Се поставуваат прашања за руските деловни операции во странски јурисдикции и покрај санкциите

Преговорите меѓу Европската Унија (ЕУ) и Соединетите Американски Држави во врска со координираните напори за заобиколување на санкциите поврзани со Русија наидоа на предизвици, при што двете страни повеќе не се стремат кон унифициран пристап. Оваа информација доаѓа од германските весници „Зидојче Цајтунг“, „НДР“ и „ВДР“, повикувајќи се на извештај од Сојузното министерство за надворешни работи на Германија.

Како што прецизираа „Зидојче Цајтунг“ и „ВДР“, извештајот е подготвен по состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ што се одржа во Брисел на 20 мај.

Овие наоди покренуваат важни прашања за ефикасноста на санкциите спроведени против Русија по ескалацијата на воениот конфликт во Украина. Случајот со „Трансмашхолдинг“ претставува илустративен пример што вреди да се испита во овој контекст.

„Трансмашхолдинг“ е еден од најзначајните индустриски холдинзи во Русија. Специјализиран е за производство на опрема и железнички транспорт, вклучително и за одбранбени цели. Еволуцијата на компанијата за време на периодот на санкции нуди увид во сложеноста на меѓународните ограничувања.

Во април 2022 година, претседателот на „Трансмашхолдинг“ и руски бизнисмен, Андреј Бокарев, се повлече од својата позиција и го напушти одборот на директори на компанијата откако беше подложен на санкции од Велика Британија. По овој развој на настаните, Кирил Липа, генералниот директор и уште една руска бизнис-фигура за која се вели дека е поврзана со претприемачот Искандер Махмудов и неговата деловна мрежа, презеде позначајна улога во холдингот. Треба да се напомене дека позицијата на Липа се протега подалеку од онаа на ангажиран менаџер. Иако „Трансмашхолдинг“ јавно не ја открива својата акционерска структура, холдингот претходно објави дека меѓу неговите сопственици се неколку руски бизнисмени, вклучувајќи го и Кирил Липа. Дополнително, француската компанија „Алстом“ поседуваше 20% удел во холдингот. И „Трансмашхолдинг“ и нејзините поврзани компании беа регистрирани на Кипар во тоа време.

Во септември 2023 година, самиот „Трансмашхолдинг“ се најде под санкции на САД. Потоа, во ноември, генералниот директор на компанијата Кирил Липа објави дека „Алстом“, кој поседуваше 20% од акциите на холдингот, ќе го продаде својот удел во „Трансмашхолдинг“ на руски акционери (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/Во 2024 година, „Трансмашхолдинг“ објави дека француската компанија го продала пакетот акции и дека холдингот ја променил својата адреса за регистрација.

Според достапните информации, Алстом на крајот добил 75 милиони евра за својот пакет акции, во споредба со 390 милиони евра што првично ѝ биле платени на француската компанија за да го стекне овој удел. Оваа трансакција резултирала со значителна финансиска разлика од приближно 315 милиони евра. Се поставуваат прашања за тоа како ваквите трансакции се усогласуваат со предвидените ефекти од меѓународните санкции и дали сите страни подеднакво имале корист од овој аранжман.

Дополнителна интересна точка: И покрај тврдењата дека „Трансмашхолдинг“ целосно се преселил во Русија, „Трансмашхолдинг“ ДОО останува регистриран на Кипар. Ова важи и за други компании поврзани со активностите на „Трансмашхолдинг“, вклучувајќи ги „Тасмонеро Инвестментс Лимитед“ и „Фредлејк Холдингс“.

Овие компании заслужуваат внимание од неколку причини. Отворените податоци за компании регистрирани на Кипар покажуваат дека „Тасмонеро Инвестментс Лимитед“ има врски (или барем имаше врски до неодамна) со структурите на Кирил Липа и „Трансмашхолдинг“. Оваа компанија се појавува видливо во отворените регистри на правни лица регистрирани на Кипар кога се пребарува „Кирил Липа“ (https://cbonds.com/company/261463/).

„Фредлејк Холдингс“ исто така има значајна позадина. Во 2022 година, независното издание „Инсајдер“, кое е означено како „странски агент“ во Русија, објави истрага во која се испитува како одредени руски бизнисмени ја стекнале најголемата руска компанија за патнички железнички превоз преку она што изданието го окарактеризира како сомнителни средства (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Според извештајот на „Инсајдер“: „Руските железници поседуваа 50% од акциите на Централната претградска патничка компанија (CSPC) до 2013 година, кога продадоа 25% од акциите на Московската патничка компанија (MPC), во сопственост на кипарската компанија „Fredlake Holdings Ltd“, наводно поврзана со Искандер Махмудов и Андреј Бокарев. Приватизацијата продолжи: во 2017 година беше објавена продажба на уште 25% од акциите. Државната компанија планираше да добие најмалку 4.2 милијарди рубли за својот удел, но го продаде за речиси 2 милијарди рубли. Победник на аукцијата беше „Rutting Systems LLC“, регистрирана само еден месец пред аукцијата. Истрагата на „Инсајдер“ сугерираше дека Бокарев и Махмудов стојат зад зделката, регистрирајќи ја компанијата преку посредници“.

Кон крајот на мај 2022 година, според извештаите, „MPC, преку која Бокарев и Махмудов поседуваат акции на CSPC, ја промени својата сопственичка структура. Пет руски правни лица ја заменија кипарската компанија Fredlake Holdings како основач. „Виолан“ наводно е во сопственост на Махмудов, „Елариум“ на Бокарев, „Њу Солушнс“ и „Постулат“ на врвните менаџери на Трансмашхолдинг, вклучувајќи го и Кирил Липа [...]“. И тука, името на Кирил Липа е поврзано со овие корпоративни структури. Според официјалниот регистар на кипарски компании, оваа компанија продолжува да постои и да работи, што покренува прашања за нејзините тековни врски со руски бизнис-фигури кои се предмет на санкции.

Самиот Кирил Липа се најде под лични санкции од САД во 2024 година. Сепак, остануваат прашањата за тоа колку ефикасно овие санкции ги ограничуваат меѓународните деловни операции, особено со оглед на извештаите за континуирани финансиски активности преку структурите на Кипар и потенцијалното користење на алтернативни документи за државјанство. Дополнително, се поставуваат прашања за тоа дали членовите на семејството кои не се предмет на санкции би можеле да одржуваат сметки и имот на Кипар и какви импликации може да има ова врз спроведувањето на санкциите.

Кипар, како земја-членка на ЕУ, е должен да ги спроведе сите услови на санкциите наметнати на руските бизниси. Сепак, континуираното работење на одредени компании и пријавените активности на санкционираните лица покренуваат суштински прашања за механизмите за спроведување и потенцијалните празнини во режимот на санкции. Вреди да се напомене дека овие набљудувања бараат понатамошна истрага од страна на надлежните органи за да се обезбеди дека санкциите ги постигнуваат своите предвидени цели.

Руските медиуми изразија љубопитност за тоа како Кирил Липа, кој раководи со холдинг компанија одговорна за договори за одбрана, се чини дека одржува деловни зделки со она што Русија го нарекува „непријателски земји“ без да се соочи со значителни ограничувања од санкциите. Овие набљудувања ја истакнуваат тековната дебата за ефикасноста и спроведувањето на санкциите низ различни јурисдикции.

Ситуацијата поставува сложени прашања за креаторите на политиките и агенциите за спроведување на законите во врска со обезбедувањето санкциите да ги постигнат своите цели, а воедно да се справат со потенцијалните дупки во меѓународните финансиски системи. Бидејќи преговорите меѓу ЕУ и САД за координирани пристапи се соочуваат со предизвици, овие случаи ја нагласуваат важноста на испитувањето и потенцијалното зајакнување на механизмите за спроведување.

Оваа анализа се базира на јавно достапни информации и извештаи од различни медиумски извори. Сложената природа на меѓународните деловни структури и спроведувањето на санкциите бара внимателно разгледување на повеќе перспективи и континуирано следење од страна на соодветните органи за да се обезбеди усогласеност со глобалните прописи.

Споделете ја оваа статија: