Монголската врска со парите на Лукашенко

На 6 ноември 2020 година, ЕУ, Швајцарија и САД ги замрзнаа средствата и сметките на 59 лица низ целиот свет, вклучувајќи го и автократскиот претседател на Белорусија, Александар Лукашенко, неговиот син и соработници. Последователно, беше откриено дека мрежата за перење пари на Лукашенко испраќаше големи суми пари преку Монголија до офшор компании во Естонија и Доминиканска Република.

Лукашенко имаше неколку крави во готовина кои беа во валута. Едниот беше Белаз, производител на тешки товарни возила и опрема што се користи во рударството. Белоруската државна компанија Белаз продава камиони и други производи преку Јунајтед Белаз Машиниер, нејзиниот официјален дилер во Монголија.

Акционери на United Belaz Machinery порано беа Отгоњаргал Мојл, монголски државјанин и Владимир Генадиевич Јапринцев, од Белорусија. Јапринцев, е трикратен светски шампион во самбо. Тој јавно го објави своето пријателство со Калтмаа Батулга, претседател на Монголија. Тие се запознаа преку заедничката loveубов кон самбо во средината на 1980-тите и основаа заедничко вложување во Монголија.

Отгоњаргал Мојл е поранешен личен асистент на Батулга. Таа беше акционер во две од неговите компании, Тумен Кишигтен и Бајалгин Куви. Отгоњаргал сега е висок функционер за спроведување на законот во канцеларијата на главниот обвинител во Монголија.

United Belaz Machinery има сестринска компанија во Монголија, Инвестициска компанија United Belaz Machinery. Се сомнева дека перел суми пари за Лукашенко под маската за продажба на рударска опрема во Монголија.

Сопственоста на United Belaz Machinery беше пренесена од парот на Meress, компанија регистрирана во Естонија и Блустајт, во Доминиканската Република.

Се смета дека корисните сопственици на овие оф-шор компании се поврзани со Лукашенко.

Маркетинг

Работите на Јунајтед Белаз се строго чувани. Се тврди дека нејзините профитабилни застапништва се доделуваат само на оние поврзани со највисоките нивоа на режимот на Лукашенко и земјата во која ја продава опремата, во овој случај, Монголија.

Улогите на компаниите во Естонија и Доминиканска Република и какви средства стигнуваат до нив бара понатамошно истражување, не само во Монголија, туку и од меѓународни агенции за спроведување на законот.

ProPublica објави остро извештај, „Земјата што го прогони Мекинзи“, во која детално се наведува наводната корупција околу шемата за изградба на железница во Монголија и создавањето лажна студија за изводливост. Батулга, тогашен министер за патишта, транспорт и урбан развој, и неговиот советник, Чулуунхуу Ганбат, беа силно вмешани. Отгоњаргал Мојл, првичниот акционер во застапништвото Белаз, исто така беше привлечен како соработник на Батулга.

По изборот на Батулга за претседател и последователното заминување на генералниот обвинител и шефот на антикорупциската агенција кои го истражуваа случајот, истрагата и изгледите за какво било гонење завршија.

За време на истрагата за железницата се тврди дека милиони американски долари во готовина биле депонирани од Отгоњаргал Мојл на сметки на компании и фондации поврзани со Батулга. Она што не беше јасно е како лице со прилично скромни средства и не со големи јавно декларирани приходи има пристап до големи суми на готовина. Дали беше поврзано со Белаз? Повторно, нема да знаеме сè додека ова не го разгледаат правилно монголските и меѓународните правни агенции.

Отгоњаргал Мојл е сопруга на Бен Мојл, основач и поранешен директор на ТВ Ц1, која е под контрола на Батулга, и честопати ослободува напади врз неговите локални политички противници. Бен Мојл е државјанин на Велика Британија.

Да се ​​надеваме дека Отгоњаргал не стекнал државјанство на Велика Британија, бидејќи според монголскиот закон, двојното државјанство е забрането. Во Монголија, работата како државен службеник, особено во спроведувањето на законот, се смета за „специјална гранка на државната служба“ и има повисока граница на усогласеност, бидејќи странски државјанин е тежок прекршок.

United Belaz Machinery го снабдуваше државниот рудник Баганур со четири камиони со јаглен, четири камиони и булдожер. Таа доби 18.6 милијарди МНТ од Банката за развој на Монголија за да спроведе проект за проширување на објектот за дробење и полнење јаглен, кој никогаш не беше вратен.

Вкупно 35 парчиња опрема Белаз, во вредност од 27 милијарди МНТ, беа испорачани на Ерденет, друг државен рудник за бакар. Документите наводно биле фалсификувани, а Белаз се сомнева дека бил во дослух со управата на централата.

Дали притисокот и влијанието на Батулга стоеја зад овие зделки, кои вклучуваат и повисоки цени од пазарот? Ако е така, има незгодни прашања на кои треба да одговори. Злоупотребата на моќта и фаворизирањето на одреден снабдувач се кривични дела според монголските закони.

Доказите во голема мера сугерираат на постоење на глобална мрежа на средства и деловни активности врзани за перење пари преку Монголија за Лукашенко.

Меѓувладината работна група за финансиска акција претходно ја насочи Монголија за перење пари и ја вклучи земјата на нејзината „Сива листа“ на нации со недостатоци во нивните системи, кои мора повнимателно да се следат. Она што сега се бара е темелна истрага, не само за можните перења пари од страна на претседателот на Монголија и висок службеник за спроведување на законот, туку и од името на осакатениот европски владетел.

Споделете ја оваа статија: