Поврзете се со нас

Криминал

Spotlight on Europe’s dirty money

SHARE:

Објавено

on

перење пари-клишеЗаконодавството против перење пари, изгласано во Европскиот парламент на 20 мај, има за цел да фрли светлина на областите каде што криминалците перат валкани пари, но ја намали бирократијата и нефлексибилноста на актуелните закони, европратеникот Тимоти Кирхоуп, еден од водечките членови на парламентот. за новиот закон, рече. 

Директивата има за цел да го ажурира законот со технолошкиот развој што го отежнува поврзувањето на готовината со злосторства како што се трговија со луѓе, тероризам или корупција. Ќе работи врз основа на проценка на ризиците, така што мнозинството луѓе кои префрлаат пари или основаат бизниси не се погодени од тоа.

Сепак, тоа исто така ќе фрли светлина на оние што користат лажни компании за депонирање пари или прикривање на имот; и ќе бара повеќе информации за придружување на трансферот на средства, во согласност со новите меѓународни стандарди. Во октомври 2013 година, премиерот на Обединетото Кралство Дејвид Камерон се обврза да објави нов централен регистар на вистинска сопственост на компании (оние луѓе кои ги уживаат придобивките од сопственоста на средство или компанија, дури и ако номинално не го поседуваат средството). Тој рече: „Треба да фрлиме внимание на тоа кој што поседува и каде навистина течат парите“.

Законодавството усвоено денес се обидува да ги направи информациите за вистинската сопственост полесно достапни. Сепак, Кирхоуп успеа да обезбеди важна одредба во финалниот договор што се справува со загриженоста за упад во трустови и тестаменти. Директивата сега конкретно спречува откривање на чувствителни информации, освен ако не постои сериозен ризик довербата да биде злоупотребена за цели на перење пари. Кирхоуп го подготви ставот на парламентот за зајакнување на правилата во врска со информациите што ги придружуваат сите банкарски и жири трансфери, за да се пополнат празнините и дупките што може да ги користат криминалците и терористите за перење средства.

Future transfers would require some basic information on the payee to be transmitted alongside the transfer, and providers would be required to establish risk-based procedures to determine when necessary to execute or reject a transfer, or to demand more information if foul play is suspected.  Speaking in the plenary debate this week, Kirkhope, European Conservatives and Reformists group justice and home affairs spokesman, said:  “If you cut off the flow of money, you can cut off the long reach of criminal groups and terrorists, and help better protect the stability of our economy and the individual. The power and damage money laundering can cause should never be underestimated. Where criminal activity in our economic markets is concerned; transparency is a powerful weapon.

“Criminals must be left nowhere to hide, therefore we need to look beyond the corners of the EU, and cooperate with the rest of the world. The ability to follow money across borders and seize back assets must shrink, and so must the space in which criminals are able to operate. I believe that this package will help in that endeavour.

“The main aim of these reports was to right the wrongs of the past. For years both consumers and business ran into difficulties with implementing previous legislation. Our aim this time round has been to create a sensible, proportionate and effective way forward in the fight against money laundering. This report aims to minimise bureaucracy for business and inconvenience for consumers, as well as provide a tough new regime in the fight against illicit money.

Маркетинг

“Protecting privacy of individuals was also a key priority. Some of the most private and personal information there is about a person is contained in wills and trusts, therefore, it was important that we secured agreement that only the appropriate authorities would be able to view and use this information. By making sure this provision was in place, we made sure that there were no legal loopholes for criminals and that we protected people’s privacy.

“The fight against money laundering has today gained a new weapon in its arsenal. With new payment methods emerging every day and with increasingly sophisticated technology we face a tough challenge, butI believe that sunshine is the best disinfectant. I believe that this legislation shines a bright light in the direction of criminality.”

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending