Поврзете се со нас

EU

Парламентот ги заострува правилата против перење пари

SHARE:

Објавено

on

20140307PHT37907_originalКрајните сопственици на компании и фондови ќе треба да бидат наведени во јавните регистри во земјите на ЕУ, според нацрт-правилата за спречување перење пари изгласани од Парламентот во вторникот. Предлог -законот, исто така, ќе бара банките, ревизорите, адвокатите, агентите за недвижности и казината, меѓу другите, да бидат повнимателни во врска со сомнителните трансакции направени од нивните клиенти. Целта е да се направат несигурни договори потешко да се сокријат и да се борат против затајувањето данок.

“The public registers will make life more difficult for criminals trying to hide their money. Our economy currently loses huge amounts to tax evasion”, said Civil Liberties Committee rapporteur Judith Sargentini (Greens/EFA, NL). “Today is a good day for law-abiding citizens, but a lousy day for criminals”, added Economic and Monetary Affairs Committee rapporteur Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Регистри за да покаже кој навистина стои зад компанија

Според директивата за борба против перење пари (АМЛД), изменета од европратениците, јавниот централен регистар во секоја земја од ЕУ ќе ги наведе информациите за крајните корисници на сите видови правни аранжмани, вклучувајќи компании, фондации, фондови и фондови.

These registers would be interconnected across the EU and would be “publicly available following prior identification of the person wishing to access the information through basic online registration”, MEPs say. They nonetheless inserted several provisions in the amended AMLD to protect data privacy and to ensure that only the minimum information necessary is put in the register.

Watch out for dodgy transactions…

Предложените правила ќе бараат банките, финансиските институции, ревизори, адвокати, сметководители, даночни советници и агенти за недвижности, меѓу другите, да бидат повнимателни во врска со сомнителните трансакции направени од нивните клиенти. Казината се вклучени во опсегот на нацрт -правилата, но другите коцкарски услуги што претставуваат низок ризик може да бидат исклучени од земјите -членки.

Маркетинг

Изменетиот AMLD предвидува пристап базиран на ризик, овозможувајќи им на земјите-членки подобро да ги идентификуваат, разберат и ублажат ризиците од перење пари и финансирање тероризам. Парламентот, исто така, гласаше за Регулативата за трансфер на средства, која има за цел да ја подобри следливоста на исплатувачите и примачите и нивните средства.

…and politically-exposed persons

The rules on “politically-exposed persons”, i.e. people at a higher than usual risk of corruption due to the political positions they hold, are extended to “domestic” politically-exposed persons. These people are those who are or have been “entrusted by the member state with prominent public functions”, such as heads of state, members of government, supreme court judges, and members of parliaments.

Во случај на деловни односи со висок ризик со такви лица, треба да се преземат дополнителни мерки, на пример, да се утврди изворот на богатство и вклучениот извор на средства.

Следните чекори

Европскиот парламент го изгласа првото читање на нацрт -законот, со цел да се консолидира досегашната работа и да се предаде на следниот Парламент. Ова гарантира дека европратениците новоизбрани во мај можат да одлучат да не започнат од нула, туку наместо тоа да се надоврзат на работата направена во тековниот мандат.

Законодавната резолуција за АМЛД беше усвоена со 643 гласови „за“, 30 „против“ и 12 воздржани, а законодавната резолуција за трансфер на средства со 627 гласови „за“, 33 „против“ и 18 воздржани.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending