Поврзете се со нас

Криминал

Европски ден за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуално злоставување

Објавено

on

По повод Европскиот ден за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуално злоставување (18 ноември), Комисијата ја потврди својата решеност да се бори против сексуалната злоупотреба на децата со сите алатки што ги има на располагање. Промовирајќи го нашиот европски начин на живот Потпретседателот Маргаритис Схинас рече: „Според Стратегијата на безбедносната унија, работиме да ги заштитиме сите оние кои живеат во Европа, и преку Интернет и офлајн. Децата се особено ранливи, особено затоа што пандемијата на коронавирусите е во корелација со зголемено споделување на слики за сексуална злоупотреба на деца преку Интернет, и ние сме обврзани да ги заштитиме “.

Комесарот за внатрешни работи, Јлва Јохансон, рече: „Замислете како дете жртва да знае како е најлошиот момент во животот сè уште кружи на Интернет. Уште полошо, замислете дека можноста да се спаси од постојана злоупотреба е пропуштена затоа што алатките станаа нелегални. Компаниите треба да можат да пријавуваат за да може полицијата да запре со циркулацијата на слики, па дури и да спасува деца “.

Во текот на последните години, имаше значително зголемување на случаите на сексуално злоставување и експлоатација на деца, а неодамна пандемијата на коронавируси ја влоши ситуацијата. Европол откри дека како што земјите-членки воведоа мерки за заклучување и карантин, бројот на самопроизведени материјали се зголеми, додека ограничувањата за патување и другите ограничувачки мерки значи дека прекршителите сè повеќе разменуваат материјали на Интернет.

Во јули, Комисијата усвои сеопфатен Стратегија на ЕУ за поефикасна борба против сексуалната злоупотреба на деца. Според Стратегијата, ние предложивме законодавство да се осигура дека давателите на услуги за комуникација преку Интернет можат да продолжат со доброволни мерки за откривање на сексуална злоупотреба на деца преку Интернет. Покрај тоа, Европол обезбедува поддршка за операции како што е неодамнешното акција насочена кон трговија со деца. Агенцијата исто така ги следи криминалните трендови во Проценка на закани за организиран криминал на Интернет (ИОКТА) и посветени извештаи за еволуцијата на заканите, вклучително и сексуалното злоставување на децата, во времето на КОВИД-19.

Криминал

Над 40 уапсени во досега најголемата акција против шверц на нарко-синџир кокаин од Бразил во Европа

Објавено

on

Во раните утрински часови (27 ноември), повеќе од илјада полицајци со поддршка на Европол извршија координирани рации против членовите на овој високо професионален криминален синдикат. Извршени се околу 180 претреси по куќи, што резултираше со апсење на 45 осомничени лица. 

Истрагата откри дека оваа мрежа за трговија со дрога е одговорна за годишен увоз на најмалку 45 тони кокаин во главните европски пристаништа, со профит над 100 милиони евра во текот на 6 месеци.

Овој меѓународен удар, предводен од португалските, белгиските и бразилските власти, беше извршен истовремено од агенции од три различни континенти, со напори за координација олеснети од Европол:

  • Европа: Португалска судска полиција (Polícia Judiciária), белгиска федерална судска полиција (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), шпанска национална полиција (Policia Nacional), холандска полиција (Politie) и романска полиција (Poliția Română)
  • Јужна Америка: Бразилска федерална полиција (Полиција федерална)
  • Среден исток: Полициски сили на Дубаи и Државна безбедност на Дубаи

Резултати накратко 

  • 45 апсења во Бразил (38), Белгија (4), Шпанија (1) и Дубаи (2).
  • 179 претреси по куќи.
  • Запленети над 12 милиони евра во готовина во Португалија, запленети 300,000 1 евра во Белгија и над 169,000 милион R и XNUMX XNUMX УСД во кеш запленети во Бразил.
  • Запленети 70 луксузни возила во Бразил, Белгија и Шпанија и 37 авиони запленети во Бразил.
  • Запленети 163 куќи во Бразил во вредност поголема од 132 милиони R RON, запленети две куќи во Шпанија во вредност од 4 милиони евра и два стана запленети во Португалија во вредност од 2.5 милиони евра.
  • Финансиски средства на 10 физички лица замрзнати во Шпанија.

Глобална соработка 

Во рамките на разузнавачките активности што се водат со неговите оперативни колеги, Европол разви веродостојно разузнавање во врска со меѓународната трговија со дрога и активности за перење пари на бразилска мрежа на организиран криминал што работи во неколку земји на ЕУ

Криминалниот синдикат имал директен контакт со наркокартели во Бразил и други земји од Јужна Америка, кои биле одговорни за подготовката и испораката на кокаин во поморските контејнери, насочени кон големите европски пристаништа.

Размерот на увоз на кокаин од Бразил во Европа под нивна контрола и команда е огромен и над 52 тони кокаин беа запленети од органите на прогонот во текот на истрагата.

Во април 2020 година, Европол ги обедини вклучените земји кои оттогаш тесно соработуваат за да воспостават заедничка стратегија за уривање на целата мрежа. Главните цели беа идентификувани од двете страни на Атлантскиот океан.

Оттогаш, Европол обезбедува постојан развој и анализа на разузнавачките служби за поддршка на теренските истражувачи. За време на денот на акцијата, вкупно 8 нејзини офицери беа распоредени на теренот во Португалија, Белгија и Бразил за да им помагаат таму на националните власти, обезбедувајќи брза анализа на новите податоци што беа собрани за време на акцијата и прилагодување на стратегијата како што се бара.

Коментирајќи ја оваа операција, заменик-директорот на Европол, Вил ван Гемерт, рече: "Оваа операција ја истакнува сложената структура и огромниот дострел на бразилските организирани криминални групи во Европа. Обемот на предизвикот со кој се соочуваат денес полицајците ширум светот бара координиран пристап за справување со дрогата трговија низ континентите. Обврската на нашите партнер земји да работат преку Европол го поткрепува успехот на оваа операција и служи како континуиран глобален повик за акција “.

Продолжи со читање

Криминал

Конференција на високо ниво за борба против перење пари и спротивставување на финансирање тероризам - затворање на вратата за валкани пари

Објавено

on

На 30 септември, Европската комисија беше домаќин на конференција на високо ниво за борбата на ЕУ против перење пари и финансирање тероризам. Оваа конференција го означи заклучокот на јавната консултација што беше започната паралелно со усвојувањето на Акционен план против перење пари На 7 мај 2020.

Имаше серија посветени трибини на панели и главни говори на високи говорници кои се на првата линија на борбата против валканите пари, вклучително и главниот обвинител на Катанзаро, Никола Гратери и генералниот обвинител на Касациониот суд на Франција, Франсоа Молинс.

Економија што работи за народот Извршниот потпретседател на Валдис, Домбровскис рече: „Валканите пари не треба да имаат каде да се кријат. ЕУ ги зајакнува своите правила против перење пари. Тие сега се едни од најтешките во светот - но сè уште не се применуваат подеднакво. Јасно е дека мора да сториме многу повеќе за да ги затвориме преостанатите дупки, да ги отстраниме слабите врски и да се координира подобро меѓу земјите на ЕУ. Ефективност, ефикасност, спроведување: ова се владејачките принципи на нашата стратегија за справување со перењето пари. Тие треба да се применуваат низ цела ЕУ и низ целиот свет. Така можеме да го победиме “.

Три тематски панели ќе ги опфаќаат областите за идните реформи на правилата на ЕУ, додека на завршната тркалезна маса ќе учествуваат претставници од Европската комисија, германското претседателство и Европскиот парламент за да се потенцира обединетата позиција и посветеност на ЕУ за борба против перење пари и финансирање тероризам. Секој панел ќе вклучува можност за прашања преку Твитер со хаштаг # Престанете со ситни париЕЕ. За повеќе информации, детали за програмата и врска до живо во живо, видете овде.

Продолжи со читање

Ирска

Руско - ирски деловен совет започнува истрага за руски бизнисмен

Објавено

on

Рускиот ирски деловен совет започна широка истрага за наводни незаконски активности на рускиот бизнисмен г-дин Сергеј Говјадин и неговиот близок соработник г-дин Илдар Самиев.

Советот, обединувајќи ги компаниите кои работат во Велика Британија, ЕУ и Русија, испрати писмо до ХСБЦ и голем број други финансиски институции во Велика Британија со барање за информации што банките можат да ги имаат за г-дин Сергеј Говјадин. Во него се тврди дека и тој и г. Самиев очигледно биле вклучени во перење пари и други нелегални цели преку правниот систем во Велика Британија и канцелариите на ХСБЦ во Велика Британија. Советот бара да се испитаат можните дела на измама од страна на г-н Говјадин и г. Самиев. Оваа информација беше испратена и до Службата за внатрешни приходи на САД за разгледување и можни повратни информации заради криминалното потекло. Постојат индикации дека и двајцата ги користат американските монетарни механизми за своите незаконски активности. Целосни копии од овие писма може да се прочитаат во подножјето на овој напис, додека бројни правни трудови се во сопственост на ЕУ Репортер.

Приказната за Сергеј Говјадин има многу заедничко со другите неславни „нови богатства“ од Источна Европа кои имаат длабоко криминално портфолио.

Сергеј Говјадин

Сергеј Говјадин

Видно просперитетен бизнисмен и развивач на недвижнини, Сергеј Говјадин е обвинет во руските медиуми како вмешан во многу кривични случаи поврзани со измама и други криминални инциденти при продажба на елитни имоти и станови во луксузни области во Москва. Весниците во Русија го нарекуваат говјадин „влијател на сенка“, обвинувајќи коруптивни врски со голем број полициски органи.

Во врска со Илдар Самиев, г. Говјадин веќе долго време е прикажан во руската криминална хроника како скандалозна личност, пред сè пронајдена во лажни зделки со приватен имот и луксузни апартмани во прекрасните области во Москва и во нејзините предградија. Во 2015 година, Говјадин беше „крунисан“ како „успешен милионер“ од таблоидниот печат. Во тоа време тој беше оженет со изборот за убавина - Мис на Русија. Сепак, неговото име останува на списоците на измамници и корумпирани функционери, објавени од време на време од медиумите.

Според нив, Говјадин и Самиев оцрнуваат други луѓе кои им се партнери, со цел да ги оправдаат нивните наводно незаконски трансакции. Во Москва долго време се водеше судење од висок профил за случајот со инвеститорот Алберт Кудојан, кого Говјадин и Самиев го обвинија за измама и измама. Како резултат, бизнисменот е уапсен. Неговиот случај стана дополнително познат поради прекршувања од страна на истрагата. Некои корумпирани службеници за спроведување на законот се обидоа да профитираат од неговото апсење според медиумите.

Рускиот деловен правобранител Борис Титов веќе го бранеше Худојан. Сепак, процесот против него продолжува. Кудојан страда од срцеви заболувања.

Наводните незаконски активности на Говјадин и Самиев имаат долга историја.

Илдар Самиев

Илдар Самиев

На пример, заедно со Илдар Самиев, Говјадин се тврди дека учествувал во повлекување средства од руската банка Свјаз. Тој се тврди дека бил вмешан во измама со станови во елитниот станбен комплекс Најтсбриџ во областа Хамовники во Москва, како и во низа други стории.

На пример, уште во 2014 година, управувањето со имотот Оптима ДОО, сопственост на Говјадин, зеде заем од 95 милиони американски долари од државната банка Свјаз и ги искористи средствата за да купи 22 станови во елитниот станбен комплекс Најтсбриџ во изградба на Хамовники. Оваа компанија ја контролираа Сергеј Говјадин и Илдар Самиев преку ланец на компании, имено руската ДОО „Еурофинансис“ и англиската компанија Mansfiled Executive Limited (од 25 до 50 проценти од Mansfiled Executive Limited припаѓа на Говјадин, според базата на податоци на „Ендоле“) . Во исто време, цената на становите според договорот беше надуена, што овозможи всушност да се повлечат повеќе од милијарда рубли од државната банка.

Станбениот комплекс е изграден во 2016 година. Веројатно, поради исклучително високата цена, купените станови остануваат на билансот на состојба на управувањето со имотот Оптима, бидејќи е невозможно да се продадат по толку висока цена. Имотот на Оптима сè уште не го врати долгот кон Банката, а во 2018 година Свјаз банка поднесе тужба за враќање на 95 милиони долари од управувањето со имотот Оптима, но не успеа. Како резултат на тоа, претрпе државата, која е сопственик на Свјаз банка, која ја заврши санацијата во 2011 година. Должникот има биланси на билансот на состојба, кои веројатно нема да чинат повеќе од 50 проценти од износот на долгот, и повеќе од 1 милијарди руби се сместија на сметките на инвеститорот Најтсбриџ, контролиран од Говјадин.

Очигледно е дека барањето на рускиот ирски бизнис Клиунсилви ќе биде повод за поблиско и подетално внимание на нелегалните активности на Говјадин и Ко. Британските и американските финансиски институции ќе се надеваат дека ќе одговараат пред тие меѓународни шпекуланти.

Изворни информации

Писмо на HSBC

 

 

Даночно писмо во САД

 

Продолжи со читање
Маркетинг

Facebook

Twitter

Trending