Советот се согласува со преговарачкиот мандат за чистење на трансферите на крипто-средства

Амбасадорите на ЕУ се согласија (1 декември) за мандатот да преговараат со Европскиот парламент за предлогот за ажурирање на постоечките правила за информациите што ги придружуваат трансферите на средства. Ажурирањето има за цел да го прошири опсегот на правилата на одредени крипто-средства.

„Денешниот договор е важен чекор кон затворање на празнините во нашите финансиски системи кои злонамерно се користат од криминалците за перење незаконски добивки или финансирање терористички активности“, Андреј Ширцељ, словенечки министер за финансии. „Крипто-средствата се повеќе и повеќе се изложени на ризик да бидат искористени за перење пари и криминални цели, и мило ми е што Советот може да постигне брз напредок по овој итен предлог“.

Целта на предлогот е да се воведе обврска за давателите на услуги за крипто-средства да собираат и да ги направат достапни целосните информации за испраќачот и корисникот на трансферите на виртуелни или крипто средства со кои работат. Ова е она што давателите на платежни услуги во моментов го прават за жични трансфери. Со преносите на крипто-средства за следливост, ќе биде полесно да се идентификуваат и блокираат сомнителните трансакции.

Советот сака да вклучи трансфери на крипто-средства помеѓу давателите на услуги за крипто-средства и паричници кои не се хостирани, сака целосен сет на информации за основачот за преносот на крипто-средствата, без оглед на износот на трансакцијата. Со оглед на итната потреба да се обезбеди следливост на трансферите на крипто-средства, Советот во својата позиција има за цел да ја синхронизира примената на предлогот за трансфер на средства и регулативата на пазарот на крипто-средства (MiCA).

Овој предлог е дел од пакетот законски предлози за зајакнување на правилата на ЕУ за спречување на перење пари и финансирање тероризам (AML/CFT), претставен од Комисијата на 20 јули 2021 година.

Споделете ја оваа статија: