Поврзете се со нас

EU

Канцеларијата на ЕУ за борба против измама разби мафијашка злоупотреба на земјоделските фондови на ЕУ

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

На почетокот на оваа недела, специјалните единици на Карабиниерите спроведоа успешна операција во јужниот италијански регион Пу Pа, против криминална група со врски со мафијата. Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ) ја поддржа бистата откривајќи комплексна шема за транснационална измама и перење пари против ЕУ и националните фондови во вредност од над 16 милиони евра.

Како резултат на операцијата беа уапсени 48 лица, со кодно име Гранде Каро, Италијански за Голема Мечка. Обвиненијата против уапсените вклучуваа дело на злосторничко здружение од типот мафија, перење пари, изнуда, заплашување, киднапирање, незаконско задржување на огнено оружје и експлозив и измама, правејќи ја Големата Мечка огромна операција против организираниот криминал.

Како дел од нивниот случај, италијанските власти открија дека криминалната група - наречена Сосиета Фоџана - зачекори во софистицирана шема за измама на штета на фондовите на ЕУ. ОЛАФ започна истраги и докажа дека групата извршила измама против земјоделските фондови на ЕУ за рурален развој во вредност од околу 9.5 милиони евра.

Шемата откриена од ОЛАФ опфаќаше седум различни земји-членки на ЕУ (Италија, Бугарија, Чешка, Германија, Ирска, Португалија и Романија) и вклучуваше фиктивни компании основани надвор од Италија за да се покријат трагите на измама и да се олесни перењето пари.

Криминалната група набавила машинерија со поддршка на фондовите на ЕУ по надуена цена. Машинеријата е декларирана како нова, но всушност била или половна или купена по многу пониска цена од она што беше официјално декларирано. И продавачките и купувачките компании имале врски со измамниците; измислената продажба на прехранбени производи ги переше незаконските профити во џебовите на луѓето кои ја иницираа шемата, со што всушност се затвори кругот на оваа многу софистицирана измама.

Пристапот до анализата на извештаите за банкарска сметка за движење на готовина, проценет на повеќе од 17 милиони евра, му овозможи на ОЛАФ да ги реконструира трансферите на пари направени надвор од Италија, што се покажа како клучно во потврдувањето на шемата за перење пари. Беа извршени и проверки на самото место на машинеријата.

Директорот на ОЛАФ, eraенера Вил Итали, рече: „Улогата на ОЛАФ е клучна во одврзувањето на оваа софистицирана мултинационална криминална шема. Со својот меѓународен надзор и експертиза, ОЛАФ може да обезбеди вистинска поддршка во реконструкцијата на врските и следењето траги преку границите. Драго ми е што одличната соработка со италијанските власти доведе до успешна операција против опасна криминална група. За жал, организираниот криминал често може да се најде како се крие зад шемите за измама и перењето пари. Борбата против измамата има импликации кои одат многу повеќе од финансискиот аспект “.

Маркетинг

Агенцијата на ЕУ за соработка во кривичната правда Еуројуст исто така ја поддржа операцијата обезбедувајќи координација меѓу различните национални судски органи. Акцијата беше спроведена од специјалните единици на карабиниерите РОС (група за специјални операции) и НАЦ (ќелија за борба против измама).

Потпретседателот на Европравда и италијански национален член Филипо Шпизија изјави: „Истрагата во овој случај ја потврдува сериозноста на заканата за злоупотреба на фондовите на ЕУ, предизвикана од организиран криминал. Ова ја покажува потребата да работиме заедно за борба против овој вид на криминал од страна на сите институции на ЕУ и ние сме подготвени да ги поддржиме ОЛАФ и Европското јавно обвинителство сега и во иднина “.

Мисија, мандат и надлежности на ОЛАФ

Мисијата на ОЛАФ е да ги открие, истражи и да ги запре измамите со фондовите на ЕУ.

ОЛАФ ја исполнува својата мисија преку:

  • Спроведување на независни истраги за измама и корупција кои вклучуваат фондови на ЕУ, со цел да се обезбеди дека сите пари на даночните обврзници на ЕУ достигнуваат проекти што можат да создадат работни места и раст во Европа;
  • придонес кон зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на ЕУ преку истрага за сериозно лошо однесување од страна на персоналот на ЕУ и членовите на институциите на ЕУ и;
  • развивање на здрава политика на ЕУ против измама.

Во својата независна истражна функција, ОЛАФ може да истражува прашања поврзани со измами, корупција и други прекршоци кои влијаат врз финансиските интереси на ЕУ во врска со:

  • Целосно трошење на ЕУ: главните категории на трошење се структурни фондови, земјоделска политика и рурална област.
  • развојни фондови, директно трошење и надворешна помош;
  • некои области на приходите од ЕУ, главно царински давачки и;
  • сомневањата за сериозно несоодветно постапување од страна на персоналот на ЕУ и членовите на институциите на ЕУ.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Украинапред 4 денови

PMI, признаен од Украина како „спонзор“ на војната, продолжува да работи во Русија и да ужива во украинските даночни бенефиции

Кина-ЕУпред 2 денови

„Крајот на кинескиот раст“? Не на слепиот конформизам

UKпред 4 денови

Принцезата од Велс вели дека е на третман за рак

Зелена зделкапред 4 денови

Топлинските пумпи се клучни за зелената транзиција за челикот и другите индустрии

Возење со автомобилпред 2 денови

Фиат 500 наспроти Мини Купер: Детална споредба

Хоризонт Европапред 2 денови

Академиците на Свонси доделија грант од 480,000 евра за Хоризонт Европа за поддршка на нов истражувачки и иновативен проект

LIFESTYLEпред 2 денови

Трансформирање на вашата дневна соба: поглед во иднината на технологијата за забава

Бахамитепред 2 денови

Бахамите поднесуваат правни поднесоци за климатски промени до Меѓународниот суд на правдата

Бизнис10 часови

Компаниите продолжуваат да уживаат во придобивките од 5G додека Wipro и Nokia соработуваат

Бахамитепред 2 денови

Бахамите поднесуваат правни поднесоци за климатски промени до Меѓународниот суд на правдата

LIFESTYLEпред 2 денови

Трансформирање на вашата дневна соба: поглед во иднината на технологијата за забава

Хоризонт Европапред 2 денови

Академиците на Свонси доделија грант од 480,000 евра за Хоризонт Европа за поддршка на нов истражувачки и иновативен проект

Возење со автомобилпред 2 денови

Фиат 500 наспроти Мини Купер: Детална споредба

Кина-ЕУпред 2 денови

„Крајот на кинескиот раст“? Не на слепиот конформизам

Зелена зделкапред 4 денови

Топлинските пумпи се клучни за зелената транзиција за челикот и другите индустрии

Украинапред 4 денови

PMI, признаен од Украина како „спонзор“ на војната, продолжува да работи во Русија и да ужива во украинските даночни бенефиции

Trending