Неостварливата американско-иранска извршна власт која можеби им пркоси на санкциите: Иранската мрежа во сенка

Човек со блиски врски со тврдокорниот ирански режим преку санкционирани петрохемиски компании стои зад судската постапка во англиските судови за која неговите обвинети велат дека е вознемирувачка и водена од одмазда.

Побарувањето е поднесено од сингапурската компанија Alliance Petrochemical Investment (API), 60% акционер во иранската компанија Mehr Petrochemical Company (MHPC), која е косопственик на MHPC како дел од заедничко вложување. Од клучно значење за позадината е тоа што американската Канцеларија за контрола на странски средства (OFAC) објави санкции против MHPC во март 2023 година. подоцна беше постигнато решение помеѓу OFAC и поранешниот сопственик на MHPC, кој ги наведува „очигледните прекршувања“ од страна на MHPC.

Што доведе до ова, во септември 2022 година, голем број написи во иранските медиуми објавија наводи дека иранската Генерална инспекциска организација открила повеќе случаи на наводна корупција и криминално однесување на MHPC. Акордиng Според тие извештаи, MHPC и должел 170 милиони долари во извозна валута на иранската влада и имала значителни долгови и кон други ирански петрохемиски компании, бидејќи средствата генерирани од Иран се чини дека не се вратиле во земјата.

Како одговор, иранскиот малцински акционер на MHPC, PGPICC, наводно назначил свој извршен директор да го замени првично назначениот по купувањето на фабриката во 2018 година, со наводно прекршување на договорниот договор меѓу двете страни. Според написот, PGPIC напишал писмо до Али Шамхани, барајќи од него да интервенира во нивно име и да назначи нов извршен директор, кој тој не.

Али Шамхани е ирански генерал со две ѕвезди и поранешен секретар на Врховниот совет за национална безбедност, кој наводно има значително влијание во клучните сектори во земјата и одржува силни врски со Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) од неговото време во морнарицата за време на 1980-тите.

На 17 август 2023 година, API склучи договор за порамнување со MHPC, при што се согласи да плати близу 144 милиони евра на фабриката и на крајот на иранската влада. Сега API поднесе тужба до Високиот суд во која се тврди дека обвинетите, инвеститорите со седиште во Лондон, Франческо Мазагати и Франческо Диксит Доминус, ја пренасочиле точната сума од API преку фалсификувани документи за своја корист.

Меѓутоа, врз основа на изјавата на одбраната, ова е многу помалку јасен случај, кој фрла светлина врз Аршија Јаханпур, двоен американско-ирански државјанин, кој наводно е единствениот контролор на API, кој ги насочува неговите операции и одлуки, од септември. 2018. Одбраната тврди дека како директор во сенка на API и конечен корисник, г-дин Јаханпур се верува дека е управувачка рака во судската постапка.

Наводно, г-дин Џаханпур активно ги олеснил трансакциите помеѓу MHPC и трети страни, директно кршејќи ги американските санкции кои им забрануваат на американските граѓани да се вклучат во деловна трговија и инвестициски активности кои вклучуваат ирански стоки. Понатаму, се тврди дека тие забрани за санкции од САД посебно се однесуваат на г-дин Јаханпур преку трансакциите и зделките на API кога тој ентитет бил во негова мнозинска сопственост.

Според изјавата на одбраната, г-дин Јаханпур постојано се обидувал да ја скрие својата вмешаност во релевантни прашања, вклучително и купување на 50% од API преку неговата мајка и компанија на нејзино име, но во негова корисна сопственост, каде што тој, исто така, го потпишал договорот за купопродажба на акции како гарант. , „да се биде син на Набавувачот и условен со тоа што Гарантот ги гарантира обврските на Купувачот според овој Договор“.

Интересно е што оваа клаузула е, нагласува одбраната, единствениот разграничен фактор од договорот за купопродажба на акции што г-дин Mazzagatti го потпиша со купувачот на преостанатите 50% од API, што не вклучува гарант.

Во меѓувреме, Хосеин Шамхани, син на Али Шамхани и основач на Адмирал Груп,, како што е соопштено во иранските медиуми, е вмешан во обвиненија во врска со корупциски скандал со PGPICC, заедно со некои од највлијателните ирански разменувачи на пари кои имаат, така што бил пријавен, му помагал на режимот да ја заобиколи меѓународната санкции.

Со оглед на американското именување на ИРГЦ како терористичка организација, 19 извори се смета дека Адмирал Груп на крајот е вмешан во финансирањето на тероризмот. Самиот MHPC е означен како санкциониран ентитет преку неговото здружување со PGPICC, при што е идентификувано дека припаѓа на огромна мрежа на предни компании кои работат во Хонг Конг, Сингапур и ОАЕ, управувани од девизни куќи во Иран и ОАЕ. Оваа мрежа му овозможи на PGPICC да организира продажба на петрохемикалии во вредност од милијарди долари од компании со седиште во Иран како што е MHPC на купувачи во странство, притоа прикривајќи ја својата вмешаност во овие продажба.

Само во 2022 година, се вели дека PGPICC пласирал милиони долари полиетилен со висока густина произведен од MHPC на трети лица купувачи за испорака во Турција и Азија. Интересно, во документот за одбрана на обвинетите се наведува дека некои од плаќањата што им се припишуваат „се однесуваат на производ што API го добил од MHPC и кој г-дин Јаханпур договорил да им биде продаден на клиенти во Турција“.

Субјектот за кој се тврди дека се користи за такви трансакции е турскиот Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Турција). Независното пребарување на Сајари, платформа за разузнавање со ризик од договорна страна и синџир на снабдување, откри дека турскиот колега од Обединетите Арапски Емирати, Starex International FZE, примил 11 пратки на санкционирани нафтени производи од Русија во текот на 2023 и 2024 година. Понатаму, податоците се тврди дека покажуваат 31 испораки на санкционирани нафтени деривати од Starex до силно санкционираните Reliance Industries Ограничена или на добавувачите на нафта во Русија.

Како што е детално наведено во Извештај на Блумберг објавена во август оваа година, бродската компанија на Хосеин Адмирал Груп, со седиште во ОАЕ, Блумберг тврди дека е клучен фронт на ИРГЦ што се користи за шверц на нафта од Иран и Русија, како и за илегална трговија со оружје.

Сето ова фрла непријатно внимание на Јаханпур, за кој се вели дека поседува и турски пасош. Лавиринтската структура на компанијата, вели одбраната, постои не само за да се избегнат санкциите кои со право треба да се наметнат, туку и за да се избегне директно поврзување на г-дин Џаханпур и неговите деловни активности со иранскиот режим.

Гледано од оваа перспектива, фактот дека на некој толку тесно поврзан со екстремистичката иранска религиозна хиерархија и со нивната воена машина му е дозволено да преземе судски дејствија во Лондон, се чини дека заслужува поблиска проверка.

Алармантно, ако г-дин Јаханпур успее, во изјавата на одбраната се тврди дека може да има сериозни последици за ОК.

Г-дин Mazzagatti и г-дин Dixit, соодветно, се извршен директор и финансиски директор на Viaro Energy, која претходно оваа година објави договор со Shell и ExxonMobil за стекнување на 100% работен удел во активите на Обединетото Кралство во јужниот дел на Северното Море, управувани од Шел, во сопственост на двете нафта. џинови.

Според условите на договорот, Viaro Energy ќе ја преземе целосната сопственост на едно од најголемите и најдолгите портфолија на средства за производство на гас во UKCS, вклучувајќи висококвалитетни, добро одржувани производствени капацитети и терминалот за прием на гас Бактон.

Секоја закана за тој договор, како резултат на акцијата на г-дин Јаханпур, може да биде штетна за енергетската безбедност на ОК, се тврди.

Единствената причина што ова може да се случи, според документите од одбраната, е тоа што г-дин Јаханпур останува горко лут што не успеал да обезбеди право на 100% сопственост на API во септември 2018 година.

Како што е наведено во одбраната, неговото барање против г-дин Мазагати и г-дин Диксит е дел од неговата поширока и „вознемирувачка кампања“ за елиминирање на противењето и постигнување целосна контрола врз API, користејќи ги англиските судови во обид да го постигне тоа.

При започнувањето на својата одмазда, се вели дека г-дин Јаханпур се вклучил во континуирано и пресметано вознемирување против обвинетите, особено г-дин Мазагати.

Како што е наведено во одбраната, за некој што ужива во раскошен начин на живот во низа луксузни имоти, вклучувајќи ексклузивен хотелски апартман во Дубаи за 1500 долари за ноќ и вреден имот во Најтсбриџ, Лондон, изгледа перверзно да се посвети толку многу време на одмазда. против поранешни деловни соработници.

Тоа е акција која, можеби намерно, го одвлекува вниманието од непријатното обвинување за тајни зделки со иранскиот режим и клучната позиција на MHPC за унапредување на нивните стратешки цели.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Споделете ја оваа статија: