Дополнителна контроверзност на хоризонтот за ЕУ ​​#freeports?

Ле Фрепорт Луксембург, складиште во близина на аеродромот Фител, кој благодарение на посебен статус овозможува стоката од добро вино до Старите мајстори да остане неоптоварено речиси неограничено во сводовите, неодамна беше под тешка контрола.

Откако група европарламентарци изразија загриженост дека објектот може да се користи "како жариште за перење пари и даночно затајување", Европскиот парламент стави ослободување од слободните зони низ Европската унија на врвот на својата агенда. Сепак, досега, претседателот на Европската комисија - и поранешниот премиер на Луксембург, под чие што гледање беше Ле Фрипорт вграден-Јеан-Клод Јункер има одговори приговорите на европратениците кон специјалните даночни зони со "обесхрабрување и разрешување", како што истакна германскиот европратеник Волф Клинц.

И покрај тоа што е нехлопа на Јункер, европските новинари и законодавци идентификуваа проблеми со луксембуршкиот фронт, од можност дека ограбени антиквитети од Сирија и Ирак може да го најдат својот пат кон такви места за складирање на многу проблематичниот профил на мнозинскиот акционер Ле Фрепор и таканаречениот "фрипорт крал", Ив Бувие. Bouvier, спонзор на луксузни стоки претвори уметнички дилер, е тужел од страна на поранешен клиент во повеќе јурисдикции низ целиот свет за повеќе од $ 1 милијарди наводни уметнички измами. Тој, исто така, го испитуваат швајцарските власти кои веруваат дека тој може должам повеќе од CHF 165 милиони во назад даноци. Другите акционери на Ле Фрепор имаат исто така карирана историја, очигледно има Жан-Марк Перети линкови за организиран криминал на Корзика, додека Оливие Томас беше обвинети за крадење три слики од Пикасо од фамилијата на познатиот сликар.

На врвот на овој веќе обемнат каталог на проблеми со моделот freeport, се појави нова грижа. Продлабочена истрага открива дека Филип Дауверн, извршниот директор на Ле Фрепорт, Луксембург, може да има линкови до лица вклучени во Азербејџански фризер, операција за перење пари од повеќе милијарди долари, во која владејачката елита на азербејџан помина големи суми на пари преку шверц компаниите регистрирани од Велика Британија.

Измама во голем обем

Операцијата од $ 2.2 милијарди, која стана позната како азербејџански Laundromat, се одвиваше помеѓу 2012 и 2014. Институции вклучувајќи ја и азербејџанската влада и државната Меѓународна банка на Азербејџан (ИБА) - кој беше скоро на работ на колапс по стандардно на својот долг во 2017-пумпа огромни суми на пари во четири британски компании управувани од сенки личности на Британските Девствени Острови: услугите на Hilux, Polux Management, Metastar Invest и LCM Alliance.

Маркетинг

Парите што ги перат преку овие странски фирми, тогаш отиде да платат за сè, од луксузните животни стилови на азербејџанските елити до незаконско лобирање на европски и американски политичари. Целосните детали за оваа голема операција на влијание сè уште стануваат јасни. Претходно оваа година, германскиот пратеник Карин Стренц беше првиот европски политичар кој се соочува со последици во нејзината родна земја за прифаќање на неоткриени подароци од азербејџанските лобисти и сведоци пребројува изненадувачки приказни за корупција со кафеав плик што се дели во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПАЦЕ) пред гласањето за состојбата со човековите права во Азербејџан.

Меѓу клучните фигури во организирањето на оваа измамна шема, според Проектот за известување за организиран криминал и корупција (OCCRP), беше поранешен извршен директор на ИБА Јахангир Хаџиев. Во моментов Хаџиев затворен за 15 години откако беше осуден за измама, проневера и проневера на јавни средства. Неговата сопруга Замира избега во Велика Британија, само да потроши невиден 16 милиони фунти во Хародс и стануваат прв примател на необјаснетиот налог за богатство според новиот закон против корупцијата во Велика Британија.

Хаџиев и взаемна колешка на Дауверн: Кагани Баширов

Поранешен колега на Хаџиев Кагани Баширов се чини дека целосно ја искористиле и лаундромата, според истрагата на Азадлик, азербејџанскиот огранок на РФЕ / РЛ. Еден француски државјанин од азербејско потекло кој живее во Луксембург, Баширов основал голем број на компании кои добиле значителни заеми од ИБА. Овие заеми никогаш не биле отплатени благодарение на личната врска на Баширов со Хаџиев, според Азербејџана новинарка Кадија Исмаилова. Наместо тоа, голем број на компании контролирани Баширов ги испратиле и примиле средства од британските компании што го сочинуваат аеродромскиот аеродром.

Според јавно достапните корпоративни регистри, Bashirov и Philippe Dauvergne-од славниот Freeport-соработувале барем на компаниите 13 низ годините, од 2008 до 2018, од VES Консултантски услуги и Concept.com во Велика Британија, до Словалуакс Инвестиции во Словачка, на Европска агенција за спорт и забава во Швајцарија. Додека Дауверн остави голем број на фирми што ги сподели со Баширов, двајцата мажи остане на одборот на Стопанската комора на Луксембург-Азербејџан заедно. Белгиските власти, наводно, веруваат дека постои голема веројатност дека Дауверн е поврзан со некои од компаниите кои се вклучени во аеродромскиот аеродром.

Додавање на тежината на доказите против Луксембург freeport

Тесните врски на Дауверн со Баширов поставуваат прашања за тоа дали тој е вистинската личност да го брани Ли Фрепорт Луксембург, поради наводите дека објектот, кој е загрозен од сомнителниот углед на основачот на Ив Бувие, може да биде "Црна дупка" за даночно затајување и перење пари, како што еден европратеник го опиша, "кривично слепа точка".

Навистина, бизнис-врските на Дауверн, само додаваат на целокупниот недостаток на транспарентност околу слободата. Како што имаат европарламентарците истакна, не е јасно кои стоки се складираат во европски freeports, кои се вистинските сопственици на овие стоки, дали скапоценостите се законски стекнати, колку често се продаваат предметите што се чуваат во freeports и колку и какви даноци се платени нив. Со проценета 110 милијарди €- целосна 1% од БДП на ЕУ што се пера секоја година во блокот и скандали од 2014 Lux Leaks до азербејџанскиот Laundromat откривањето на степенот до кој валканите пари се инфилтрирале во креирањето на европската политика, разбирливо е дека политичарите на ЕУ како германскиот европратеник Волф Клинц склучен дека ризиците од одржување на објекти со репутациски профил како Le Freeport во Луксембург значително ги надминуваат придобивките.

Споделете ја оваа статија: