Поврзете се со нас

Украина

Украина банка "Алијанса" пука во шевовите.

SHARE:

Објавено

on

Минатата недела, настан од висок профил се случи во Украина, потенцијално еден од најзначајните за финансискиот пазар на земјата.

Олексиј Носов, партнер на позната адвокатска фирма, наводно бил фатен на дело во обид да ги поткупи детективите на НАБУ и обвинителите на САП - пренесува EU Today.

Откриено е дека тој дејствувал во интерес на банката „Алијанс“ и претседателката на управниот одбор, Јулија Фролова, која сега е меѓународен бегалец поради неа. сомнителна вмешаност во проневера на средства од „Укренерго“.

Овој настан се однесува на корупцијата и долгогодишно системско прашање кое Народната банка навидум го игнорираше: проблемите на „Алијансата“ банка се продорни. Народната банка мора да реагира навремено и соодветно.

Проневера на државни милиони

Кога ние прв пат напиша за оваа приказна пред еден месец се чинеше како обичен локален корпоративен конфликт. Во март 2022 година, United Energy, компанија поврзана со познатиот олигарх Игор Коломојски и неговиот партнер Михаило Киперман, доби повеќе од 700 милиони UAH електрична енергија од државната енергетска компанија „Укренерго“. (околу 22 милиони евра во тоа време), но не платил за тоа.

Банката „Алијанс“, мала финансиска институција на дното на листата на украински банки, беше гарант на споменатата зделка. Но, и тој одбил да си ги подмири долговите. Како резултат на сите казни, долгот се зголеми на неверојатни 1.2 милијарди UAH.

Маркетинг

Националното биро за борба против корупцијата изминативе две години истражуваше за проневера на државни средства. Во овој случај, Јулија Фролова, претседател на управниот одбор на банката „Алијанс“ е прогласена за сомнеж и барана. Сега случајот е префрлен на суд.

Во исто време, „Укренерго“ се обидува да ги поврати своите средства од банката преку судски процеси. Станува збор за милијарда државни средства, кои на „Украинска енерџи“ и недостигаат за да ја поддржи инфраструктурата за време на прекини. И кои би биле потребни за купување нова опрема или обновување на мрежата.

Банката „Алијанса“ се истакна, особено во оваа приказна. Оваа институција е во сопственост на поранешниот партнер на Ринат Ахметов, Олександр Сосис, банката исто така често се поврзува со Дмитро Фирташ's група, но вториот го негира ова.

Проблемот не е само што банката издала гаранција за сума која накратко ги надминува сите регулаторни лимити, туку и што Народната банка – поради некоја причина – никако не реагирала на другите проблеми што се насобрале во институцијата. Ова непостапување на Народната банка е еклатантно прашање што треба да се реши.

Прво, игнорирањето на обврските за покривање гаранции кон „Укренерго“ е редовна практика на „Алијансата“.

Претходно споменавме дека, генерално, банката издаде гаранции за 7 милијарди UAH, што е во спротивност со коефициентите на ѕвезди.

Таа, исто така, учествува во неколку случаи поврзани со одбивањето да се задоволат барањата на доверителите, особено на Министерството за одбрана, Националната здравствена служба, операторот на гасниот транспортен систем на Украина, „Нафтогас трејдинг“ и Управата на поморските пристаништа на Украина.

Второ, Народната банка при инспекции открила дека „Алијанса“ доставила фалсификувани извештаи до регулаторот. Трето, банката се појавува во материјалите на незатворената кривична постапка бр.42017000000000445 од 02.17.17 година дека во 2017-2018 година, раководството на гасните компании на Дмитро Фирташ можело незаконски да повлече средства преку банката, што доведе до зголемување на долг кон „Нафтогас“.

На сето ова не реагираше Народната банка, иако во банкарскиот сектор имаше гласини дека институцијата може да биде повлечена од пазарот поради ревизија на НБУ.

Поткуп од 200,000 долари

И така, минатата недела еден настан го постави прашањето за воведување привремена администрација во банката. На 4 јуни, НАБУ и САП објавија дека го разоткриле партнерот на компанијата Милер, Олексиј Носов, во обид да им предадат 200,000 долари мито на детективите на НАБУ и обвинителите на САП за промена на јурисдикцијата.

Како што може да се види од објавените материјали за случајот, а особено од тајното снимање на НАБУ, Носов неколку пати се сретнал со посредникот и разговарал за деталите за трансферот на поткуп.

Во однос на информациите, „Алијансата“ на секој можен начин се обиде да ја замолчи својата инволвираност во овој случај. Првично, блогерот и медиумската заедница шират лажна линија на обвинувања во медиумите.

На пример, наводните мито на НАБУ и САП беа поврзани со Михаило Киперман, партнер на Ихор Коломојски. Тоа беше разбирлива и навидум логична приказна за медиумите, со оглед на репутацијата на Коломојски.

Меѓутоа, за неколку дена, кога судот го разгледуваше предлогот за превентивна мерка на Носов, се покажа дека тоа е вештачка дезинформација за да се оттргне вниманието од клучниот лик – банката Алијанс. На крајот на краиштата, според обвинителот, Носов директно му пишал на посредникот што ги застапува особено интересите на банката.

Алијансата потоа се обиде да ги негира нивните односи со Носов. Тие имаат договор со Милер, но тоа се исклучиво адвокатите Артем Крикун-Труш, Ана Калинчук и Вјачеслав Коломијчук од економските и криминалните практики на компанијата.

И тие не му наложија на Носов да им предаде поткуп на детективите на НАБУ и обвинителите на САП. На крајот на краиштата, би било изненадувачки доколку реакцијата беше поинаква.

Случајот е дека Носов не е само партнер на Милер, туку шеф на деловната и криминалната практика. Токму оние во кои „Алијансата“ моментално е оспорена со „Укренерго“ и НАБУ.

Тој е директен управител на овие адвокати. Сомнително е дека на негова иницијатива би извадил 200,000 долари од џебот и би ги понудил на детективите. Иницијативата е од банката „Алијанс“. Тоа, пак, значи дека е од суштинско значење финансиската институција да избегне вистинска одговорност за нејзината вмешаност во кривичното дело проневера на државни средства во значителна сума – по секоја цена.

Зошто е ова толку важно? Отстранувањето на банката и нејзиното управување од јурисдикцијата на НАБУ ќе овозможи значително да се намали нивото на одговорност за злосторствата и да се намали должината на затворските казни или висината на паричните казни за виновните лица. Корупциските прекршоци значително го нарушуваат угледот на банката.

Ова ѝ овозможува на банката да продолжи да привлекува лековерни клиенти под капата на „инвестициска привлечност“, што повеќе личи на Понзи шема.

Тишина на регулаторот

За жал, редовните ревизии на Народната банка, кои покажаа колку финансиската институција е нестабилна и несигурна одвнатре, немаа ефект. Згора на тоа, „Алијансата“ сè уште создава впечаток на „здрава“ организација.

И покрај тоа што тој ја спасува својата репутација на таков очаен начин како што, наводно, поткупува детективи и обвинители, ова е иако банката не е толку голема што NBU би ја ризикувала стабилноста на целиот банкарски систем заради неа.

Наместо тоа, толерирањето на оваа ситуација ќе им покаже на другите сомнителни финансиски институции дека регулаторот генерално толерира корупција и неуспехот на неговите одделенија да ги исполнат своите обврски кон клиентите. Главната работа е да се достават точните бројки во извештајот, дури и ако подоцна се покаже дека е фалсификуван.

Сега, кога менаџментот на банката – преку нивниот адвокат – беше разоткриен во обид да поткупи на ниво на детективи на НАБУ и обвинители на САП – ова е веќе црвена линија не само за самата банка или во рамките на случајот. за долгот кон Укренерго.

Ова е црвена линија за самите ѕвезди. Односот кон него треба да го покаже векторот по кој ќе се движи целиот финансиски систем во наредните години: векторот на „чистење“ од измамници и никаквеци.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
НАТОпред 4 денови

О, не Џо, кажи дека не е така! Бајден го нарече Зеленски „Путин“

Бизниспред 5 денови

Карстен Хојер станува нов потпретседател на VinylPlus

Полскапред 4 денови

Еврејскиот лидер го отфрли негирањето на поранешниот премиер за полската вмешаност во холокаустот

Конкуренцијатапред 4 денови

Комисијата ги прифаќа обврските на Apple да отвори пристап до технологијата „допрете и оди“ на iPhone-ите

Политика на ЕУ за кохезијапред 4 денови

Повик до новите лидери на ЕУ да ја зајакнат регионалната помош, а не да ја користат само за управување со кризи

здравјепред 4 денови

Одвојте 30 секунди за да го поддржите пристапот до дијагностика на ТБ

Бизниспред 4 денови

Барате зголемување на платата? Експерт за човечки ресурси за најдобрите начини за преговарање за зголемување на платата

Карибитепред 4 денови

Карипскиот инвестициски форум продолжува да создава можности за повеќе инвестиции во регионот

Trending