Поврзете се со нас

Криминал

# Европол - Фалсификувани валути вредни милиони евра спречени да влезат во економијата на ЕУ во Романија и Шпанија

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

Во јуни 2020 година, Европол поддржува две одделни операции, што доведе до расклопување на две нелегални печатарски продавници за фалсификување валути, една за евра и една за романски леу. Колумбија Единица за техничка истрага (Cuerpo Tehnico de Investigacion) и шпанската полиција (Национална полиција) таргетираа фалсификатори на еврото во Шпанија, а романската полиција (Полишија Ромни) собори една од најголемите фалсификати на банкноти во полимер. 

Производството е спречено во Шпанија

На 17 јуни 2020 година, еден ден на акција во Шпанија доведе до апсења на двајцата главни осомничени. При претресите во куќите, полициските службеници пронајдоа значителна количина опрема и суровина. Запленетите посочуваат дека нелегалната печатарска продавница имала првичен капацитет да печати околу 300,000 фалсификувани банкноти во евра. Пронајдени и одземени се примероци од 20 и 50 евра. Истрагата откри дека двајцата осомничени, колумбиски државјани, познати од колумбиските власти за слични активности, се преселиле во Шпанија за да постават нова производна линија на фалсификати во евра. Соработката помеѓу колумбиските и шпанските власти, поддржана од Европол, овозможи рано наб ofудување на криминалната активност и спречување на значителна сума на фалсификувани евра потенцијално влегување во монетарното коло на ЕУ. Покрај финансиската и аналитичка поддршка на Европол, во текот на истрагата, експерт на Европол беше распореден во Шпанија во текот на денот на акцијата за поддршка на теренските активности.

Маркетинг

Еден од најквалитетните фалсификатори на полимерни банкноти уапсен во Романија

На 24 јуни 2020 година, романската полиција изврши претрес во пет куќи и зеде тројца осомничени за испрашување. Во куќата на главниот осомничен истражителите откриле нелегална продавница за печатење. Заплените што ги извршија вклучуваат машини како што се УВ-инк-џет печатач и уреди за сечење, различни алатки за фалсификување, приближно 400 парчиња фалсификати од 100 леу за вкупна вредност од околу 8,000 евра, недовршени фалсификувани банкноти и суровини. Фалсификатите биле направени на полимерен материјал и ги вклучувале сите безбедносни карактеристики што може да ги забележи јавноста, што го прави идентификувањето на фалсификатите за не-експерти речиси невозможно. Почетокот на производството датира од 2014 година кога се појави во оптек првата висококвалитетна полимерна банкнота во Романија. Оттогаш откриени се 17,065 фалсификувани банкноти кои предизвикале финансиска штета од околу 352,500 евра. Експерт од Европол ги поддржа романските власти за време на рацијата и претресите во куќите и обезбеди специјализирана експертиза за фалсификување валути на самото место.

Фалсификувањето на валутата спаѓа во новиот европски центар за финансиски и економски криминал, неодамна создаден на Европол. Европол, како Централна канцеларија на ЕУ за борба против фалсификување на еврото, им ја дава целата можна поддршка на земјите-членки на ЕУ и нејзините други партнери за соработка за постигнување на најефикасно спроведување во областа на заштитата на еврото од фалсификување.

Маркетинг

буџетот на ЕУ

Канцеларијата на ЕУ за борба против измама откри 20% помала измама во 2020 година отколку во 2019 година

Објавено

on

Финансиското влијание од откриената измама против буџетот на ЕУ продолжи да се намалува и во 2020 година, според годишниот извештај за заштита на финансиските интереси на Европската унија (извештај на ПИФ) усвоен од Европската комисија денеска (20 септември). 1,056 измамнички неправилности пријавени во 2020 година имаа комбинирано финансиско влијание од 371 милиони евра, околу 20% помалку отколку во 2019 година и продолжуваа со постојаното намалување во последните пет години. Според извештајот, бројот на неправилни нерегуларности остана стабилен, но се намали за 6%.

Комесарот за буџет и администрација Јоханес Хан рече: „Невидениот одговор на ЕУ на пандемијата ги прави на располагање повеќе од 2 трилиони евра за да им помогне на земјите -членки да се опорават од влијанието на коронавирусот. Заедничката работа на ниво на ЕУ и земјите -членки за да се заштитат овие пари од измама никогаш не била поважна. Работејќи рака под рака, сите различни компоненти на архитектурата на ЕУ за борба против измама ја обезбедуваат нашата одбрана од измамниците: истражната и аналитичката работа на Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ), обвинителските овластувања на Европското јавно обвинителство (ЕППО), координативната улога на Европравда, оперативниот капацитет на Европол и тесната соработка со и меѓу националните власти “.

Денешната позитивна вест доаѓа откако Бриселски ЕУ Обсервер објави дека Европската комисија го блокираше Европското јавно обвинителство (ЕППО) да го користи нивниот буџет за да ангажира специјализиран персонал што им е потребен во областа на финансиите и ИТ. Се чини дека анонимните тврдења се потврдени од европратеничката Моника Холмајер (ЕПП, ДЕ), која е претседателка на Комисијата за буџетска контрола на Европскиот парламент.

Маркетинг

Главните моменти на напредокот постигнат во 2020 година и во првата половина на 2021 година вклучуваат:

• Почеток на работата на Европското јавно обвинителство

• Ревидирана регулатива за ОЛАФ, обезбедувајќи ефективна соработка со ЕППО и зајакнати истражни овластувања

Маркетинг

• Построги правила за условеноста на распределбата на буџетот на ЕУ во случаи кога прекршувањето на принципите на владеење на правото влијае врз заштитата на финансиските интереси на ЕУ

• Добар напредок во спроведувањето на Стратегијата на Комисијата за борба против измама, со спроведување на две третини од планираните акции, а останатите трети во тек

Извештајот на ПИФ, исто така, нуди одраз на новите ризици и предизвици за финансиските интереси на ЕУ што произлегуваат од кризата СОВИД-19, и алатките за нивно спротивставување. Комисијата и земјите -членки не треба да го намалат вниманието од овие ризици, се заклучува во извештајот и да продолжат напорно да работат на подобрување на превенцијата и откривањето измами.

32 -от годишен извештај за заштита на финансиските интереси на ЕУ објавен денеска е достапна на веб -страницата на ОЛАФ.

ЕППО веќе регистрираше 1,700 извештаи за криминал и отвори 300 истраги, при што тековните загуби на буџетот на ЕУ го проверуваат на речиси 4.5 милијарди евра.

Позадина:

ЕУ и земјите -членки ја делат одговорноста за заштита на финансиските интереси на ЕУ и борба против измамата. Властите на земјите -членки управуваат со приближно три четвртини од расходите на ЕУ и ги собираат традиционалните сопствени ресурси на ЕУ. Комисијата ги надгледува двете области, поставува стандарди и ја проверува усогласеноста.

Според Договорот за функционирање на Европската унија (чл. 325 (5)), од Комисијата се бара да изготви Годишен извештај за заштита на финансиските интереси на ЕУ (познат како Извештај на ПИФ), во кој се детализирани мерките преземени во европските и национално ниво за борба против измамата што влијае на буџетот на ЕУ. Извештајот се базира на информации пријавени од земјите -членки, вклучувајќи податоци за откриени неправилности и измами. Анализата на овие информации овозможува да се процени кои области се најмногу изложени на ризик, а со тоа и подобро насочување на дејствијата и на ниво на ЕУ и на национално ниво.

Мисија, мандат и надлежности на ОЛАФ

Мисијата на ОЛАФ е да ги открие, истражи и да ги запре измамите со фондовите на ЕУ.

ОЛАФ ја исполнува својата мисија преку:

· Спроведување на независни истраги за измама и корупција кои вклучуваат фондови на ЕУ, со цел да се осигура дека сите пари на даночните обврзници на ЕУ достигнуваат проекти што можат да создадат работни места и раст во Европа;

· Да придонесе за зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на ЕУ преку истрага за сериозно лошо однесување од страна на персоналот на ЕУ и членовите на институциите на ЕУ;

· Развивање на здрава политика на ЕУ за борба против измама.

Во својата независна истражна функција, ОЛАФ може да истражува прашања поврзани со измами, корупција и други прекршоци кои влијаат врз финансиските интереси на ЕУ во врска со:

· Сите трошоци на ЕУ: главните категории на трошоци се структурни фондови, земјоделска политика и рурални

развојни фондови, директно трошење и надворешна помош;

· Некои области на приходите на ЕУ, главно царински давачки;

· Сомневања за сериозно лошо однесување од страна на персоналот на ЕУ и членовите на институциите на ЕУ.

Откако ОЛАФ ќе ја заврши истрагата, надлежните органи на ЕУ и националните тела треба да ги испитаат и одлучат за следењето на препораките на ОЛАФ. За сите засегнати лица се претпоставува дека се невини се додека не се докаже вината во надлежен национален суд или суд на ЕУ.

Продолжи со читање

Криминал

Европскиот пазар на кокаин: Поконкурентен и понасилен

Објавено

on

Понасилно, разновидно и конкурентно: ова се главните карактеристики на трговијата со кокаин во Европа. Нови Извештај за кокаинскиот увид, започнат денеска (8 септември) од Европол и УНОДЦ, ја прикажува новата динамика на пазарот на кокаин, што претставува јасна закана за европската и глобалната безбедност. Извештајот беше лансиран како дел од работната програма на CRIMJUST-Зајакнување на соработката во кривичната правда по патиштата за трговија со дрога во рамките на Глобалната програма за илегални текови на Европската унија.

Фрагментацијата на криминалниот пејзаж во земјите -извори создаде нови можности за европските криминални мрежи да добијат директна залиха на кокаин, прекинувајќи ги посредниците. Оваа нова конкуренција на пазарот доведе до зголемена понуда на кокаин и следствено на повеќе насилство, тренд развиен во Проценка на сериозниот и организиран криминал на Европол за заканите од 2021 годинаНа Претходно доминантните монополи во промет на големо со кокаин на европските пазари беа оспорени од новите мрежи за трговија со луѓе. Криминалните мрежи од Западен Балкан, на пример, воспоставија директни контакти со производители и обезбедија видно место во снабдувањето со кокаин на големо. 

Извештајот ја нагласува важноста на интервенцијата на изворот бидејќи овој пазар е многу воден од синџирот на снабдување. Зајакнувањето на соработката и понатамошното зголемување на размената на информации помеѓу органите за спроведување на законот ќе ја зголемат ефективноста на истрагите и откривањето на пратките. Извештајот ја нагласува важноста од истрагите за перење пари за да се пронајдат нелегалните профити и одземањето на помошта поврзана со криминални активности. Овие финансиски истраги се во суштината на борбата против трговијата со кокаин, осигурувајќи дека криминалните активности нема да се исплатат.

Маркетинг

Јулија Видма, раководител на одделот на Оперативниот и аналитичкиот центар во Европол рече: „Трговијата со кокаин е една од клучните безбедносни проблеми со кои се соочуваме во ЕУ во моментов. Речиси 40% од криминалните групи активни во Европа се вклучени во трговија со дрога, а трговијата со кокаин генерира криминален профит од повеќе милијарди евра. Разбирањето подобро на предизвиците со кои се соочуваме ќе ни помогне поефикасно да се спротивставиме на насилната закана што мрежите за трговија со кокаин ја претставуваат за нашите заедници “.  

Клое Карпентиер, шеф на одделот за истражување на дрога при УНОДЦ, нагласи како „сегашната динамика на диверзификација и ширење на каналите за снабдување со кокаин, криминалните актери и модалитети најверојатно ќе продолжи, доколку не се контролира“.

Маркетинг
Продолжи со читање

коронавирус

Демаскирани: 23 приведени поради измама со компромиси на деловна е-пошта на СОВИД-19

Објавено

on

Софистицирана шема за измама користејќи компромитирани е-пошта и измама со авансно плаќање беше откриена од властите во Романија, Холандија и Ирска, како дел од акцијата координирана од Европол. 

На 10 август, 23 осомничени беа приведени во серија рации извршени истовремено во Холандија, Романија и Ирска. Вкупно, беа претресени 34 места. Се верува дека овие криминалци измамиле компании во најмалку 20 земји од приближно 1 милион евра. 

Измамата ја водеше организирана криминална група која пред пандемијата COVID-19 веќе илегално нудеше други фиктивни производи за продажба преку Интернет, како дрвени пелети. Минатата година криминалците го сменија начинот на работа и почнаа да нудат заштитни материјали по избувнувањето на пандемијата COVID-19. 

Маркетинг

Оваа криминална група - составена од државјани од различни африкански земји кои живеат во Европа, создаде лажни адреси за е -пошта и веб -страници слични на оние што припаѓаат на легитимни компании за големопродажба. Имитирајќи ги овие компании, овие криминалци потоа ќе ги измамат жртвите - главно европски и азиски компании, да стават нарачки кај нив, барајќи однапред плаќање за да се испрати стоката. 

Сепак, испораката на стоката никогаш не се случила, а приходите биле перени преку романски банкарски сметки контролирани од криминалците пред да бидат повлечени на банкомати. 

Европол го поддржува овој случај од почетокот во 2017 година од: 

Маркетинг
  • Соединување на националните истражители од сите страни кои виделе дека тесно соработуваат со Европскиот центар за сајбер криминал (ЕК3) на Европол за да се подготват за денот на акцијата;
  • обезбедување континуиран развој и анализа на разузнавање за поддршка на теренските истражувачи и;
  • распоредување на двајца експерти за компјутерски криминал на рациите во Холандија за да ги поддржи холандските власти со вкрстена проверка на информациите во реално време собрани за време на операцијата и со обезбедување релевантни докази. 

Европравда ја координираше судската соработка во поглед на претресите и обезбеди поддршка со извршување на неколку инструменти за судска соработка.

Оваа акција беше спроведена во рамките на Европска мултидисциплинарна платформа против криминални закани (EMPACT).

Следниве органи за спроведување на законот беа вклучени во оваа акција:

  • Романија: Национална полиција (Poliția Română)
  • Холандија: Национална полиција (Политика)
  • Ирска: Национална полиција (Ан Гарда Саочана)
  • Европол: Европски центар за компјутерски криминал (EC3)
     
EMPACT

Во 2010 Европската унија воспостави четиригодишен циклус на политики да се обезбеди поголем континуитет во борбата против сериозниот меѓународен и организиран криминал. Во 2017 година Советот на ЕУ одлучи да го продолжи циклусот на политики на ЕУ за периодот 2018 - 2021 година. Таа има за цел да се справи со најзначајните закани што ги носи организираниот и сериозен меѓународен криминал за ЕУ. Ова се постигнува со подобрување и зајакнување на соработката помеѓу соодветните служби на земјите-членки на ЕУ, институциите и агенциите, како и земјите и организациите кои не се членки на ЕУ, вклучувајќи го и приватниот сектор каде што е релевантно. компјутерскиот криминал е еден од приоритетите за циклусот на политики.

Продолжи со читање
Маркетинг
Маркетинг
Маркетинг

Trending