Поврзете се со нас

Насловна

Трансатлантски правни службеници да истражат #GusinskyFile

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

Срамениот руски олигарх се истражува од обете страни на Атлантикот по серија распаднати граѓански предмети. Националната агенција за криминали на Велика Британија (НЦА) и Канцеларијата за контрола на странски средства на Америка (ОФАЦ) на Америка се испратени детали за голем број активности што го вклучуваат Владимир Гусински. НЦА има краток извештај за да се спротивстави на перењето пари, додека ОФАЦ бара лица што се сметаат за закана за националната безбедност на САД, пишува Фил Браунд.

Минатата година ОФАК идентификуваше неколку руски лица и компании како специјално определени државјани.

Една организација неодамна санкционирана беше „Газпром-медиа“, со која Гусински имаше значајни односи. Тој дури се пофали дека имал „нескршлив договор“ со нив и Кремlin.

Од 2017, се чини дека мултимилионерот Гусински донел серија побарувања во Америка против американските компании. Повеќето случаи се поднесени како тужба на Владимир Гусински, кој е тужител.

Тој субјект е регистриран на адреса во Чикаго, Капитал Ресурс Груп АД. И, главен назив е „Владимир Гусински“.

Неговата ДОБ е снимена како 27 / 01 / 55, а неговата сопруга е именувана како „Елина“ Гусински. Дали е ова Владимир Гусински или извонредна случајност?

Маркетинг

Судска акција во Америка

Во неговите судски постапки тој често наведува дека компаниите не постапиле во интерес на неговите најдобри интереси, или на другите акционери за кои тој тврди дека ги застапува.

Фејсбук: Елина и Валдимир Гусиски

Фејсбук: Елина и Валдимир Гусиски

Но, само неколку недели по доставувањето на документите, неговите адвокати речиси секогаш доброволно ги отфрлаат дејствијата.

Информациите од судските документи покажуваат дека Гусински обично ја претставуваат американската фирма Ригродски и Лонг.

Има канцеларии во Делавер, Калифорнија и Newујорк и тврди дека се специјализира во кршење на законите на федералните хартии од вредност, кршење на фидацијарни давачки од страна на корпоративни инсајдери и кршење на законите за заштита на потрошувачите во име на институционални и индивидуални инвеститори.

Само едно од многуте тврдења снимени на јавно достапни записи од повеќе извори во Велика Британија и од САД, покажуваат дека во 2017 „Владимир Гусински обновена доверба“ ја тужеше „Ексар Корпорејшн“ во судовите на Северниот округ на Калифорнија.

Тужбата е наводна повреда на должноста од страна на поранешните директори, тема повторувана во неколку други слични побарувања од „Доверба“.

Доброволно беше отфрлен не долго откако беше започнат под услови што никогаш - досега - не беа откриени.

Фејсбук: Владимир Гусински

Фејсбук: Владимир Гусински

Друг пример е тврдењето на „Довербата“ против „KLX Inc et al“ во 2018 пред Федералниот суд во Делавер.

Опишано како наводна „класна акција“ во име на „јавни акционери“, таа повторно доброволно беше отпуштена по брза постапка по тајни услови.

Софи Ајре, партнер во водечката меѓународна правна фирма „Птица и птица“ во Лондон рече: „Овој степен на парница е многу невообичаен, како и повеќекратната и повторуваната природа на нејзиното започнување и очигледно напуштање.

„Секако, постои секоја можност ова да се објасни со случајност или невообичаени околности што сè уште не се појавуваат од кој било јавно достапен извор, но сигурно е во право надлежните органи да имаат можност да го пронајдат тоа објаснување“.

Истражување на Кајманските острови

„Гулински досие“ е исто така испратено до ФТИ Консалтинг на Кајманските острови.

Тие разгледуваат ненадејно затворање на компанијата за дистрибуција на нови медиуми во сопственост на Гусински.

NMDC пропадна откако повеќе од 5 милиони долари беа уплатени на своите сметки по судското сослушување.

Гусински му вети на Лондонскиот меѓународен арбитражен суд во октомври 2018 дека ќе ги искористи парите за да го врати заемот на банката Исток-Западна Обединета банка со седиште во Луксембург.

Но, тој не.

Парите отидоа на четири неоткриени вработени за нивниот „креативен талент“.

Судските сметководители сега ораат преку книгите на NMDC за да откријат кој е платен и зошто.

И, со оглед на тоа што Гусински пред судот се заколнал дека тој е сопственик на NMDC, тие се обидуваат да утврдат дали тоа било точно и, ако не, кој бил вистинскиот сопственик за време на неговото затворање.

Постојат повици за Гусински да биде повторно повикан во Високиот суд за да објасни зошто не ја платил Источна-Западна Обединета банка.

Пратеници сите за акција за перење пари

„Досието Гусински“ му припадна и на Том Тугендхат, пратеник и претседател на Одборот за надворешни работи, кој покажа интерес за руските државјани и нивните активности во Велика Британија.

Гусински има дом во Кенсингтон и Челси, Лондон.

Пратеник од Том Тугендах, претседател на Комисијата за избор на надворешни работи

Пратеник од Том Тугендах, претседател на Комисијата за избор на надворешни работи

Минатата година комитетот ја повика Владата да се „заостри“ за корумпираните пари што доаѓаат во Велика Британија и да бидат „перат“.

Перењето пари е нелегален начин за прикривање на лошо стекнатите придобивки од криминал.

Вклучува серија комплексни банкарски или комерцијални трансфери на „чисти“ пари, кои потоа можат да се користат за легитимни цели.

Агенциите за спроведување на законот ширум светот соработуваат едни со други за да ги пронајдат перачите на пари и луѓето што ги олеснуваат лажните трансакции.

Според многу финансиски експерти, Лондон се смета за главен центар за перење пари, незаменлива репутација што го предизвика извештајот на Комитетот за избор на надворешни работи, наречен „Москва злато“.

По нејзините истраги, таа побара дополнителни санкции против „лица поврзани со Кремlin“.

Тугендах рече: „Владата треба да ја сфати сериозно сериозната закана од корупција од Русија, која веќе не е финансиски криминал, туку проблем за национална безбедност.

„Реалноста е дека последните шест до 12 месеци ни покажаа дека повеќе не е кривично дело, туку претставува закана за националната безбедност.

„Она што многу јасно го истакнуваме е врската помеѓу корумпираните руски пари и Кремlin и начинот на кој потоа се распоредуваат под наредбите на Кремlin за понатамошни цели на Кремlin.

„Без разлика дали тоа ги расипуваат земјите сојузнички на нас, како Украина, или се користат за финансирање на милиции во делови од светот каде што искрено би посакале да не беа тие, или за финансирање на кампањи на„ Фејсбук “, како што видовме во неодамнешните дела“.

Одборот за избор на надворешни работи повика на подобра соработка со САД и ЕУ за создавање посилни меѓународни санкции.

Тој рече дека му дозволува на Кремlin - преку поединци и субјекти - да изврши „акти на агресија“ против Велика Британија.

Во извештајот се додава: „И покрај силната реторика, претседателот Путин и неговите сојузници беа во можност да продолжат со„ деловните активности како и обично “со криење и перење на нивните корумпирани средства во Лондон.

„Замижувањето на улогата на Лондон во криењето на приходите од корупција поврзана со Кремlin ризикува да сигнализира дека Велика Британија не е сериозна во соочувањето со целиот спектар на навредливите мерки на претседателот Путин“.

Гусински бега од Русија

Владимир Гусински ја напушти Русија во 2000, откако испадна со ново инсталираниот претседател Путин.

Тој се жалеше во озлогласениот затвор Бутирка во центарот на Москва под обвинение за „нелегална приватизација“, кога му пристапи на министерот за печат Михаил Лесин да ја продаде својата компанија „Медиа Мост“ на Гаспром.

За возврат, Лесин му вети на Гусински дека ќе го затвори случајот против него.

Гусински се согласи, а три дена подоцна тој беше ослободен и ја напушти земјата за Шпанија.

Прво, преку шпанските судови Русите успешно го уапсија Гусински, но подоцна обидите за екстрадиција не успеаја.

До кога Русите повторно прашаа, тој избега во Израел.

Подоцна, Гусински се здобил со шпански пасош изјавувајќи дека е Евреин од Сепарди - Сефарди значи шпански или шпанска.

Тој исто така поседува израелски пасош и моментно живее во Свети Мориц Швајцарија.

Две години подоцна, откако сега наречениот „Газпром-медиа“ го купуваше последниот удел во неговите канали, Гусински постигна нов договор со Кремlin - пакт што го собра, кој беше „потврден од Путин“.

Владимир Путин, претседател на Русија

Владимир Путин, претседател на Русија

Гусински ова би го нарекол „нераскинлив договор“ - договор што ќе му гарантира бесконечни комисии и пари за неговите емитувани драми.

Од друга страна, договорот исто така го спречи Гусински да ја искористи одлуката донесена во нејзина корист од страна на Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

ЕКЧП пресуди дека [Гусински] може да ги брка странските средства на „Гаспром“ во граѓанска акција.

Се вели дека тој „цинично“ ја искористил пресудата за отворање преговори со Кремlin.

Со неговиот „нераскинлив договор“ цврсто во задниот џеб, Новата компанија за дистрибуција на медиуми на Гусински (НМДЦ) произведе повеќе од оригинални епизоди 3,000 и избра низа награди на патот.

Многу програми се омилени кај руските гледачи - „Агент на националната безбедност“, „Војна на полицајците“, „Тајни на истрагата“ сите достигнаа публика од милиони.

Севкупно, се вели дека компаниите на Гусински обезбедуваат 13% од содржината за руската телевизија.

„Агент на влијание“

Познатите руски истражувачки новинари Илја Рождествски и Роман Баданин, пишувајќи за „Проект“ Медиуми, го открија фактот дека производителот на содржина „Панорама“ направи секоја емисија „Тајни на истрагата“ за околу 125,000 $.

Но, руските ТВ канали ги купуваа двојно повеќе од таа цена - со што профитот на медиумите на Гусински империја од повеќе од 500 милиони долари од 2000.

И, некои луѓе сега сугерираат, со оглед на неговиот руски „агент на влијание“ во странство, дека Гусински треба да биде регистриран во Америка според неговиот Закон за регистрација на странски агенти (ФАРА).

ФАРА беше воведена во 1940, за да престане да се шири нацистичката пропаганда во САД.

Во еден момент, советските новински агенции ТАСС и весниците „Известија“ и „Правда“ беа регистрирани како агенти.

Радиодифузен сервис Русија денес беше регистриран, но сакаше изземање.

Не сакаше да ги открива своите финансиски средства, членови на одбор и да демонстрира доказ за уредничка независност.

Сега се регистрира.

Од воведувањето на ФАРА 221, руските компании се регистрирани како агенции за странски државни институции.

„Нема да се плаќаат“

Во својата книга Без Путин. Дијалози со Евгениј Киселев, Рускиот министер за финансии, Михаил Касијанов раскажува за состанокот со Владимир Гусински.

Тој рече дека медиумскиот шеф требало да ја плати првата транша од државните заеми од 150 милиони долари, дадени за да ја започне својата станица во НТВ.

Тој рече: „Гусински беше многу уверен дека нема да се изврши прва, втора или десетта исплата на овој заем.

Михаил Касијанов, поранешен министер за финансии

Михаил Касијанов, поранешен министер за финансии

„Му реков дека ќе мора да платиш бидејќи постојниот договор јасно наведува датуми и износи.

„Тој одговори„ вие сте ново-изработениот министер за финансии и не знаете ништо за важни политички договори “.

„Тој ми рече дека неговата Мост група ги поддржува властите на изборите 1996.

„И, имаше разбирање дека сите долгови ќе бидат отпишани заради ова.

„Инсистирав дека неговите безусловни обврски мора да бидат исполнети“.

Касијанов рече дека одговорот на Гусински е да го извлече неговиот мобилен телефон и да го повика премиерот Сергеј Степашин.

Сергеј Степашин, поранешен премиер на Русија

Сергеј Степашин, поранешен премиер на Русија

После неколку светли зборови тој се закачи. Моменти подоцна Степашин го повика Касијанов.

Касианов рече: „Ми рекоа да го решам прашањето, излезе со нешто, не ни требаат скандали“.

Сепак, предметот не беше решен.

Касијанов рече: „Гусински ми рече дека ќе се каам за тоа што направив.

„Следниот ден се појави анонимен напис во весникот„ Сегодна “- сопственост на Гусински - велејќи дека сум зел„ удари “.

Многу Руси веруваат дека Гусински сè уште има силни врски со Москва.

„Списокот на непријатели пред спиење“ на Гусински

Гусински и поранешен деловен партнер Константин Кагаловски неодамна се судрија во Високиот суд во Лондон во расправија околу украинската телевизиска станица ТВи.

По сослушувањето, г-дин Кагаловски рече: „Сите мислат дека гуска - како што е познат - е исплашен човек во бегство од Кремlin.

„Па, ништо не може да биде подалеку од вистината.

„Тој има договор со Кремlin - нешто за што ми фалеше - тоа му овозможи со години да се збогатува од снабдувањето со телевизиски програми на руските станици.

„Никогаш не се замори да ми кажува за неговиот посебен договор со Кремlin.

„Кој го потпиша договорот и како тоа значи дека тој ќе мора да се држат настрана од политиката дома.

„Тој го нарече договорот со„ Москва страна “и рече дека е потпишан од Руската Федерација,„ Газпром “и„ Газпром медиа “.

„И, секогаш кога зборуваше за Путин, тој ретко го нарекуваше по неговото име - обично беше„ Големиот шеф овој и Големиот шеф тоа “.

„Тој инсистираше на тоа дека има посебен однос со Москва, но не сум толку сигурен.

„Мислам дека го имаа на јадица и го играа.

„За јавноста, Гусински е политичка жртва и непријател на Путин.

„Сепак, типично е практиката на КГБ да се направи отворен непријател во скриен агент на влијание.

„Се сеќавам дека ми кажа дека пред да заспие ноќе, тој напиша список со луѓе што ги мрази и го чувал покрај неговиот кревет.

„Beе бидете изненадени кој беше на неговиот список“.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending