Нови правила за справување со # Тероризмот и # криминално финансирање

Нови правила за справување со перење пари

Според проценките, 110 милијарди евра се генерираат секоја година од криминални активности во рамките на ЕУ (еквивалентно на 1% од бруто домашниот производ на ЕУ). Приходите од криминал и шеми за перење пари може да се користат за финансирање терористички активности.

Перењето пари е кривично дело во сите земји на ЕУ, но дефинициите и санкциите варираат. Овие разлики можат да бидат искористени од криминалци кои можат да дејствуваат во земји со поблаги казни. На нови правила против перење пари ќе ја направи дефиницијата за кривични дела и санкции поврзани со перење пари иста за сите земји на ЕУ. Законодавството, исто така, ќе се справи со приходите од компјутерски криминал и ќе им олесни на земјите од ЕУ да соработуваат за овие злосторства.

„Справувањето со перењето пари е европско и глобално прашање што бара силен одговор. Сега им обезбедуваме на органите на прогонот силна кутија со алатки за да им ги одземеме на криминалците нивниот најважен имот: пари “, рече автор на извештајот Игнацио Корао, италијански член на групата ЕФДД.

Контрола на готовина на границите на ЕУ

Европратеникот, исто така, ќе гласа за ажурирања на правила за пренос на готовина во земји кои не се членки на ЕУ. Секој што патува за или од ЕУ ќе биде должен да се изјасни ако носи повеќе од 10,000 евра.

Маркетинг

Новите правила, исто така, ќе ја прошират дефиницијата за готовина на при -пејд картички и високоликвидни стоки, како што е златото. Исто така, ќе треба да се декларира готовина испратена со товар или со пратка. Правилата исто така ќе ја подобрат размената на информации помеѓу земјите од ЕУ и земјите кои не се членки на ЕУ. Казните за неуспехот да се откријат готовина се до земјите -членки, но мора да бидат ефективни, пропорционални и разубедувачки.

„Треба да се осигураме дека вистинските луѓе имаат пристап до вистинските податоци“, рече Меди Делво, член на Луксембург во групата С & Д, кој е еден од европратениците одговорен за управување со плановите преку Парламентот. Таа исто така додаде дека имањето европска единица за финансиско разузнавање може да им помогне на нивните национални колеги да истражат меѓународни злосторства.

Под одредени услови, властите ќе имаат право да ги следат движењата на готовината под прагот и привремено да го задржат доколку постојат индиции за криминални активности.

„Ги ажуриравме алатките што органите за спроведување на законот ги имаат за подобро следење на готовина во транзит, додека се осигуруваат дека правилата се пропорционални и ги почитуваат основните права на граѓаните“, рече Хуан Фернандо Лопез Агилар, шпански член на групата С & Д, кој е другиот европратеник одговорен за овие планови.