со погоре наведената изјава, врз основа на тоа на недвижности во Шпанија е во сопственост исклучиво од членови на Kokorev семејство, и се добива од средствата на совршено легално активности. Тој исто така тврди дека перењето пари не може да се тврди, без основната криминална активност, што во овој случај би биле проневера на јавни фондови, и само ако целта на наводните активности беше "да се даде во бегство наводно отуѓување на средства".

Тој додава: "жртва на таква злоупотреба ќе биде Република себе Екваторска Гвинеја, кој - колку што знаеме - не добил понуди да се направи такво барање во судот. Покрај тоа, на судијата негираше personation на Владата на Екваторијална Гвинеја во случајот 2009 ".

Споделете ја оваа статија: