Поврзете се со нас

европска комисија

Судовите се водат за возење од школските компании

SHARE:

Објавено

on

Едвај помина еден месец без да се појави нова вест за огромен број начини како најбогатите во светот ги користат правните и даночните дупки за да ги чуваат своите активности во тајност. Без разлика дали станува збор за познати личности кои обезбедуваат супер наредби за да ги задржат своите вонбрачни работи надвор од насловните страници или олигарсите кои користат оф-шор даночни режими за да ги сокријат, наводно, лошите придобивки.

Најновата шема што ги загрижува активистите за транспарентност се компаниите за хартија од надлежни јурисдикции кои користат судови на потранспарентни земји до несигурни конкуренти или бавна правда, сето тоа притоа маскирајќи ја сопственоста на компаниите и криејќи ги потенцијалните судири на интереси. Барем супер забрани, една од поинтересните лудувања на славните во изминатите неколку децении, бара жалба до англискиот Висок суд со детали за случајот и пресуда од судија. За разлика од нив, корпоративните субјекти по кутијата се користат за да се доведе во заблуда сите во правниот систем, од судијата до новинарот во судницата. 

Нетранспарентни пост-кутија компании контролирани од сопственици на мистерии секако не се ништо ново и се појавија низ целиот свет со низа различни маски. Во некои ситуации, тие се утврдени од легитимни причини.

Слично на тоа, компаниите школки - корпоративни субјекти без активно деловно работење или значителни средства - на пример, можат да играат валидна улога добивајќи различни форми на финансирање или дејствувајќи како управник со ограничена одговорност за доверба. Тие, исто така, се истакнуваат во многу скандали каде што ги користат компании и приватни лица за даночно затајување и перење пари, со обемот на оваа практика демонстриран со протекувањето на Панамските документи во 2016 година, како што беше истакнато од европарламентарците.

Во текот на изминатите неколку децении, компаниите од типот на школка се повеќе се користат за перење пари од една во друга јурисдикција, често со помош на компромитирани судии. „Руската пералница“, добро објавена шема за перење пари која функционираше помеѓу 2010 и 2014 година, вклучуваше создавање на 21 основна компанија со седиште во ОК, Кипар и Нов Зеланд.

Компаниите се создадени со леснотија и без никаква транспарентност за да ги демонстрираат контролирачките умови и финансиските интереси што можеа да ги придобијат од злоупотреба на нив. Скриените сопственици на овие компании потоа би ги користеле за перење пари преку создавање лажен долг меѓу руски и западни школки и потоа поткупување на корумпиран молдавски судија за да и нареди на компанијата да го „плати“ тој долг на сметка контролирана од судот, што скриената тогаш сопственикот може да ги повлече, сега исчистените, средства од. Околу 19 руски банки учествуваа во шемата што помогна да се преселат од 20 до 80 милијарди евра од Русија преку мрежа на странски банки, повеќето од нив во Латвија, за да гранатираат компании инкорпорирани на Запад.

Додека пералната за на крај беше затворена, оние што стоеја зад неа имаа години да исчистат и да пренесат десетици милијарди лошо стекнати или на друг начин компромитирани богатства во западниот банкарски систем. Молдавскиот бизнисмен и поранешен пратеник, Веацеслав Платон беше прогласен за архитект на рускиот пералница од молдавскиот суд. Тој останува единствената осудена личност до денес како резултат на кривични истраги за оваа шема низ повеќе јурисдикции. Линкови за целата шема беа западни системи на правда кои, иако работеа со добра волја, не бараа доволно транспарентност за тоа кој стои зад компаниите што пристапуваа на овие судови.

Маркетинг

Додека машината за перење алишта е затворена, матните лажни компании најдоа нов начин да ги искористат западните системи на правдата користејќи судски спорови во респектабилни правни јурисдикции. Во 2020 година беше објавено дека руските олигарси користеле лажни компании за перење пари преку англиски судови. Во извештајот се тврди дека олигарсите ќе покренат случаи против себе во англиските судови користејќи лажна компанија, сместена во непроqueирна даночна надлежност, дека тие биле единствениот корисник, а потоа намерно ќе го „изгубат“ случајот и ќе им биде наредено да ги пренесат средствата на компанија Користејќи го овој пристап, парите од сомнителни извори би можеле да се перат преку судски налог и да влезат во западниот банкарски систем како чиста готовина со очигледно легитимно потекло. 

Друг загрижувачки развој е неодамнешниот доказ дека веродостојни арбитражни системи се користат како алатка за унапредување на коруптивните практики. Еден таков случај беше покренат во Лондон од страна на „Процес и индустриски развој“ (П & ИД), компанија од Британските Девствени острови, против Владата на Нигерија заради распадот на 20-годишниот договор за производство на енергија. P&ID ја обвини западноафриканската држава за кршење на договорот и во 2017 година арбитражна комисија донесе одлука во корист на компанијата да им додели скоро 10 милијарди долари. Дури кога прашањето беше упатено до Високиот суд, беше објавено дека наводно биле исплатени готовински „подароци“ во кафеави коверти на службениците на Министерството за нафтени извори.

P&ID, ко-основан од ирските претприемачи Мик Квин и Брендан Кејхил, строго ги негираше обвинувањата или за какво било злосторство. Додека арбитражата е далеку од завршена, случајот докажа колку лесно може да се манипулира со процесите на решавање спорови.  

Друг тековен случај во Ирска дополнително откри во кој степен компаниите-школки наводно можат да манипулираат со западните судови. Ирскиот висок суд стана последниот арбитер на рускиот корпоративен спор долг една деценија во врска со ТоААЗ, еден од најголемите светски производители на амонијак, во случајот во кој беа видени околу 200 потврди само во Ирска. Во срцето на случајот е битката околу сопственоста на компанијата помеѓу осудените татко и син Владимир и Сергеј Маклаи, и Дмитриј Мазепин, ривалски руски бизнисмен, кој има малцински удел во бизнисот. Во 2019 година, руски суд го прогласи тимот татко и син за виновен за вршење измама со продажба на амонијак ToAZ произведен по цена под цената на пазарната поврзана компанија на поврзана компанија која десет го продала по повисока пазарна стапка, дозволувајќи им на Махлејците да ја стават во џеб разликата на сметка на акционерите на ТОАЗ.

Бегајќи од Русија пред да бидат во затвор, сега се верува дека Махлејците користат четири школки во Карибите за да го држат својот мнозински удел во ТоАЗ. Овие четири компании, наводно, го искористиле постоењето на друга ирска поштенска компанија за да поднесат барање од 2 милијарди долари за отштета против Мазепин во судовите во Ирска, наводно без да мора да се чудат кои се нивните акционери, кои ги контролираат компаниите или како настанале во сопственост на акции во руска компанија за амонијак.

Иако ова може да изгледа како сè во работата за еден ден за вашиот стандарден правен спор меѓу руски олигарси и е тешко загрижувачки за пошироката јавност, тоа укажува на загрижувачкиот пораст на лажните компании што се користат како фронтови во правни случаи. Општо, се чини дека е исмејување на поимот отворена правда за карипските школски компании да имаат пристап до реномирани судови на обичај за да ги разгледуваат нивните случаи, да користат процедурални чикани за да ги забават постапките и да спречат извршување на друго место, сè додека можат да ги сокријат своите сопственици контролирање на умовите од јавноста и судовите. Додека сегашните примери се однесуваат на многу богати индивидуи кои наводно ги користат овие тактики против други богати луѓе, не постои принцип или преседан што би ги запрел бескрупулозните интереси користејќи школки за да ја сокријат својата вмешаност додека започнале постапки против обични граѓани, невладини организации или новинари.

Еден експерт за финансии од Брисел рече: „За западните правосудни системи да плаќаат повеќе од само усна верба на принципот на отворена правда, основните стандарди за транспарентност мора да се применат на страната што бара пристап до судот. Како долго задоцнет прв чекор приватните странски компании треба да бидат првата цел на новите стандарди во транспарентноста на парницата. Јасен поглед на контролирачките умови и комерцијалните корисници на парница е во интерес на јавноста и што е уште поважно, интересите на правдата “.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Маркетинг
Кина-ЕУпред 2 денови

Националната економија на Кина одржува стабилен напредок во првите шест месеци од 2024 година

LIFESTYLEпред 2 денови

Тур де Франс во хаос по бранот кражби на велосипеди

Генералнопред 2 денови

Следење на популарноста на никотинските торбички: Поглед на неодамнешните трендови

Бизниспред 5 денови

Револуцијата на електричните возила: Најновите модели и достигнувања во 2024 година

образованиепред 2 денови

Ова се најдобрите места во светот за да се биде студент во 2024 година

Слободен22 часови

Како вештачката интелигенција го прави онлајн коцкањето побезбедно?

земјоделството6 часови

Вистински хибридни сорти на семе од компир на Solynta одобрени за комерцијално пуштање во Кенија

европска комисија5 часови

Различни реакции околу реизборот на Фон дер Лајен и што ќе донесе нејзиниот нов мандат за Источна Европа

Trending