Украина: Комисијата предлага правила за замрзнување и конфискација на имотот на олигарсите кои ги прекршуваат рестриктивните мерки и на криминалците

Европската комисија предлага прекршувањето на рестриктивните мерки на ЕУ да се додаде на листата на злосторства на ЕУ. Комисијата, исто така, предлага нови засилени правила за наплата и конфискација на имотот, што исто така ќе придонесе за спроведување на рестриктивните мерки на ЕУ. Додека трае руската агресија врз Украина, најважно е целосно да се применат рестриктивните мерки на ЕУ и да не се дозволи прекршувањето на тие мерки да се исплати. Денешните предлози имаат за цел да обезбедат дека имотот на поединци и ентитети кои ги прекршуваат рестриктивните мерки можат ефективно да бидат конфискувани во иднина. Предлозите доаѓаат во контекст на Работната група „Замрзнете и заплени“., формирана од Комисијата во март.

Прекршувањето на рестриктивните мерки на ЕУ станува злосторство на ЕУ

Прво, на Комисијата предлага да се додаде прекршувањето на рестриктивните мерки на листата на злосторства на ЕУ. Ова ќе овозможи да се постави заеднички основен стандард за кривичните дела и казните низ ЕУ. За возврат, ваквите заеднички правила на ЕУ ќе го олеснат истражувањето, гонењето и казнувањето на прекршувањата на рестриктивните мерки во сите земји-членки подеднакво.

Прекршувањето на рестриктивните мерки ги исполнува критериумите утврдени во член 83(1) од ТФЕУ, како тоа е кривично дело во мнозинството земји-членки. Исто така е особено тешко кривично дело, бидејќи може да ги овековечи заканите за меѓународниот мир и безбедност и има јасна прекуграничен контекст, што бара единствен одговор на ниво на ЕУ и на глобално ниво.

Придружувајќи го предлогот, Комисијата, исто така, утврдува како би можела да изгледа идната Директива за кривични санкции во Комуникација со Анекс. Потенцијалните кривични дела би можеле да вклучат: вклучување во дејствија или активности кои имаат за цел директно или индиректно да ги заобиколат рестриктивните мерки, вклучително и со прикривање на имотот; неуспехот да ги замрзне средствата кои припаѓаат, чуваат или контролираат од назначено лице/ентитет; или ангажирање во трговија, како што е увоз или извоз на стоки опфатени со трговски забрани.

Откако земјите-членки на ЕУ ќе се согласат за иницијативата на Комисијата за продолжување на листата на злосторства на ЕУ, Комисијата ќе поднесе законски предлог заснован на придружната Комуникација и Анекс.

Зајакнување на правилата на ЕУ за враќање на имотот и конфискација на рестриктивните мерки на ЕУ

Маркетинг

Второ, Комисијата дава предлог за а Директива за наплата и конфискација на имотот. Основната цел е да се осигура дека криминалот нема да се исплати со лишување на криминалците од нивните незаконски стекнати придобивки и ограничување на нивниот капацитет да вршат дополнителни злосторства. Предложените правила ќе важат и за прекршување на рестриктивните мерки, обезбедувајќи ефективно следење, замрзнување, управување и конфискација на приходите што произлегуваат од прекршувањето на рестриктивните мерки.

Предлогот се модернизира Правила за враќање на имотот на ЕУ, меѓу другото, од:

• Продолжување на мандатот на Канцелариите за наплата на имот брзо ќе ги следат и идентификуваат имотите на поединци и ентитети кои се предмет на рестриктивни мерки на ЕУ. Овие овластувања ќе важат и за криминалните средства, вклучително и со итно замрзнување на имотот кога постои ризик средствата да исчезнат.
• Проширување на можностите за конфискува имот од поширок збир на кривични дела, вклучително и кршење на рестриктивните мерки на ЕУ, откако ќе биде усвоен предлогот на Комисијата за проширување на листата на злосторства на ЕУ.
• Воспоставување Канцеларии за управување со средства во сите земји-членки на ЕУ да се осигура дека замрзнатиот имот нема да ја изгуби вредноста, овозможувајќи продажба на замрзнати средства кои лесно може да се амортизираат или се скапи за одржување.

Заменик-претседателката за вредности и транспарентност, Вера Јоурова рече: „Санкциите на ЕУ мора да се почитуваат и оние што се обидуваат да ги заобиколат да бидат казнети. Прекршувањето на санкциите на ЕУ е сериозно кривично дело и мора да дојде со сериозни последици. Ни требаат правила ширум ЕУ за да го утврдиме тоа. Како Унија, ние се залагаме за нашите вредности и мораме да ги натераме оние кои ја одржуваат воената машина на Путин да работи, да ја платат цената“.     

Комесарот за правда и потрошувачи Дидие Рејндерс рече: „Мораме да се погрижиме лицата или компаниите кои ги заобиколуваат рестриктивните мерки на ЕУ да имаат сметка. Таквата постапка е кривично дело кое треба цврсто да се санкционира низ ЕУ. Во моментов, различните кривични дефиниции и санкции во однос на прекршувањето на рестриктивните мерки сè уште можат да доведат до неказнивост. Треба да ги затвориме дупките и да им обезбедиме на судските власти вистинските алатки за гонење на прекршувањата на рестриктивните мерки на Унијата“.

Комесарот за внатрешни работи Илва Јохансон рече: „Шефовите за криминал користат заплашување и страв за да купат тишина и лојалност. Но, обично нивната алчност значи прифаќање на богат начин на живот. Тоа секогаш остава трага. Сега Европската комисија предлага нови алатки за борба против организираниот криминал следејќи ја оваа трага на средства. Овој предлог им овозможува на службениците за наплата на средства да трагаат и замрзнуваат: да пронајдат каде се наоѓаат средствата и да издадат итна наредба за замрзнување. Следењето овозможува пронаоѓање на имотот, а итно замрзнување им дава време на судовите да дејствуваат. Овој предлог ќе опфати нови видови криминал, вклучително и трговија со огнено оружје, изнуда, во износ од 50 милијарди евра. Нашиот предлог оди и по необјаснето богатство. Оние кои се во врвот на криминалните банди повеќе нема да бидат изолирани од кривично гонење. И на крај, криминализацијата на кршењето на санкциите значи дека времето на реакција против непријателските актери е многу побрзо“.

Позадина

Рестриктивните мерки се суштинска алатка за одбрана на меѓународната безбедност и унапредување на човековите права. Таквите мерки вклучуваат замрзнување на имот, забрани за патување, ограничувања за увоз и извоз и ограничувања на банкарски и други услуги. Во моментов, постојат над 40 режими на рестриктивни мерки во ЕУ и правилата за криминализирање на прекршувањето на таквите мерки варираат во различни земји-членки.

Унијата воведе низа рестриктивни мерки против руски и белоруски поединци и компании, како и секторски мерки од кои некои датираат од 2014 година. Спроведувањето на рестриктивните мерки на ЕУ по рускиот напад врз Украина ја покажува сложеноста на идентификувањето на имотот во сопственост на олигарси, кои ги кријат низ различни јурисдикции преку сложени правни и финансиски структури. Недоследно спроведување на рестриктивните мерки ја поткопува способноста на Унијата да зборува со еден глас.

Со цел да се зајакне координацијата на ниво на Унијата во спроведувањето на овие рестриктивни мерки, Комисијата го формираше "Работната група за замрзнување и запленување. Покрај обезбедувањето координација меѓу земјите-членки, Работната група се обидува да ја истражи интеракцијата помеѓу рестриктивните мерки и мерките за кривично право. Досега, земјите-членки пријавија замрзнати средства во вредност од 9.89 милијарди евра и блокираа трансакции во вредност од 196 милијарди евра. На 11 април, Европол, заедно со земјите-членки, Еуроправда и Фронтекс, ја започна операцијата Оскар за поддршка на финансиски и криминални истраги насочени кон криминални средства во сопственост на физички и правни лица опфатени со санкциите на ЕУ.

Рестриктивните мерки се ефективни само ако систематски и целосно се спроведуваат, а прекршувањата се казнуваат. Од земјите-членки веќе се бара да воведат ефективни, пропорционални и одвраќачки казни за прекршување на рестриктивните мерки. Сепак, некои земји-членки користат многу пошироки дефиниции, други имаат подетални одредби. Во некои земји-членки, прекршувањето на рестриктивните мерки е административно и кривично дело, во некои чисто кривично дело, а во некои, прекршувањето на рестриктивните мерки моментално води само до административни казни. Оваа крпеница им овозможува на лицата подложени на рестриктивни мерки да ги заобиколат.

Комисијата исто така објави извештај за напредокот за спроведувањето на Стратегијата за безбедносна унија на ЕУ, која ги истакнува безбедносните закани кои произлегуваат од неиспровоцираната и неоправдана војна на Русија против Украина. Извештајот ја нагласува потребата од координиран пристап на ЕУ за низа прашања и нагласува дека борбата против организираниот криминал е еден од врвните приоритети на ЕУ во обезбедувањето безбедносна унија за сите.

Повеќе информации

Q & A

Лист со факти

Кон директива за кривични казни за прекршување на правото на Унијата за рестриктивни мерки

Предлог за одлука на Советот за проширување на листата на злосторства на ЕУ со прекршување на рестриктивните мерки на Унијата

Комуникација и Анекс

Враќање и конфискација на имот

Предлогот за Директива за наплата и конфискација на имотот

Стратегија на ЕУ за справување со организираниот криминал за 2021-2025 година

Споделете ја оваа статија: