ЕУ сака построги правила за транспарентност на сопственоста за спречување на даночното затајување и да се борат #MoneyLaundering

Европратениците се согласија за нивниот став во врска со Директивата на ЕУ против перење пари Вторник (28 февруари). Парламентот како целина сега мора да даде зелено светло на пленарната сесија во март, за европратениците да започнат тристрани разговори (трилози) со Комисијата на ЕУ и Советот.

Амандманите, договорени од комитетите за економски и монетарни работи и граѓански слободи, ќе ги покријат празнините во рамковното законодавство на ЕУ против перење пари и финансирање тероризам. Тие исто така ќе воведат построги правила за транспарентност за да се спречи затајување данок. Изменетиот извештај беше изгласан со 89 гласа „за“ и еден „против“, со четири воздржани.

Поширок пристап до регистрите

Предлогот ќе им овозможи на граѓаните на ЕУ да пристапат до регистрите за корисна сопственост без да покажат „легитимен интерес“ во информациите, услов што во моментов го ограничува пристапот до властите и професионалците, како што се новинарите и лобистите.

„Комплексни структури на компании и компании за полици им олеснуваат на луѓето да кријат пари. Преку јавен регистар за компании и фондови, Европскиот парламент сака да ги расветли овие структури и со тоа да се бори против нив “, рече Judудит Саргентини (Зелени / ЕФА, НЛ), ко-известувач за досието.

Вклучени доверби

Опсегот на АМЛД исто така е проширен за да ги покрие довербите и „другите видови на правни аранжмани кои имаат структура или функции слични на трустовите“. Овие претходно беа исклучени од директивата заради приватност. Довербите сега ќе мора да ги исполнат барањата за целосна транспарентност на фирмите, вклучително и потребата да се идентификуваат корисни сопственици.

Платформите за виртуелна валута и давателите на паричник за чување исто така се вклучени во рамките на директивата. Иако виртуелните валути учествуваат само со мал удел во глобалните финансиски трансакции - се вршат околу 70 000 трансакции со виртуелна валута дневно, според Европската централна банка - некои земји-членки на ЕУ и Европскиот банкарски орган велат дека тие претставуваат ризик.

Според амандманите, платформите за виртуелни валути ќе ја имаат истата обврска како банките и другите платежни институции да ги разгледуваат своите клиенти. Ова вклучува проверка на деталите за идентитетот и следење на нивните финансиски трансакции, за да се намали ризикот виртуелните валути да се користат за перење криминални приходи.

Намален прагот на лична карта на припејд картичкаЗа да се обесхрабри употребата на анонимни при-пејд инструменти, како што се пред-платените картички, како ефтин, лесен начин за транспорт на приходите од криминал, МЕПС поддржа да го намали прагот на кој се покренуваат барањата за идентификација од 250 на € 150

Ко-известувачот Крижањис Каринс (ЕПП, ЛВ) рече дека "однесувањето на криминалците не е променето - тие користат анонимност за да ги перат своите недозволени приходи или да го финансираат тероризмот. Значи, мора да се осигураме дека законодавството ги адресира заканите за нашите граѓани и финансиски сектор. Ова исто така значи заострување на правилата за регулирање на виртуелните валути и анонимни припејд картички. "

Ажурирањето исто така има за цел да ја насочи координацијата меѓу земјите-членки во борбата против финансирањето на тероризмот и перењето пари. Мерките вклучуваат воведување на централизирани регистри на банка и сметки за плаќање во земјите-членки, усогласување на проверките што банките и финансиските институции ги прават низ ЕУ и олеснување на протокот на информации помеѓу единиците за финансиско разузнавање на земјите-членки.

Следните чекориКомитетите гласаа со 92 гласа „за“ и 1 „против“ со 1 воздржан да влезат во преговори со Советот. Парламентот како целина сега мора да даде зелено светло на пленарната сесија во март, за европратениците да започнат тристрани разговори со Комисијата и Советот на ЕУ

Повеќе информации