Поврзете се со нас

Насловна

Наводните пералци на пари во случајот Магнитски треба да бидат судени во Newујорк

SHARE:

Објавено

on

magnitsky_1526857cНа 6 јануари 2016, американскиот федерален суд во јужниот округ Њујорк ќе го сослуша случајот за перење пари и граѓанско одземање - Соединетите Американски Држави наспроти Prevezon Holdings Ltd (бр. 1:13-cv-06326). Ова ќе биде првата американска правна постапка поврзана со коруптивната шема од 230 милиони долари, откриена и откриена од покојниот Сергеј Магнитски.

Судењето се заснова на еден аспект од измама со даночен попуст од 230 милиони долари, чии приходи претходно биле проследени во швајцарски банки и недвижен имот во Дубаи.

Според жалбата поднесена од американското Министерство за правда, Prevezon Holdings Ltd добила речиси два милиони долари поврзани со шемата за измама од 230 милиони долари откриена од Сергеј Магнитски и инвестирала приходи во имот од повеќе милиони долари на Менхетен.

Во жалбата се наведува дека набргу по извршената измама од 230 милиони долари, Превезон добил неколку жири од измамата преку компании за школка, наведувајќи фиктивни причини. На пример, некои од жични трансфери беа опишани како плаќања за комплети за капење и автоделови, додека Prevezon е компанија за недвижнини која нема никаква врска со производство или трговија со која било од овие стоки.

„Превезон“ е компанија во сопственост на Денис Катсив, 38-годишниот син на потпретседателот на руските железници и поранешен министер за транспорт на Московскиот регион, поранешен министер за транспорт на Московскиот регион во Русија, Петр Катсив.

Поднесокот на американското Министерство за правда вели: „Руската криминална организација, вклучително и корумпирани руски владини функционери, ги измамила руските даночни обврзници од приближно 5.4 милијарди рубљи, или приближно 230 милиони долари во американски долари, преку разработена шема за измама со поврат на данок. По извршувањето на оваа измама, членовите на Организацијата презеле незаконски дејствија со цел да ја прикријат оваа измама и да се одмаздат на лицата кои се обиделе да ја разоткријат. Како резултат на овие одмазднички акции, Сергеј Магнитски, руски адвокат кој ја разоткри шемата за измама, беше лажно уапсен и умре во притвор.

„Членовите на Организацијата и соработниците на тие членови, исто така, се вклучија во широк образец на перење пари со цел да ги прикријат приходите од шемата за измама. Оваа активност на перење пари вклучува купување на делови од недвижен имот на Менхетен со средства комбинирани со приходи од измама“, се вели во поднесокот.

Маркетинг

Поточно, еден месец откако беа украдени 230 милиони долари од руското Министерство за финансии, преку 857,000 американски долари украдени средства беа пренесени од Русија преку молдавските шел компании на сметката на Превезон во Швајцарија. Трансферите беа опишани како плаќања за акрилни комплети за капење „Доктор Џет“, Сицилија (Италија), со димензии 190 x 120/95 x 65, кога Превезон не ги продаде овие комплети за капење.

Бања „Доктор Џет“

Првата жица до Превезон од 410,000 долари дојде на 6 февруари 2008 година, наводно за 280 кади. Втората жица до Превезон од 447,354 долари на 13 февруари 2008 година, наводно за 306 кади. Двете потекнуваат од молдавските компании, Буникон Импекс и Еленаст Ком, кои не се вклучиле во никаква легитимна активност.

Покрај овие жици, Превезон доби 1,108,090.55 долари во текот на февруари и март 2008 година во приходи од шемата за измама од 230 милиони долари, според жалбата на американската влада

Овие дополнителни трансфери дојдоа од компанија BVI, опишана во пријавата на Владата на САД како „Компани-1“, како наводни плаќања за „резервни делови за автомобили“. Компанијата BVI, пак, акумулираше средства од истата молдавска Bunicon Impex преку две посреднички компании, Мегаком Транзит и Каслфронт, кои и двете имаа ист номиниран администратор, латвискиот државјанин Волдемар Спац, кој беше наведен како директор на над 200 Нов Зеланд. компании.

„Почнувајќи од 20 март 2008 година, компанијата за недвижности Prevezon Holdings добила вкупно најмалку 1,965,444.55 американски долари во приходи од 230 милиони долари за измама од три различни компании, Bunicon, Elenast и Company-1, во жичен трансфер што ги опишува средствата. како претплата за санитарна опрема или за автомобилски резервни делови“.

Поднесокот на Владата на САД идентификува шест дополнителни плаќања на Превезон направени помеѓу февруари и јуни 2008 година, кои ги идентификува како „лажни и сомнителни“:

  1. На 14 февруари 2008 година, Prevezon Holdings Ltd доби 70,000 американски долари од компанијата во Белизе Mobiner Trade Ltd. наводно за „техничка опрема“.
  1. На 12 мај 2008 година, Prevezon Holdings доби 93,717.03 евра од компанијата на Британските Девствени Острови Genesis Trading Investments Ltd. наводно за „компјутерска опрема“.
  1. Во два трансфери на 29 мај и 4 јуни 2008 година, Prevezon Holdings доби 697,408.30 долари од компанијата во Белизе Cefron Invest Ltd. наводно за „компјутерска опрема“.
  1. На 30 мај 2008 година, Prevezon Holdings доби 272,400 долари од Apasitto Ltd. наводно за „видео опрема“.
  1. На 4 јуни 2008 година, Prevezon Holdings доби 292,039.18 долари од кипарската компанија Nysorko Ltd. наводно за „апарати за домаќинство“.
  1. На 13 јуни 2008 година, Prevezon Holdings доби 779,128.80 американски долари од кипарската компанија Weldar Holdings Limited наводно за „стока“.

„Во сите релевантни времиња, Prevezon Holdings не се занимаваше со снабдување со санитарна опрема, резервни делови за автомобили, техничка опрема, компјутерска опрема, видео опрема, апарати за домаќинство или друга стока. Во овој временски период, овие лажни и сомнителни плаќања претставуваа значителен дел од приливите во Prevezon Holdings“, вели американското Министерство за правда во нивната жалба за граѓанско одземање и перење пари.

Превезон во своја одбрана рече дека средствата дошле од Молдавија на нивната швајцарска сметка од руски инвеститор наречен г-дин Петров, според претставникот за односи со јавноста на Денис Катсив, цитиран во жалбата на американската влада: „Претставникот-1 изјави дека средствата вклучени во Февруари 2008 Буникон и Еленаст Трансферс произлезе од договорот помеѓу Крит [соработник на Денис Катсив] и „неговиот пријател, г-дин Петров“. Претставник-1 тврдеше дека „г. Петров“ и Крит „заеднички се договорија да развијат бизнис заснован на инвестиции и управување со имот. Според договорот, г-дин Петров требаше да префрли средства на Превезон за оваа намена“.

Во жалбата на американската влада, исто така, се тврди дека Денис Катсив, сопственик на Prevezon Holdings Ltd, имал претходни проблеми поврзани со перење пари во Државата Израел. Во израелската постапка, компанија во целосна сопственост на Катсив, имаше 35 милиони шекели (во вредност од приближно 8 милиони американски долари во 2005 година) конфискувани од државата Израел како дел од спогодбата заснована на наводите на државата Израел дека компанијата ја прекршила израелската забрана. на Законот за перење пари.

Владата на САД бара во оваа акција да ги заплени имотите на Менхетен и американскиот имот на Prevezon Holdings и да наметне казни за перење пари.

Случајот беше изнесен пред вниманието на американската влада од кампањата „Правда за Сергеј Магнитски“ во декември 2012 година. Тоа е една од многуте истраги ширум светот за корисниците на измамата од 230 милиони долари откриена од Сергеј Магнитски.

Една година пред американската влада да ја покрене својата тужба против Prevezon Holdings пред американскиот суд, во септември 2012 година, швајцарскиот јавен обвинител ги замрзна сметките на Денис Катсив, Prevezon Holdings и поврзани лица во врска со истата измама од 230 милиони долари. Кога Денис Катсив се обиде да ги одмрзне своите сметки во швајцарските судови, неговото барање беше одбиено.

Сега, околу 40 милиони американски долари се замрзнати ширум светот во правните постапки поврзани со измама и перење пари од 230 милиони долари, вклучително и во Швајцарија, Франција, Луксембург и Монако.

Кампањата „Правда за Сергеј Магнитски“ им помага на органите на прогонот да побараат правда и да ги идентификуваат корисниците на злосторството што го разоткри Сергеј Магнитски и оние кои имаа корист од неговото убиство во притвор во руската полиција пред шест години, во ноември 2009 година, откако тој сведочеше за соучесништво на Претставници на руското Министерство за внатрешни работи во најголемата позната измама со враќање на данок во руската историја.

„Од смртта на Сергеј Магнитски, руските функционери вклучени во неговото погрешно апсење, тортура и убиство, беа ослободени, почестени и унапредени. Бидејќи денес се покажа дека е невозможно да се дојде до правда во Русија, ние бараме надвор од Русија информации за тоа кој имал корист од криминалот што го откри Сергеј Магнитски, за да се соочат со правдата“, рече претставник на кампањата „Правда за Сергеј Магнитски“.

Сергеј Магнитски, руски адвокат, го откри најголемиот јавно познат корупциски случај во Русија, поврзан со кражба на 230 милиони долари, и сведочеше за тоа и ги именуваше руските функционери соучесници. Тој беше уапсен од некои од инволвираните функционери, држен во истражен притвор 358 дена и убиен во руски полициски притвор на 16 ноември 2009 година.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Финансирање на4 часови

Зелената обврзница од 1 милијарда евра е многу преплавена на лондонскиот пазар

Кина-ЕУ9 часови

Производи „Made in China“ фаворизирани од меѓународни спортски настани

Бизнис12 часови

Барате зголемување на платата? Експерт за човечки ресурси за најдобрите начини за преговарање за зголемување на платата

Демократска Република Конго15 часови

ДР Конго - Руанда - Уганда... Што вели најновиот извештај на ОН?

здравје17 часови

Одвојте 30 секунди за да го поддржите пристапот до дијагностика на ТБ

Карибите18 часови

Карипскиот инвестициски форум продолжува да создава можности за повеќе инвестиции во регионот

НАТО1 ден пред

О, не Џо, кажи дека не е така! Бајден го нарече Зеленски „Путин“

Конкуренцијата1 ден пред

Комисијата ги прифаќа обврските на Apple да отвори пристап до технологијата „допрете и оди“ на iPhone-ите

Trending