Собранието повторно го отфрли црната листа на држави во опасност од #MoneyLaundering

Листата на трети земји оценети од страна на Комисијата да имаат стратешки недостатоци во нивното спречување на перење пари и борба против финансирање на тероризмот режими се:

Авганистан,

Босна и Херцеговина

Гвајана

Ирак

Лао PDR

Маркетинг

Сирија

Уганда

Вануату

Јемен

Иран

Демократска Народна Република Кореја (НДРК)

Европската комисија предлага амандмани на листата со додавање на Етиопија и отстранување Гвајана од листата.

Дополнителни информации

Според Директивата на ЕУ против перење пари, Комисијата е одговорна за производство на попис на земји за кои се смета дека се изложени на ризик од перење пари, затајување данок и финансирање тероризам. Луѓето и правните лица од црната листа на земји се соочуваат со построги од вообичаените проверки кога прават деловни активности во ЕУ.

Во моментов, Комисијата се потпира на меѓународно тело, Работната група за финансиска акција (ФАТФ) При подготовката на листата.

Постапка: Завршно гласање за делегиран акт на Директивата на ЕУ за спречување на перење пари

Претходно оваа година, Собранието стави вето на слични списокот изготвен од Комисијата, на земји се смета дека се изложени на ризик од перење пари и финансирање на тероризам или промовирање на даночната евазија. Резолуцијата гласаа во средата (17 ти мај) рече дека ЕУ треба да има независна, самостојна процес за оценување дали земји претставуваат закана за финансиски криминал наместо да се потпираат на пресудата на надворешно тело.