Поврзете се со нас

Генерално

Зајакнати напорите за спречување на перење пари низ европската индустрија за коцкање

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

Издадени нови упатства: Европската асоцијација за коцкање и обложување (EGBA) воведува саморегулаторни, паневропски стандарди за да им помогне на операторите на онлајн коцкање да се усогласат со Правилата на ЕУ против перење пари. Овие стандарди имаат за цел да се борат против перењето пари низ Европа. Ова не се упатства што им се наметнуваат на операторите. Од засегнатите страни е побарано повратна информација до средината на октомври 2022 година.

Зошто EGBA го прави ова?

Д-р Екатерина Хартман, директорка за правни и регулаторни прашања на EGBA, EGBA рече во Брисел

„Задоволство ни е да ги претставиме првите паневропски индустриски стандарди за спречување на перење пари за европскиот сектор за онлајн коцкање. Спречувањето на онлајн коцкањето да се користи за да се сокријат приходите од криминал е важен тест за операторите на коцкање во Европа – но во моментов постои многу малку секторски насоки за да им помогнат на операторите во нивните напори за усогласување.Се надеваме дека овие упатства ќе ја пополнат оваа празнина и ќе постават силни темели за секторот да ги постигне највисоките можни стандарди за усогласеност со AML.

Важно е да се собере експертиза низ целиот сектор и ги покануваме повратните информации од засегнатите страни за насоките за да се осигураме дека, заедно, секторот може позитивно и проактивно да придонесе во борбата на Европа против перење пари“. 

Европскиот пазар

Додека единствениот пазар за стоки функционира низ ЕУ, различни земји низ целиот блок имаат многу различни ставови и закони за коцкањето и онлајн коцкањето. Некои земји како Шведска имаат монополски казина управувани од државата. Традиционалните казино игри во Франција не се нудат на лиценцирани француски сајтови за онлајн игри, но се нудат покер и спортско обложување. Холандија неодамна ги легализираше онлајн казината, додека Данска затвори голем дел од нелиценцирани оператори. Иако ова може да ги збуни посетителите во земјите на ЕУ, онлајн казино осврти може да им помогне на коцкарите да се движат на пазарот и да најдат реномирани оператори.

Маркетинг

Во 2020 година имаше 234 лиценцирани платформи за онлајн коцкање во 19 земји-членки на ЕУ. Тие нудат онлајн казино и услуги за спортско обложување на 29 милиони клиенти. Членовите сочинуваат 36% од бруто приходот од коцкање на европскиот пазар.

Ризиците

Без строга регулатива и правилни политики, можно е казината, онлајн казина и операторите за обложување да бидат искористени од организираните криминални банди за перење пари. Објавувањето на овие најнови упатства ја продолжува посветеноста на EGBA да работи со индустријата за да обезбеди дека се следат најдобрите практики во борбата против перењето пари. Соодветно на тоа, ги издаде овие нацрт-насоки за да и помогне на битката на индустријата против перење пари и финансирање тероризам.

Нацрт-насоките вклучуваат совети до операторите за следните области:

  • Како да се преземат проценки на ризикот од клиентите и деловните активности
  • Due Diligence околу пријавувањето на нови клиенти
  • Соработка и известување меѓу операторите
  • Што претставува сомнителна трансакција и барања за известување
  • Како функционира врската помеѓу спречување на перење пари и побезбедно коцкање
  • Барањата за водење евиденција за операторите

Кои се EGBA

EGBA е трговско здружение со седиште во Брисел за операторите за онлајн игри и обложување на ЕУ. Нејзините членови се состојат од оператори кои се основани, регулирани и лиценцирани во рамките на нејзината јурисдикција. Членовите вклучуваат водечки имиња како bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group и William Hill. Тие работат со регулаторите на национално и на ниво на ЕУ за да обезбедат добро регулиран пазар за коцкање преку Интернет кој нуди највисоко ниво на заштита на потрошувачите.

Од EGBA велат дека нејзината работа ја зема предвид реалноста на она што им се нуди на потрошувачите преку интернет. Исто така, се размислува да се осигура дека сите засегнати страни, вклучително и потрошувачите, ќе го добијат она што го сакаат праведно. Тековните предлози се отворени за повратни информации од сите оператори за онлајн коцкање во ЕУ, не само од оние кои се членки.

Имплементација на упатства за спречување перење пари

EGBA побара повратна информација од индустријата за упатствата пред да бидат имплементирани. Откако ќе се формираат, од членовите ќе биде побарано да достават годишна документација до EGBA. Извештаите ќе го сумираат напредокот што го постигнале во однос на спроведувањето на насоките. Дополнително, може да се воведат нови насоки и најдобри практики со промената на заканите во иднина.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending